Data pro celý web jsou zpracovávána pomocí našich algoritmů strojového učení, které byly vyvinuty za posledních 12 měsíců. Všechna naše data jsou prezentována s odstraněnými objemy obchodů s prádlem, jak je určily naše algoritmy.
Než určíme wash trade, analyzujeme 26 různých datových bodů. K analýze různých stylů a metod wash tradingu, které špatní aktéři používají k oklamání současných dohledových systémů, bylo vybráno obrovské množství různých parametrů. Od února 2019 se začaly uzavírat účty pro praní, protože jsme začali sdílet tyto datové zprávy s burzami o časech a velikostech provádění obchodů, které mohou přiřadit k podezřelým účtům.
Ověřeno společností BTI
Aby burza mohla být zařazena do seznamu ověřených burz BTI, musí být na burze za období 30 dnů méně než 10 % obchodů typu wash, přičemž žádný jednotlivý pár (s objemem nad 100 000) nesmí překročit 50 % obchodů typu wash. Každý měsíc provedeme revizi všech výměn a odstraníme jako ZISZ ty, které nesplňují tato kritéria, a přidáme ty, které tato kritéria splňují. Každá burza, která v minulosti uskutečnila více než 25 % wash tradingů, nebude mít nárok na ověření ZISZ, dokud neuplyne 6 měsíců s wash tradingem pod 10 %.
BTI nabízí službu datových zpráv, která burzám pomáhá odstranit z jejich platforem účty pro „wash trading“. Tato služba NEZARUČUJE status BTI Verified, protože tým pro dodržování předpisů na burzách musí na základě těchto zpráv přijmout opatření ke zlepšení wash trading, aby splňoval kritéria.
„Neověřené“ burzy jsou stále přezkoumávány, protože nesplnily kritéria pro zařazení do seznamu nebo potřebujeme lepší přístup k jejich datům API. Na základě údajů, které máme k dispozici, jsme však zjistili, že na celé burze je méně než 20 % wash tradingů.
Sloupec „Wash Trade Status“ v tabulkách burzy je založen na objemu za posledních 30 dní.
Největší zisky a poklesy objemu
Tento žebříček na domovské stránce má minimální kritéria 5 milionů dolarů tržního kapitálu a 150 tisíc dolarů objemu. (24 hodin)
Největší aktivita na Githubu
Tento žebříček je kombinací revizí a událostí na githubu pouze za posledních 30 dní.
Nejlepší stabilní mince
Tento žebříček využívá naše algoritmy k odstranění veškerého wash obchodování s těmito mincemi. (24H)
Výpis kryptoměn
V současné době uvádíme pouze tokeny, které se objevují na burzách, na nichž se neobchoduje více než 20 %.
Ceny
Ceny mincí se určují na základě zprůměrování údajů na našich 40 nejlepších burzách.