Μεθοδολογία

Τα δεδομένα για ολόκληρο τον ιστότοπο τρέχουν μέσω των αλγορίθμων μας για το εμπόριο πλύσης με μηχανική μάθηση, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί τους τελευταίους 12 μήνες. Όλα τα δεδομένα μας παρουσιάζονται με την αφαίρεση των όγκων που διακινούνται με πλύση, όπως καθορίζεται από τους αλγορίθμους μας.

Αναλύουμε 26 διαφορετικά σημεία δεδομένων προτού καθορίσουμε μια συναλλαγή πλύσης. Ένα τεράστιο πλήθος διαφορετικών παραμέτρων έχει επιλεγεί για την ανάλυση των διαφορετικών στυλ και μεθόδων συναλλαγών με πλύση, τις οποίες οι κακοί παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει για να εξαπατήσουν τα τρέχοντα συστήματα επιτήρησης. Οι λογαριασμοί συναλλαγών Wash έχουν αρχίσει να κλείνουν από τον Φεβρουάριο του 2019, καθώς αρχίσαμε να μοιραζόμαστε αυτές τις αναφορές δεδομένων με τα χρηματιστήρια σχετικά με τους χρόνους εκτέλεσης συναλλαγών και τα μεγέθη που μπορούν να αντιστοιχίσουν σε ύποπτους λογαριασμούς.

BTI Επαληθευμένο

Για να πληροί τις προϋποθέσεις για να καταχωρηθεί ως BTI Verified exchange, πρέπει να υπάρχει λιγότερο από 10% wash trading στο ανταλλακτήριο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 30 ημερών, χωρίς κανένα μεμονωμένο ζεύγος (με όγκο πάνω από 100.000) να υπερβαίνει το 50% των συναλλαγών wash trading. Θα επανεξετάζουμε όλα τα ανταλλακτήρια κάθε μήνα και θα αφαιρούμε από το BTI Verified εκείνα που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια και θα προσθέτουμε εκείνα που πληρούν αυτά τα κριτήρια. Οποιοδήποτε χρηματιστήριο που είχε στο παρελθόν συναλλαγές πλύσης πάνω από 25% δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις για επαλήθευση BTI μέχρι να περάσουν 6 μήνες με συναλλαγές πλύσης κάτω από 10%.

Η BTI προσφέρει μια υπηρεσία αναφοράς δεδομένων για να βοηθήσει τα χρηματιστήρια να αφαιρέσουν τους λογαριασμούς συναλλαγών πλύσης από τις πλατφόρμες τους. Αυτή η υπηρεσία ΔΕΝ εγγυάται την κατάσταση BTI Verified, καθώς η ομάδα συμμόρφωσης των χρηματιστηρίων πρέπει να αναλάβει δράση σε αυτές τις αναφορές για να βελτιώσει τις συναλλαγές πλύσης ώστε να πληροί τα κριτήρια.

Τα “μη επαληθευμένα” ανταλλακτήρια εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέταση, καθώς δεν πληρούν τα κριτήρια για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο ή χρειαζόμαστε μεγαλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα API τους. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που διαθέτουμε, διαπιστώσαμε ότι έχουν λιγότερο από 20% συναλλαγές πλύσης σε όλο το χρηματιστήριο.

Η στήλη “Wash Trade Status” στους πίνακες ανταλλαγής βασίζεται στον όγκο των τελευταίων 30 ημερών.

Κορυφαία κέρδη και πτώσεις όγκου

Αυτό το πλαίσιο κατάταξης στην αρχική σελίδα έχει ως ελάχιστο κριτήριο 5 εκατ. δολάρια σε marketcap και 150 χιλιάδες δολάρια σε όγκο. (24 ώρες)

Κορυφαία δραστηριότητα στο Github

Αυτό το πλαίσιο κατάταξης είναι ένας συνδυασμός των commits και των γεγονότων του github μόνο για τις τελευταίες 30 ημέρες.

Κορυφαία σταθερά νομίσματα

Αυτό το πλαίσιο κατάταξης χρησιμοποιεί τους αλγορίθμους μας για να αφαιρέσει όλες τις συναλλαγές πλύσης από αυτά τα νομίσματα. (24H)

Λίστα κρυπτογραφημένων νομισμάτων

Προς το παρόν παραθέτουμε μόνο μάρκες που εμφανίζονται σε ανταλλακτήρια που δεν έχουν συναλλαγές πλύσης μεγαλύτερες από 20%.

Τιμές

Οι τιμές των νομισμάτων καθορίζονται από τον μέσο όρο των δεδομένων στα 40 κορυφαία ανταλλακτήρια μας