Latam ist laut GFI-Bericht – Emerging Markets Bitcoin News immer noch nicht auf den Umgang mit Kryptokriminalität und Betrug vorbereitet

Laut einem kürzlich von Global Financial Integrity (GFI), einer in Washington DC ansässigen Denkfabrik, herausgegebenen Bericht ist Latam immer noch nicht darauf vorbereitet, mit kryptowährungsbezogenen Verbrechen und Betrugssituationen umzugehen. Das Dokument stellt fest, dass die Kryptoregulierung mit der Einführung dieser neuen Technologien nicht gewachsen ist und dass Regierungen es oft versäumt haben, kryptobezogene Verbrechen aufzudecken und zu bestrafen.

GFI: Latam immer noch anfällig für kryptobezogene Kriminalität

Während die Einführung von Kryptowährung in Latam aufgrund der einzigartigen wirtschaftlichen Situation und Schwierigkeiten der Länder in der Region immens gewachsen ist, hat sich die Regulierung der Kryptowährung nicht auf Augenhöhe entwickelt. Dies ist eine der Schlussfolgerungen, die ein am 14. November veröffentlichter Bericht mit dem Titel „Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk within Latin America and the Caribbean“ ergab.

Produziert von Global Financial Integrity, einem in Washington DC ansässigen Finanz-Think Tank, the Bericht untersuchte die rechtlichen Kryptowährungsentwicklungen in Latam und der Karibik, wobei der Schwerpunkt auf Ländern mit hoher Kryptoakzeptanz wie Argentinien, Brasilien, Kolumbien, El Salvador und Mexiko lag.

Der Bericht fand mehrere Lücken in den Vorschriften einiger dieser Länder, die es Kriminellen ermöglichen könnten, Krypto zu verwenden, um Geldwäscheverbrechen zu begehen, die von den Behörden unentdeckt bleiben könnten. Die Studie stellt auch fest, dass einigen dieser Länder noch immer keine kryptospezifischen Vorschriften fehlen, um mehr als nur die Kryptobesteuerung anzugehen, da die Verwendung von Kryptowährungen in Latam im Vergleich zu anderen Regionen anderen Trends folgt.

Richtlinien empfehlungen

Laut der Studie ist es für diese Länder von grundlegender Bedeutung zu verstehen, dass Kryptowährungen eine neue Anlageklasse sind, die untersucht werden muss, um wirksame Vorschriften zu erlassen, die die Bedürfnisse jedes einzelnen Landes in Latam berücksichtigen. Die Förderung von Kampagnen, die über Krypto und die möglichen Risiken aufklären, denen Benutzer und Investoren bei der Verwendung dieser neuen Währungen ausgesetzt sein können, ist ein weiteres Instrument, das Regierungen nutzen können.

Dem Bericht zufolge hat eine der wichtigsten Maßnahmen, die diese Regierungen anwenden müssen, jedoch mit der Implementierung von KYC/AML-Protokollen (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) bei Dienstanbietern zu tun, die dazu dienen können, mögliche Bedrohungen zu identifizieren .

Ebenso wird die Annahme der Empfehlungen internationaler Organisationen wie der Financial Action Task Force (FATF) empfohlen, in Verbindung mit der Vernetzung dieser Agenturen zur Zusammenarbeit und zum Austausch von Daten, die zur Verfolgung mutmaßlicher Straftaten führen könnten.

Tags in dieser Geschichte

AML/KYC, Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Kryptowährungsverbrechen, DC, El Salvador, GFI, Global Financial Integrity, Latam, Mexiko, Schwachstellen

Was denken Sie über den neuesten Bericht von GFI über die Schwachstellen, denen lateinamerikanische Länder in Bezug auf Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen ausgesetzt sind? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.

Sergio Göschenko

Sergio ist ein Kryptowährungsjournalist mit Sitz in Venezuela. Er beschreibt sich selbst als spät im Spiel und trat in die Kryptosphäre ein, als der Preisanstieg im Dezember 2017 stattfand. Er hat einen Hintergrund als Computeringenieur, lebt in Venezuela und ist auf sozialer Ebene vom Kryptowährungsboom betroffen. Er bietet eine andere Sichtweise über den Krypto-Erfolg und wie es denjenigen hilft, die kein Bankkonto haben und unterversorgt sind.

Bildnachweise: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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