ZPRÁVA O DOHLEDU NAD TRHEM – PROSINEC 2018

:: Metodiky našich zpráv se vyvíjely od naší první zprávy zaměřené především na webový provoz, po které následovala naše zářijová zpráva, v níž jsme přidali údaje shromážděné z burz o používání mobilních aplikací a obchodování přes API.

V prosincové zprávě jsme se hlouběji zaměřili na konkrétní obchodní páry na burzách, které vykazují jasné známky wash tradingu. To bylo vždy naším cílem. Chtěli jsme se však ujistit, že tato data jsou co nejpřesnější, a proto jsme tyto algoritmy v posledních třech měsících aktualizovali a zdokonalovali.

Během této doby jsme strávili nespočet hodin sledováním knih příkazů, analýzou datových bodů o objemech a rozhovory s tvůrci trhu, vysokofrekvenčními obchodníky a poradci pro dohled nad obchodováním. Shromáždili jsme obrovské množství údajů a jsme si jisti, že tyto údaje zveřejníme.

Na základě těchto údajů jsme také objevili 4 různé strategie botů, které se používají k nafukování čísel objemu výměny. Zdá se, že některé z těchto botů jsou nastaveny na různé obchodní páry v závislosti na denní době. Nastavení se mění na základě aktuálních objemových trendů nebo humbuk kolem daného tokenu v daném časovém období.

Zachytili jsme však několik údajů, které nám umožnily zpětně analyzovat některá jejich nastavení. Bohužel nemůžeme zveřejnit přesné údaje, které jsme použili k určení těchto nastavení, abychom měli před těmito špatnými hráči náskok.

25 nejlepších párů BTC

V této zprávě jsme vypočítali skutečný objem 25 nejlepších obchodních párů s BTC od CMC. U většiny těchto párů je skutečný objem nižší než 1 % objemu, který je uváděn na CMC. Zaznamenali jsme, že pouze tři z 25 nejlepších párů neobchodují se svým objemem, a to Binance, Bitfinex a Liquid.

Burza OKEx byla přesunuta na náš seznam burzovních poradců, protože jsme zjistili, že téměř všechny z jejích 30 nejobchodovanějších tokenů se při zpracování našimi algoritmy zapojují do wash tradingu. Zdá se, že z návštěvnosti z odkazů CMC těží nejvíce, protože podle našeho odhadu upraveného objemu by se stále udržely v první desítce.

Bylo také zjištěno, že Huobi obchoduje s mnoha ze svých 25 největších párů, ale v menší míře než OKEx. Hit BTC’s top 25 vykázal jasné důkazy o wash tradingu. Obě jejich upravená čísla pro tuto zprávu je rovněž zařadila na náš seznam poradců. Kontaktujte nás pro kompletní zprávy o jakýchkoli párech na jakékoli burze.

Po četných hlášeních jsme prověřili Bithumb a zjistili jsme, že se zde obchoduje s velkým množstvím peněz, především s měnami Monero, Dash, Bitcoin Gold a ZCash. Top wash obchodované tokeny na Bithumb se mění v závislosti na měsíci.

25 NEJLEPŠÍCH PÁRŮ BTC NA CMC

Na základě těchto údajů je více než 80 % objemu 25 nejlepších párů CMC BTC obchodováno formou wash. Tyto burzy nadále využívají tyto strategie jako obchodní model k okrádání peněz od ambiciózních tokenových projektů.

Poplatky za inzerci jsou velký byznys

Na základě informací, které jsme obdrželi od mnoha tokenů v této oblasti, průměrný projekt utratil v tomto roce více než 50 000 dolarů za poplatky za uvedení na burzách na našem trhu. Seznam poradců. Odhaduje se, že v roce 2018 bylo z kryptografického ekosystému ukradeno 100 000 000 dolarů… a s více než 50 burzami, které obchodují s více než 95 % svých objemů, se jedná o schéma 500 000 ročně, přičemž některé burzy vydělaly v tomto roce více než milion dolarů jen na výběru těchto poplatků.

Doporučujeme všem projektům s tokeny, aby nás kontaktovali v souvislosti s jakoukoli burzou, která požaduje vysoké poplatky za kótování, zejména s těmi, které jsou na našem seznamu poradců. Mnohé z těchto burz existují pouze proto, aby vybíraly tyto poplatky, zatímco jejich boti provozují jejich burzy. Máme také k dispozici údaje o spravedlivých nákladech na kótovací poplatky pro burzy, které nepoužívají wash trading boty. Měli jsme zprávy o poplatcích v rozmezí od 2BTC až po 75BTC.

BTI v roce 2019

Brzy zveřejníme naši první zprávu o bezpečnosti investorů, ve které zdůrazníme současná bezpečnostní opatření burzy a způsoby, jakými se mohou současní i budoucí investoři cítit bezpečněji při nakládání se svými prostředky. V uplynulém roce došlo k největším ztrátám finančních prostředků investorů v důsledku phishingu a hackerských útoků než v kterémkoli jiném roce a s rostoucími čísly bude celý ekosystém trpět i nadále. Tato zpráva bude obsahovat také hodnocení bezpečnosti všech burz, které nejsou v současné době na našem seznamu poradců.

V roce 2019 budeme pokračovat ve sběru skutečných objemových dat o jednotlivých párech ve snaze omezit další manipulaci. Budeme také kontaktovat všechny burzy, aby zavedly nejlepší bezpečnostní kontroly, a doufáme, že v roce 2019 uvidíme v médiích zprávy o poklesu ukradených kryptografických prostředků.

Stále hledáme další partnery pro transparentnost a způsoby, jak můžeme všichni spolupracovat na vyčištění prostoru a dalším pokroku. Také nás prosím kontaktujte s jakoukoli zpětnou vazbou nebo návrhy pro budoucí zprávy, nebo pokud byste se chtěli připojit k našemu výzkumnému týmu. Níže jsme vypočítali skutečných 10 nejlepších obchodních párů BTC.