- Наскоро Binance беше обявена за контрагент на неизвестната борса Bitzlato, която в момента се разследва за предполагаемо пране на пари в САЩ.
- Регулаторните органи обвиниха Binance, че подпомага прането на пари, и засилиха проверките си върху борсата.
Крипто гигантът Binance затегна изискванията си за листване на нефундаментални токени, според съобщение, споделено в четвъртък, 19 януари. Всички НФТ, регистрирани преди 2 октомври 2022 г. и със среден дневен обем на търговия по-малък от 1000 долара между 1 ноември 2022 г. и 31 януари 2023 г., ще бъдат извадени от списъка на Binance от 2 февруари 2023 г. Новото правило гласи, че след 21 януари художниците на NFT могат да изработват по пет дигитални колекционерски предмета на ден.
Преразгледаните правила идват, след като няколко регулаторни органа насочиха вниманието си към Binance и нейната дейност. Криптообменът изисква от продавачите на NFT да извършат проверка на KYC, преди да обявят своите цифрови елементи. Binance заяви, че ще обмисли изключването от списъка на проектите, които не са завършили тези процедури или нямат необходимите двама последователи.
Според публикацията,
Потребителите могат да съобщават за NFT или колекции, които може да са в нарушение на правилата и условията за ползване на Binance NFT. Нашият екип за надлежна проверка активно преглежда сигналите за измами или нарушения на правилата и предприема съответните действия.
След срива на криптоборсата FTX през ноември регулаторите засилиха контрола си върху други криптоборси. Binance също се превърна в основна цел. Разследване на Американската администрация за борба с наркотиците твърди, че банда за производство на метамфетамин и кокаин, действаща в САЩ, Мексико, Европа и Австралия, е използвала Binance за изпиране на десетки милиони долари от приходи от наркотици. DEA заяви, че чрез Binance може да са били изпирани незаконни средства на стойност между 15 и 40 млн. долара.
Случаят предлага уникален поглед върху нарастващото използване на криптовалути от наркодилъри, работещи в Мексико, за прикриване на незаконни бизнес сделки. В същото време тя показва колко тясно си сътрудничат федералните власти с криптоборсите за проследяване на организираната престъпност и незаконните крипто трансакции, които първоначално бяха представяни като непроследими.
Лорънс Уориджи 
В кариерата си на журналист съм отразявал някои вълнуващи истории и смятам, че историите, свързани с блокчейн, са много интригуващи. Вярвам, че Web3 ще промени света, и искам всеки да бъде част от него.
