- Το Binance ονομάστηκε πρόσφατα αντισυμβαλλόμενο μέρος του άγνωστου ανταλλακτηρίου Bitzlato, το οποίο ερευνάται επί του παρόντος για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος στις ΗΠΑ.
- Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν κατηγορήσει το Binance για βοήθεια στο ξέπλυμα χρήματος και έχουν αυξήσει τον έλεγχο του ανταλλακτηρίου.
Ο γίγαντας της κρυπτογράφησης Binance έχει αυστηροποιήσει τις απαιτήσεις του για τις καταχωρήσεις μη φουνταριστών συμβόλων, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που μοιράστηκε την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου. Όλα τα NFT που έχουν εισαχθεί πριν από τις 2 Οκτωβρίου 2022 και έχουν μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών μικρότερο από 1.000 δολάρια μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2022 και 31 Ιανουαρίου 2023, θα διαγραφούν από την Binance από τις 2 Φεβρουαρίου 2023. Ο νέος κανόνας ορίζει ότι οι καλλιτέχνες του NFT επιτρέπεται να κόβουν πέντε ψηφιακά συλλεκτικά αντικείμενα ανά ημέρα μετά τις 21 Ιανουαρίου.
Οι αναθεωρημένοι κανόνες έρχονται καθώς αρκετές ρυθμιστικές αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στην Binance και τη λειτουργία της. Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης απαιτεί από τους πωλητές NFT να ολοκληρώσουν την επαλήθευση KYC πριν καταχωρίσουν τα ψηφιακά τους αντικείμενα. Η Binance δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να διαγράψει από τον κατάλογο τα έργα που δεν έχουν ολοκληρώσει αυτές τις διαδικασίες ή δεν έχουν τους απαιτούμενους δύο ακολούθους.
Σύμφωνα με την ανάρτηση,
Οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν NFTs ή συλλογές που ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες και τους όρους χρήσης της Binance για την κοπή NFTs. Η ομάδα μας δέουσας επιμέλειας θα εξετάζει ενεργά τις αναφορές απάτης ή παραβίασης κανόνων και θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.
Μετά την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX τον Νοέμβριο, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αυξήσει τον έλεγχο άλλων ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης. Η Binance έχει επίσης γίνει πρωταρχικός στόχος. Μια έρευνα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών ισχυρίστηκε ότι μια συμμορία μεθαμφεταμίνης και κοκαΐνης που δραστηριοποιείται σε όλες τις ΗΠΑ, το Μεξικό, την Ευρώπη και την Αυστραλία χρησιμοποιούσε το Binance για να ξεπλένει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από έσοδα από ναρκωτικά. Η DEA δήλωσε ότι μεταξύ 15 και 40 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια μπορεί να έχουν ξεπλυθεί μέσω της Binance.
Η υπόθεση προσφέρει μοναδική εικόνα για την αυξανόμενη χρήση κρυπτονομισμάτων από εμπόρους ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται από το Μεξικό για την απόκρυψη παράνομων επιχειρηματικών συναλλαγών. Ταυτόχρονα, καταδεικνύει πόσο στενά συνεργάζονται οι ομοσπονδιακές αρχές με τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης για τον εντοπισμό του οργανωμένου εγκλήματος και των παράνομων συναλλαγών κρυπτογράφησης, οι οποίες αρχικά παρουσιάζονταν ως μη ανιχνεύσιμες.
Lawrence Woriji 
Έχω καλύψει μερικές συναρπαστικές ιστορίες στην καριέρα μου ως δημοσιογράφος και βρίσκω τις ιστορίες που σχετίζονται με την αλυσίδα μπλοκ πολύ ενδιαφέρουσες. Πιστεύω ότι το Web3 θα αλλάξει τον κόσμο και θέλω όλοι να είναι μέρος του.
