MARKTÜBERWACHUNGSBERICHT – DEZEMBER 2018

:: Methodiken für unsere Berichte haben sich seit unserem weiterentwickelt Erstmeldung sich hauptsächlich auf den Web-Traffic konzentrieren, gefolgt von unserem September Bericht, in dem wir Daten hinzugefügt haben, die von Börsen zur Nutzung mobiler Apps und API gesammelt wurden Handel.
 
Für unseren Dezember-Bericht haben wir uns eingehender mit bestimmten Handelspaaren an Börsen befasst, die klare Anzeichen für Wash-Trading zeigen. Das war schon immer unser Ziel. Wir wollten jedoch sicherstellen, dass diese Daten so genau wie möglich sind, also haben wir diese Algorithmen in den letzten 3 Monaten aktualisiert und perfektioniert.
 
Während dieser Zeit haben wir unzählige Stunden damit verbracht, Orderbücher zu beobachten, Volumendatenpunkte zu analysieren und mit Market Makern, Hochfrequenzhändlern und Handelsüberwachungsberatern zu sprechen. Wir haben eine enorme Menge an Daten gesammelt und sind zuversichtlich, diese Zahlen veröffentlichen zu können.
 
Außerdem haben wir aus diesen Daten 4 verschiedene Bot-Strategien entdeckt, die verwendet werden, um die Austauschvolumenzahlen zu erhöhen. Einige dieser Bots scheinen je nach Tageszeit auf unterschiedliche Handelspaare eingestellt zu sein. Die Einstellungen werden basierend auf aktuellen Volumentrends oder dem Hype um einen bestimmten Token für diesen Zeitraum geändert.
 
Wir haben jedoch mehrere Datenpunkte erfasst, die es uns ermöglichten, einige ihrer Einstellungen zurückzuentwickeln. Leider können wir die genauen Daten, die wir zur Bestimmung dieser Einstellungen verwendet haben, nicht öffentlich machen, damit wir diesen schlechten Akteuren einen Schritt voraus sein können.
 
Die 25 besten BTC-Paare
 
In diesem Bericht haben wir das wahre Volumen der CMC-Top-25-BTC-Handelspaare berechnet. Das tatsächliche Volumen der meisten dieser Paare liegt unter 1% ihres gemeldeten Volumens auf CMC. Wir haben festgestellt, dass nur 3 der 25 besten Paare ihr Volumen nicht grob waschen, Binance, Bitfinex und Liquid.
 
OKEx wurde zu unserem verschoben Exchange Advisory List wie wir fast alle von ihnen fanden Top 30 gehandelte Token, um am Wash-Trading teilzunehmen, wenn sie durch unsere Algorithmen verarbeitet werden. Es scheint, dass sie am meisten vom CMC-Empfehlungsverkehr profitiert haben, da unser geschätztes angepasstes Volumen für sie sie immer noch in den Top 10 halten würde.
 
Es wurde auch festgestellt, dass Huobi viele seiner Top-25-Paar-Volumenzahlen Wash-Trading betreibt, jedoch in geringerem Maße als OKEx. Die Top 25 von Hit BTC haben ebenfalls klare Beweise für den Wash-Trading gezeigt. Beide ihrer angepassten Zahlen für diesen Bericht haben sie auch auf unserer Beratungsliste gelandet. Bitte kontaktieren Sie uns für vollständige Berichte zu allen Paaren an jeder Börse.
 
Wir haben nach zahlreichen Berichten bei Bithumb eingecheckt und eine große Menge an Wash-Trading gefunden, hauptsächlich mit Monero, Dash, Bitcoin Gold und ZCash. Top-Wash-Traded-Token auf Bithumb scheinen sich je nach Monat zu ändern.

TOP 25 BTC-PAARE AUF CMC

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Basierend auf diesen Daten werden über 80% des CMC-Top-25-BTC-Paarvolumens gewaschen. Diese Börsen nutzen diese Strategien weiterhin als Geschäftsmodell, um Geld von aufstrebenden Token-Projekten zu stehlen.
 
Listungsgebühren sind ein großes Geschäft
 
Basierend auf den Informationen, die wir von vielen Token in der Branche erhalten haben, hat das durchschnittliche Projekt in diesem Jahr über $50.000 für Notierungsgebühren von Börsen auf unserem ausgegeben Beratungsliste. Dies summiert sich auf geschätzte $100.000.000, die im Jahr 2018 aus dem Krypto-Ökosystem gestohlen wurden. Und mit über 50 Börsen, die über 95% ihres Volumens waschen, ist dies ein 500.000-Jahres-Schema, wobei einige Börsen in diesem Jahr nur über eine Million Dollar verdienen von der Erhebung dieser Gebühren.
 
Wir raten jedem Token-Projekt, sich mit uns in Verbindung zu setzen, wenn es um Börsen geht, die hohe Notierungsgebühren verlangen, insbesondere wenn sie auf unserer Beratungsliste stehen. Viele dieser Börsen existieren nur, um diese Gebühren zu erheben, während ihre Bots ihre Börsen betreiben. Wir haben auch Daten zu fairen Notierungsgebühren für Börsen, die keine Wash-Trading-Bots verwenden. Wir haben Berichte über Gebühren von 2 BTC bis zu 75 BTC erhalten.
 
BTI im Jahr 2019
 
In Kürze werden wir unseren Initial Investor Security Report veröffentlichen, in dem aktuelle Börsensicherheitsmaßnahmen und Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie der Raum aktuellen und zukünftigen Anlegern das Gefühl geben kann, sich mit ihren Geldern sicherer zu fühlen. Im vergangenen Jahr gab es die größten Verluste an Anlegergeldern durch Phishing und Hacking als in jedem anderen Jahr, und mit diesen steigenden Zahlen wird das gesamte Ökosystem weiter leiden. Dieser Bericht wird auch Sicherheitsbewertungen für alle Börsen enthalten, die derzeit nicht auf unserer Beratungsliste stehen.
 
Auf dem Weg ins Jahr 2019 werden wir weiterhin echte Volumendaten zu einzelnen Paaren sammeln, um weitere Manipulationen einzudämmen. Wir werden auch alle Börsen kontaktieren, um die besten Sicherheitskontrollen zu implementieren, in der Hoffnung, Medienberichte über den Rückgang gestohlener Kryptogelder im Jahr 2019 zu sehen.
 
Wir sind immer auf der Suche nach mehr Transparenzpartner und Möglichkeiten, wie wir alle zusammenarbeiten können, um den Raum aufzuräumen und weitere Fortschritte zu erzielen. Also bitte kontaktiere uns mit Feedback oder Vorschlägen für zukünftige Berichte oder wenn Sie unserem Forschungsteam beitreten möchten. Nachfolgend haben wir die aktuellen Top-10-BTC-Handelspaare berechnet.

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