- Binance byla nedávno jmenována protistranou neznámé burzy Bitzlato, která je v současnosti vyšetřována kvůli údajnému praní špinavých peněz v USA.
- Regulační orgány obvinily Binance z napomáhání praní špinavých peněz a zvýšily kontrolu této burzy.
Kryptografický gigant Binance zpřísnil své požadavky na výpisy nefungujících tokenů, jak se uvádí ve zprávě sdílené ve čtvrtek 19. ledna. Všechny NFT kótované před 2. říjnem 2022, jejichž průměrný denní objem obchodů byl v období od 1. listopadu 2022 do 31. ledna 2023 nižší než 1 000 USD, budou od 2. února 2023 vyřazeny z obchodování na burze Binance. Nové pravidlo stanoví, že po 21. lednu mohou umělci NFT razit pět digitálních sběratelských předmětů denně.
Revidovaná pravidla přicházejí v době, kdy se několik regulačních orgánů zaměřilo na Binance a její fungování. Kryptografická burza vyžaduje, aby prodejci NFT před zařazením svých digitálních položek do seznamu dokončili ověření KYC. Společnost Binance uvedla, že zváží vyřazení projektů, které tyto postupy nedokončí nebo nemají požadované dva následovníky.
Podle příspěvku,
Uživatelé mohou nahlásit NFT nebo sbírky, které mohou být v rozporu s pravidly a podmínkami služby Binance pro ražbu NFT. Náš tým hloubkové kontroly aktivně prověřuje hlášení o podvodech nebo porušení pravidel a přijímá příslušná opatření.
Od listopadového pádu krypto burzy FTX zvýšily regulační orgány kontrolu ostatních krypto burz. Hlavním cílem se stala také společnost Binance. Vyšetřování amerického Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami tvrdí, že metamfetaminový a kokainový gang působící v USA, Mexiku, Evropě a Austrálii používal Binance k praní desítek milionů dolarů z prodeje drog. DEA uvedla, že prostřednictvím Binance mohlo být vypráno 15 až 40 milionů dolarů nelegálních finančních prostředků.
Případ nabízí jedinečný pohled na rostoucí využívání kryptoměn drogovými dealery působícími v Mexiku ke skrytí nelegálních obchodních transakcí. Zároveň ukazuje, jak úzce federální úřady spolupracují s kryptografickými burzami při sledování organizovaného zločinu a nelegálních kryptografických transakcí, které byly původně vykreslovány jako nevystopovatelné.
Lawrence Woriji 
Během své novinářské kariéry jsem se věnoval několika zajímavým příběhům a příběhy související s blockchainem považuji za velmi zajímavé. Věřím, že Web3 změní svět, a chci, aby se na něm podílel každý.