MARKTÜBERWACHUNGSBERICHT – DEZEMBER 2018

:: Die Methoden für unsere Berichte haben sich seit unserem ersten Bericht, der sich in erster Linie auf den Internetverkehr konzentrierte, weiterentwickelt, gefolgt von unserem Bericht vom September, in dem wir von Börsen gesammelte Daten über die Nutzung von mobilen Apps und den API-Handel hinzugefügt haben.

Für unseren Dezember-Bericht haben wir uns bestimmte Handelspaare an den Börsen genauer angesehen, bei denen es eindeutige Hinweise auf Wash Trading gibt. Das war schon immer unser Ziel. Wir wollten jedoch sicherstellen, dass diese Daten so genau wie möglich sind. Deshalb haben wir diese Algorithmen in den letzten drei Monaten aktualisiert und perfektioniert.

In dieser Zeit haben wir unzählige Stunden damit verbracht, Auftragsbücher zu beobachten, Volumendaten zu analysieren und mit Market Makern, Hochfrequenzhändlern und Handelsüberwachungsberatern zu sprechen. Wir haben eine enorme Menge an Daten gesammelt und sind zuversichtlich, diese Zahlen veröffentlichen zu können.

Außerdem haben wir anhand dieser Daten 4 verschiedene Bot-Strategien entdeckt, mit denen die Zahlen des Börsenvolumens aufgebläht werden. Einige dieser Bots scheinen je nach Tageszeit auf unterschiedliche Handelspaare eingestellt zu sein. Die Einstellungen werden auf der Grundlage der aktuellen Volumentrends oder des Hypes um ein bestimmtes Token für diesen Zeitraum geändert.

Wir haben jedoch mehrere Datenpunkte gesammelt, die es uns ermöglichten, einige ihrer Einstellungen zurückzuentwickeln. Leider können wir die genauen Daten, die wir zur Bestimmung dieser Einstellungen verwendet haben, nicht veröffentlichen, damit wir diesen bösen Akteuren einen Schritt voraus sind.

Top 25 BTC-Paare

In diesem Bericht haben wir das tatsächliche Volumen der CMC Top 25 BTC Handelspaare berechnet. Bei den meisten dieser Paare liegt das tatsächliche Volumen unter 1 % des auf der CMC gemeldeten Volumens. Wir haben festgestellt, dass nur 3 der Top 25 Paare ihr Handelsvolumen nicht grob waschen, nämlich Binance, Bitfinex und Liquid.

OKEx wurde auf unsere Börsenberatungsliste gesetzt, da wir festgestellt haben, dass fast alle der 30 meistgehandelten Token bei der Verarbeitung durch unsere Algorithmen Wash-Trading betreiben. Es scheint, dass sie am meisten vom CMC-Überweisungsverkehr profitiert haben, da unser geschätztes bereinigtes Volumen für sie immer noch in den Top 10 bleiben würde.

Auch bei Huobi wurde festgestellt, dass viele der Top-25-Paare im Volumen gewaschen werden, allerdings in einem geringeren Ausmaß als bei OKEx. Auch bei den Top 25 von Hit BTC gibt es eindeutige Hinweise auf Wash-Trading. Ihre beiden bereinigten Zahlen für diesen Bericht haben sie auch auf unsere Beraterliste gesetzt. Bitte kontaktieren Sie uns für vollständige Berichte über alle Paare an allen Börsen.

Wir haben Bithumb nach zahlreichen Berichten überprüft und eine große Menge an Wash-Trading gefunden, hauptsächlich mit Monero, Dash, Bitcoin Gold und ZCash. Die am häufigsten gehandelten Token auf Bithumb scheinen sich je nach Monat zu ändern.

TOP 25 BTC PAARE AUF CMC

BTI.LIVE 1

Basierend auf diesen Daten werden über 80 % des Volumens der 25 wichtigsten CMC-BTC-Paare als Wash-Trades gehandelt. Diese Börsen nutzen diese Strategien weiterhin als Geschäftsmodell, um Geld von aufstrebenden Token-Projekten zu stehlen.

Eintragungsgebühren sind ein großes Geschäft

Basierend auf den Informationen, die wir von vielen Token-Börsen erhalten haben, hat das durchschnittliche Projekt in diesem Jahr mehr als 50.000 Dollar an Listing-Gebühren von Börsen auf unserer Beratungsliste. Dies summiert sich auf geschätzte 100.000.000 $, die 2018 aus dem Krypto-Ökosystem gestohlen wurden… und mit mehr als 50 Börsen, die über 95 % ihres Volumens waschen, ist dies ein 500.000-Dollar-Schema pro Jahr, wobei einige Börsen in diesem Jahr mehr als eine Million Dollar nur durch die Erhebung dieser Gebühren verdienen.

Wir raten jedem Token-Projekt, sich mit uns in Verbindung zu setzen, wenn eine Börse hohe Notierungsgebühren verlangt, insbesondere mit den Börsen auf unserer Beraterliste. Viele dieser Börsen existieren nur, um diese Gebühren zu kassieren, während ihre Bots ihre Börsen betreiben. Wir verfügen auch über Daten zu den Kosten für faire Notierungsgebühren für Börsen, die keine Wash-Trading-Bots einsetzen. Wir haben Berichte über Gebühren von 2BTC bis zu 75BTC erhalten.

BTI im Jahr 2019

In Kürze werden wir unseren ersten Bericht zur Anlegersicherheit veröffentlichen, in dem wir die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen an den Börsen aufzeigen und Wege aufzeigen, wie die Branche dafür sorgen kann, dass sich aktuelle und künftige Anleger mit ihren Geldern sicherer fühlen. Im vergangenen Jahr gab es die größten Verluste an Anlegergeldern durch Phishing und Hacking als in jedem anderen Jahr, und da diese Zahlen weiter steigen, wird das gesamte Ökosystem weiter darunter leiden. Dieser Bericht wird auch Sicherheitsbewertungen für alle Börsen enthalten, die derzeit nicht auf unserer Beratungsliste stehen.

Zu Beginn des Jahres 2019 werden wir weiterhin echte Volumendaten zu einzelnen Paaren sammeln, um weitere Manipulationen einzudämmen. Wir werden auch alle Börsen kontaktieren, um die besten Sicherheitskontrollen zu implementieren, und hoffen auf Medienberichte über den Rückgang der gestohlenen Kryptogelder im Jahr 2019.

Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Transparenzpartnern und nach Möglichkeiten, wie wir alle zusammenarbeiten können, um den Raum zu säubern und den Fortschritt voranzutreiben. Bitte kontaktieren Sie uns auch, wenn Sie Feedback oder Vorschläge für zukünftige Berichte haben oder wenn Sie unserem Forschungsteam beitreten möchten. Im Folgenden haben wir die aktuellen Top 10 BTC-Handelspaare berechnet.