- Binance wurde kürzlich als Gegenpartei der unbekannten Börse Bitzlato genannt, gegen die derzeit in den USA wegen angeblicher Geldwäsche ermittelt wird.
- Die Aufsichtsbehörden haben Binance der Beihilfe zur Geldwäsche beschuldigt und ihre Kontrolle über die Börse verstärkt.
Der Krypto-Gigant Binance hat seine Anforderungen für die Notierung von nicht-fungiblen Token verschärft, wie am Donnerstag, 19. Januar, bekannt gegeben wurde. Alle NFTs, die vor dem 2. Oktober 2022 notiert wurden und zwischen dem 1. November 2022 und dem 31. Januar 2023 ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von weniger als 1.000 US-Dollar aufweisen, werden ab dem 2. Februar 2023 von Binance dekotiert. Die neue Regel besagt, dass NFT-Künstler ab dem 21. Januar fünf digitale Sammlerstücke pro Tag prägen dürfen.
Die überarbeiteten Regeln kommen zu einem Zeitpunkt, an dem mehrere Regulierungsbehörden ihre Aufmerksamkeit auf Binance und dessen Betrieb gerichtet haben. Die Krypto-Börse verlangt von NFT-Verkäufern eine KYC-Verifizierung, bevor sie ihre digitalen Gegenstände anbieten. Binance sagte, dass es in Erwägung ziehen würde, Projekte von der Liste zu streichen, die diese Verfahren nicht abschließen oder nicht die erforderlichen zwei Nachfolger haben.
In der Post heißt es,
Benutzer können NFTs oder Sammlungen melden, die möglicherweise gegen die Binance NFT-Prägungsregeln und die Nutzungsbedingungen verstoßen. Unser Due-Diligence-Team wird Meldungen über Betrug oder Regelverstöße aktiv überprüfen und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen.
Seit dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX im November haben die Aufsichtsbehörden andere Krypto-Börsen verstärkt unter die Lupe genommen. Auch Binance ist ein Hauptziel geworden. Eine Untersuchung der US Drug Enforcement Administration behauptete, dass eine in den USA, Mexiko, Europa und Australien operierende Methamphetamin- und Kokainbande Binance nutzte, um Dutzende von Millionen Dollar an Drogeneinnahmen zu waschen. Die DEA sagte, dass zwischen $15 und $40 Millionen an illegalen Geldern über Binance gewaschen worden sein könnten.
Der Fall bietet einen einzigartigen Einblick in die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen durch von Mexiko aus operierende Drogenhändler, um illegale Geschäfte zu verschleiern. Gleichzeitig zeigt es, wie eng die Bundesbehörden mit Kryptobörsen zusammenarbeiten, um das organisierte Verbrechen und illegale Kryptotransaktionen zu verfolgen, die ursprünglich als unauffindbar dargestellt wurden.
Lawrence Woriji 
Ich habe in meiner Laufbahn als Journalist über einige spannende Geschichten berichtet und finde Geschichten im Zusammenhang mit der Blockchain sehr faszinierend. Ich glaube, dass das Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass jeder daran teilhat.