BTI-MARKTÜBERWACHUNGSBERICHT – SEPTEMBER 2019

Es ist über 6 Monate her, seit wir das BTI Verified-Programm gestartet haben, um die genaue Berichterstattung über das Volumen des Kryptowährungsaustauschs zu überprüfen. Während dieser Zeit haben wir von vielen Börsen Kooperationen erhalten, wodurch die Waschhandelszahlen erheblich gesenkt wurden.

Seit 2019 hat sich der globale Wash-Handel unter den um 35,71 TP5T verringert echte Top-40 Austausch. Der Prozess der Weitergabe unserer Datenberichte an viele dieser Börsen hat zu verbesserten Mechanismen zur Erkennung von Wash-Trading-Konten und deren Schließung geführt.

Daten für den individuellen Token- und Exchange-Wash-Handel finden Sie auf unserem neu eingeführten globalen Wash-Handel Tracking-Seite.

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Nach unseren Daten sind die saubersten Börsen in dieser Zeit weiterhin Kraken, Poloniex, Coinbase und Upbit. Auf der anderen Seite führen OKEx und Bibox die Börsen mit dem höchsten Anteil an Wash-Trading in unserer realen Rangliste der Top 40 an. Die gefälschten Volumina dieser Börsen überschreiten 75%, dennoch platzieren sie ihre realen Volumina (mit entfernten Wash-Trades) immer noch die Top-20 konstant.

Bei der Analyse des Handelsvolumens nach Ländern stellten wir fest, dass Japan und die Vereinigten Staaten bei den Ländern mit den saubersten Börsen weltweit führend sind. Dies kann auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein, hauptsächlich auf die gesetzlichen und regulatorischen Standards in diesen Ländern. Strengere regulatorische Rahmenbedingungen führen jedoch nicht immer zu den saubersten Börsen.

Zum Beispiel hat Südkorea auch ein streng überwachtes Regulierungssystem, aber ein genauerer Blick auf Bithumb wird von den Behörden nicht genommen, da unsere Daten zeigen, dass sie das ganze Jahr über intensiv mit Dash und Monero gehandelt haben. Wir haben diese Token, die über 90% ihres Volumens gewaschen werden.

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Neue BTI-verifizierte Börsen

Zu den neuesten von BTI verifizierten Börsen gehören Binance, Gemini, Bitflyer und Indodax. Binance befindet sich jetzt unter 10%-Wash-Trading, nachdem es sich in den ersten Monaten des Jahres 2019 nahe bei 20% bewegt hatte. Darüber hinaus wurde Bitflyer hinzugefügt, da unsere Daten sie in den letzten Monaten unter 5% zeigen. Wir fanden Gemini Anfang des Jahres bei etwa 12-15%, aber sie liegen jetzt auch unter 10%.

Wir überprüfen weiterhin jeden Austausch unter 10%-Wash-Trading. Börsen, die mit uns zusammenarbeiten möchten, um die Wash-Handelszahlen zu senken, erhalten Datenberichte, die Wash-Trades kennzeichnen und den Compliance-Teams helfen, ihre Handelsüberwachungssysteme zu installieren oder zu aktualisieren. Börsen, die eine BTI-Verifizierung wünschen, können sich an uns wenden hier. Die Methodik und Qualifikationen für das Programm BTI Verified finden Sie hier hier.

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Coinmarketcap (CMC)

CMC listet immer noch zahlreiche Betrugsbörsen in seiner Top-10-Rangliste „Angepasstes Volumen“. Seine Top-10-Liste umfasst LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene und OEX, die unseren Daten zufolge Wash-Trading-Kurse auf hohen Niveaus von 96,9% bis zu 99,7% zeigen. Dies setzt sich fort, da CMC die Börsen ohne grundlegende Überprüfungen nach Handelsvolumen einstuft, was Handelsplattformen dazu motiviert, falsche Daten zu melden und höher zu ranken, wodurch sie für die Benutzer sichtbarer werden.

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Nach unseren Berechnungen gibt es unter den Top-100-Börsen auf CMC derzeit 73 Wash-Trades mit über 90% ihres Volumens. So veröffentlichen nur etwa ein Viertel der Börsen auf CMC wahrheitsgemäße Informationen über ihr wahres Handelsvolumen.

Diese Bilder unten zeigen, was passiert, wenn ein Händler versucht, Token mit einer Marktorder an diesen Betrugsbörsen zu verkaufen. Wir sehen 25-50%-Abfälle auf diesen langen Kerzendochten (mit geringem Verkaufsvolumen), da die Auftragsbücher mit gefälschter Liquidität gefüllt sind und Trades nicht annähernd in der Nähe der angeblichen Höchstgebote ausgeführt werden. Diese Arten von Diagrammen (wie OEX unten) mit sich wiederholenden Kaufmustern mit flachen Volumenbalken und/oder unregelmäßigen Kerzenformationen sind weiterhin an über 70% der Börsen in CMCs Top-100-Rangliste „Angepasstes Volumen“ zu sehen.

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Viele dieser Börsen veröffentlichen auch Geisteraufträge und Handelsausführungen, die nie wirklich versucht haben, natürliche Volumenmuster zu erstellen (zu sehen in den Volumenmessern des Lbank-Diagramms oben), die nicht so offensichtlich sind wie die flachen Volumenbalken auf der ganzen Linie, die im dargestellt sind OEX-Diagramm.

BTI Hotwire

Diese Woche haben wir unsere erste Hotwire-E-Mail gestartet, die Token-Projekte im Weltraum vor zwielichtigen Börsen warnt, die versuchen, Listungsgebühren aus Projekten auf der Grundlage gefälschter Volumina zu extrahieren. Derzeit haben wir über 700 Token-Projekt-E-Mails registriert, und wir raten allen anderen, die diese Benachrichtigungen erhalten möchten, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir werden diese Benachrichtigungen weiterhin versenden, sobald wir von neuen gefälschten Börsen erfahren, die auftauchen.

Zu den neuesten Börsen, die ihr Volumen vortäuschen, was uns viele Token-Projekte gemeldet haben, und die versuchen, bis zu $100.000 pro Token-Auflistung zu extrahieren, gehören BitMax- und P2PB2B-Börsen.

BitMax tauscht eindeutig seine volumenstärksten Token USDC/USDT und PAX/USDT massiv in 4-Stunden-Segmenten, wie in diesen Bildern ihrer 1-Stunden-Charts zu sehen ist.

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Auf den P2PB2B-Charts können wir wieder einmal die langen Kerzendochte mit großen prozentualen Rückgängen für tatsächliche reale Bestellungen und die wiederholten Käufe von Bots dazwischen sehen.

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Wahre Mengen an Münzen

Wenn man Daten von den echten Top-40-Börsen im Raum nach Volumen zusammenzählt, wird Bitcoin immer noch von etwa 50% gehandelt. Wir finden Ethereum bei 75%, XRP bei 55% und Litecoin bei 74%. Der größte Teil dieses Waschhandels kann OKEx, Bibox und Huobi zugeschrieben werden.

Ethereum Classic, Monero und Dash sind mit über 80% Fake-Volumen die am stärksten gewaschenen Token in unseren Top-25, was hauptsächlich auf OKEx, Bibox und Bithumb zurückzuführen ist. Maker Dao, Binance Coin und LEO sind mit jeweils unter 25% die am wenigsten gewaschenen Token unter den Top 25.

Der Wash-Handel unter den Top-500-Token, die wir verfolgen, tendiert in den letzten 90 Tagen nach unten. VITE-, XDN- und IXT-Token hatten mit über 80% den größten Anstieg im Wash-Trading. MORE, PIVX und ETHOS waren die Top-Token, die den Wash-Handel in dieser Zeit um über 40% reduzierten.

Die vollständigen Wash-Handelszahlen für alle Token finden Sie auf unserer Tracking-Seite.

Stabile Münzen

In den letzten 90 Tagen blieb USDT die beste Stablecoin, die 94% des gesamten Stablecoin-Handelsvolumens ausmacht, wobei Wash-Trades entfernt werden. In Bezug auf den Wash-Handel hat USDT in den letzten 90 Tagen mit 67,3% den höchsten Wert unter unseren Top-40 der führenden Börsen.

Das wahre Volumen von USDC ist auf den 2. Platz gewachsen und ist derzeit die am schnellsten wachsende stabile Münze in diesem Jahr, zusammen mit dem niedrigsten globalen Wash-Handelswert von unter nur 7% in den letzten 90 Tagen. TUSD liegt bei etwa 12% und PAX bei 13,7% unter unseren 40 besten Börsen.

DAI zeigt 30,2% Wash Trading unter unseren Top 40 und liegt derzeit auf Platz 5 der Stable Coins.

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Obwohl wir im vergangenen Jahr, in dem BTI tätig ist, große Fortschritte gemacht haben, gibt es auf dem Kryptowährungsmarkt noch viel zu tun. Gefälschte Handelsvolumina verzerren das Marktbild erheblich und führen dadurch Investoren in die Irre. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir Händlern und Investoren, unsere Website zu besuchen oder sich über unsere mit unseren Daten zu verbinden Saubere API für genaue Handelsvolumina von Börsen und ihren einzelnen Paaren.

BTI wird weiterhin von BTI verifizierte Börsen hinzufügen und die Kryptowährungslandschaft überwachen, um sowohl Investoren als auch diejenigen, die an Token-Projekten arbeiten, über den tatsächlichen aktuellen Stand des Raums auf dem Laufenden zu halten. Wenn Sie möchten, dass Ihr Austausch analysiert wird oder Sie Ihr Token-Projekt in unsere BTI-Hotwire-E-Mail-Liste eintragen möchten, bitte kontaktiere uns.

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