- Binance blev for nylig udpeget som modpart til den ukendte børs Bitzlato, som i øjeblikket undersøges for påstået hvidvaskning af penge i USA.
- Tilsynsmyndighederne har anklaget Binance for at hjælpe med hvidvaskning af penge og har øget deres kontrol med børsen.
Krypto-giganten Binance har strammet sine krav til ikke-fungible token-lister, ifølge en meddelelse delt torsdag den 19. januar. Alle NFT’er, der er noteret før den 2. oktober 2022, og som har en gennemsnitlig daglig handelsvolumen på mindre end 1.000 USD mellem den 1. november 2022 og den 31. januar 2023, vil blive slettet af Binance fra listen fra den 2. februar 2023. Ifølge den nye regel kan NFT-kunstnere efter den 21. januar præge fem digitale samlerobjekter om dagen.
De reviderede regler kommer i takt med, at flere tilsynsmyndigheder har rettet deres opmærksomhed mod Binance og dens drift. Kryptobørsen kræver, at NFT-sælgere skal gennemføre en KYC-verifikation, før de kan opføre deres digitale genstande på listen. Binance sagde, at det ville overveje at slette projekter fra listen, som ikke gennemfører sådanne procedurer eller har de nødvendige to tilhængere.
Det fremgår af indlægget,
Brugere kan rapportere NFT’er eller indsamlinger, der kan være i strid med Binance NFT-møntningsreglerne og servicevilkårene. Vores due diligence-team vil aktivt gennemgå rapporter om svindel eller overtrædelser af regler og træffe de nødvendige foranstaltninger.
Siden kollapset af kryptobørsen FTX i november har tilsynsmyndighederne øget deres kontrol med andre kryptobørser. Binance er også blevet et vigtigt mål. En undersøgelse fra US Drug Enforcement Administration hævdede, at en methamfetamin- og kokainbande, der opererede i USA, Mexico, Europa og Australien, brugte Binance til at hvidvaske millioner af dollars i narkotikaindtægter. DEA sagde, at mellem 15 og 40 millioner dollars i ulovlige midler kan være blevet hvidvasket gennem Binance.
Sagen giver et unikt indblik i den voksende brug af kryptovalutaer af narkohandlere, der opererer fra Mexico for at skjule ulovlige forretninger. Samtidig viser det, hvor tæt de føderale myndigheder samarbejder med kryptobørserne for at spore organiseret kriminalitet og ulovlige kryptotransaktioner, som oprindeligt blev beskrevet som usporlige.
Lawrence Woriji 
Jeg har dækket nogle spændende historier i min karriere som journalist, og jeg finder blockchain-relaterede historier meget spændende. Jeg tror på, at Web3 vil ændre verden, og jeg ønsker, at alle skal være en del af det.