ZPRÁVA O DOHLEDU NAD TRHEM BTI – ZÁŘÍ 2019

Je to už více než půl roku, co jsme spustili program BTI Verified, jehož cílem je ověřit přesné vykazování objemů směn kryptoměn. Během tohoto období jsme získali spolupráci od mnoha burz, čímž jsme výrazně snížili počty obchodů s prádlem.

Od roku 2019 se mezi skutečnými burzami Top 40 celosvětově snížil počet obchodů s „wash“ o 35,7 %. Proces sdílení našich datových zpráv s mnoha z těchto burz vedl ke zdokonalení mechanismů pro odhalování účtů pro podvodné obchodování a jejich uzavírání.

Údaje o jednotlivých tokenových a burzovních wash obchodech najdete na naší nově spuštěné stránce pro sledování globálních wash obchodů.

Podle našich údajů jsou nejčistšími burzami v tomto období nadále Kraken, Poloniex, Coinbase a Upbit. Na druhou stranu OKEx a Bibox vedou v našem reálném žebříčku Top 40 burzy s nejvyšším procentem wash obchodů. Falešné objemy těchto burz přesahují 75 %, nicméně jejich skutečné objemy (s odstraněním wash obchodů) je stále řadí do Top 20.

Při analýze objemu obchodu podle zemí jsme zjistili, že Japonsko a Spojené státy vedou světový žebříček zemí s nejčistšími burzami. To může být způsobeno několika faktory, především právními a regulačními normami v těchto zemích. Přísnější regulační rámce však vždy nevedou k nejčistším burzám.

Například Jižní Korea má také přísně sledovaný regulační systém, ale na Bithumb se úřady blíže nedívají, protože podle našich údajů celý rok intenzivně obchodují s Dash a Monero. S těmito tokeny se obchoduje přes 90 % jejich objemu.

Nové ověřené výměny BTI

Mezi nejnovější burzy ověřené BTI patří Binance, Gemini, Bitflyer a Indodax. Binance je nyní pod 10 % wash trading poté, co se v prvních měsících roku 2019 pohybovala v blízkosti 20 %. Kromě toho byla přidána společnost Bitflyer, protože naše údaje ukazují, že v posledních několika měsících klesla pod 5 %. Na začátku roku jsme našli Gemini kolem 12-15 %, ale nyní jsou také pod 10 %.

Stále ověřujeme jakoukoli výměnu pod 10 % wash trading. Burzám, které s námi chtějí spolupracovat na snížení počtu „wash“ obchodů, zasíláme datové zprávy, které označují „wash“ obchody a pomáhají týmům pro dodržování předpisů při instalaci nebo modernizaci jejich systémů dohledu nad obchodováním. Burzy, které chtějí získat ověření BTI, nás mohou kontaktovat zde. Metodiku a kvalifikaci pro program BTI Verified naleznete zde.

Coinmarketcap (CMC)

CMC stále uvádí řadu podvodných burz ve svém žebříčku Top-10 „Adjusted Volume“. V seznamu Top 10 jsou LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene a OEX, které podle našich údajů vykazují vysoké míry obchodování s 96,9 % až 99,7 %. Děje se tak i nadále, protože CMC řadí burzy podle objemu obchodů bez jakýchkoli základních kontrol, což motivuje obchodní platformy k vykazování nepravdivých údajů a k vyššímu hodnocení, čímž se stávají pro uživatele viditelnějšími.

Podle našich výpočtů je mezi 100 nejvýznamnějšími burzami na CMC 73, na kterých se v současné době obchoduje s více než 90 % objemů. Pouze čtvrtina burz na CMC tedy zveřejňuje pravdivé informace o skutečném objemu obchodů.

Níže uvedené obrázky ukazují, co se stane, když se obchodník pokusí prodat tokeny pomocí tržního příkazu na těchto podvodných burzách. Na těchto dlouhých knotech svíček (s nízkým objemem prodeje) vidíme 25-50% poklesy v důsledku toho, že knihy objednávek jsou zaplněny falešnou likviditou a obchody se neprovádějí v blízkosti údajných nejvyšších nabídek. Tyto typy grafů (jako je OEX níže) s opakujícími se nákupními vzorci plochých objemových pruhů a/nebo nepravidelných svíčkových formací jsou nadále k vidění na více než 70 % burz v žebříčku CMC Top-100 „Adjusted Volume“.

Mnohé z těchto burz také zveřejňují přízračné příkazy a realizace obchodů, které se ve skutečnosti nikdy neuskutečnily, aby se pokusily vytvořit přirozené vzorce objemu (viditelné v měřičích objemu na výše uvedeném grafu Lbank ), které nejsou tak zřejmé jako ploché sloupce objemu v celém rozsahu viditelné na grafu OEX.

BTI Hotwire

Tento týden jsme spustili náš první e-mail Hotwire, který varuje tokenové projekty v této oblasti před pochybnými burzami, které se snaží z projektů vytáhnout poplatky za kótování na základě falešných objemů. V současné době máme zaregistrováno více než 700 e-mailových adres projektu token a doporučujeme všem ostatním, kteří chtějí tato oznámení dostávat, aby nás kontaktovali. Tato upozornění budeme zasílat i nadále, jakmile se dozvíme o nových falešných burzách.

Mezi nejnovější burzy, které předstírají svůj objem a které nám nahlásilo mnoho tokenových projektů, a které se snaží získat až 100 000 dolarů za uvedení tokenu, patří burzy BitMax a P2PB2B.

BitMax zjevně pere své tokeny s největším objemem USDC/USDT a PAX/USDT masivně ve 4hodinových segmentech, jak je vidět na těchto obrázcích jejich 1hodinových grafů.

Na grafech P2PB2B můžeme opět vidět dlouhé knoty svíček s velkými procentními poklesy skutečných reálných objednávek a opakující se nákupy botů mezi nimi.

Skutečné objemy mincí

Podle údajů ze skutečných 40 nejlepších burz v této oblasti podle objemu se s bitcoinem stále obchoduje přibližně z 50 %. Ethereum se pohybuje kolem 75 %, XRP kolem 55 % a Litecoin kolem 74 %. Většinu tohoto obchodování lze připsat společnostem OKEx, Bibox a Huobi.

Ethereum Classic, Monero a Dash jsou nejsilněji obchodované tokeny v naší Top 25 s více než 80 % falešného objemu, a to především díky OKEx, Biboxu a Bithumb. Maker Dao, Binance Coin a LEO jsou nejméně obchodované tokeny v první pětadvacítce, každý s méně než 25 %.

Obchodování s tokenem Wash mezi Top-500 tokenů, které sledujeme, má za posledních 90 dní klesající tendenci. Tokeny VITE, XDN a IXT zaznamenaly největší nárůst v obchodování wash, a to o více než 80 %. MORE, PIVX a ETHOS byly top tokeny, které během této doby snížily wash trading o více než 40 %.

Úplné údaje o obchodování s mycími prostředky pro všechny žetony najdete na naší stránce pro sledování.

Stabilní mince

Za posledních 90 dní zůstává nejúspěšnější stabilní mincí USDT, na kterou připadá 94 % veškerého objemu obchodů se stabilními mincemi, pokud se odstraní „wash“ obchody. Pokud jde o wash trading, USDT má nejvyšší hodnotu mezi našimi Top-40 předními burzami za posledních 90 dní, a to 67,3 %.

Skutečný objem USDC vzrostl na 2. místo a v současné době je nejrychleji rostoucí stabilní mincí v tomto roce, spolu s nejnižší globální hodnotou obchodování wash pod pouhých 7 % za posledních 90 dní. Mezi našimi 40 nejlepšími burzami se TUSD pohybuje kolem 12 % a PAX kolem 13,7 %.

DAI vykazuje 30,2 % mytí mezi našimi 40 nejlepšími mincemi a v současné době je na 5. místě stabilních mincí.

Přestože jsme za poslední rok, kdy BTI provozuje svou činnost, udělali velký pokrok, na trhu s kryptoměnami je stále co dělat. Falešné objemy obchodů výrazně zkreslují obraz trhu, a tím uvádějí investory v omyl. S ohledem na to doporučujeme obchodníkům a investorům, aby se podívali na naše stránky nebo se připojili k našim datům prostřednictvím našeho rozhraní Clean API, kde naleznou přesné objemy obchodů na burzách a jejich jednotlivých párech.

BTI bude i nadále přidávat burzy ověřené BTI a sledovat situaci v oblasti kryptoměn, aby investoři i ti, kteří pracují na projektech tokenů, byli informováni o skutečném aktuálním stavu této oblasti. Chcete-li si nechat analyzovat svou výměnu nebo přihlásit svůj tokenový projekt do našeho e-mailového seznamu BTI Hotwire, kontaktujte nás.