INFORME DE VIGILANCIA DEL MERCADO BTI – SEPTIEMBRE 2019

Han pasado más de 6 meses desde que lanzamos el programa BTI Verified para verificar los informes precisos de los volúmenes de intercambio de criptomonedas. Durante este período, hemos recibido la cooperación de muchos intercambios, lo que redujo sustancialmente las cifras de operaciones de lavado.

Desde 2019, el comercio mundial de lavado se ha reducido en 35,7% entre los Top-40 reales intercambios El proceso de compartir nuestros informes de datos con muchos de estos intercambios ha resultado en mecanismos mejorados para detectar cuentas comerciales de lavado y cerrarlas.

Los datos para el comercio de lavado de intercambio y token individual se pueden encontrar en nuestro comercio de lavado global recientemente lanzado página de seguimiento.

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Según nuestros datos, los intercambios más limpios durante este tiempo siguen siendo Kraken, Poloniex, Coinbase y Upbit. Por otro lado, OKEx y Bibox lideran los intercambios con el porcentaje más alto de operaciones de lavado en nuestro ranking real del Top 40. Los volúmenes falsos de estos intercambios superan los 75%, sin embargo, sus volúmenes reales (sin las operaciones de lavado) aún los ubican en el Top-20 consistentemente.

Al analizar el volumen comercial por país, encontramos que Japón y Estados Unidos lideran el mundo en los países con los intercambios más limpios. Esto puede deberse a varios factores, principalmente las normas legales y reglamentarias de estos países. Sin embargo, los marcos regulatorios más estrictos no siempre producen los intercambios más limpios.

Por ejemplo, Corea del Sur también tiene un sistema regulatorio monitoreado de cerca, pero las autoridades no están analizando más de cerca a Bithumb, ya que nuestros datos muestran que han estado haciendo mucho lavado de dinero a Dash y Monero durante todo el año. Tenemos estos tokens siendo negociados por lavado sobre 90% de su volumen.

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Nuevos intercambios verificados por BTI

Los últimos intercambios verificados por BTI incluyen Binance, Gemini, Bitflyer e Indodax. Binance ahora se encuentra en 10% de operaciones de lavado después de rondar cerca de 20% durante los primeros meses de 2019. Además, se agregó Bitflyer, ya que nuestros datos los muestran por debajo de 5% en los últimos meses. Encontramos a Géminis alrededor de 12-15% a principios de año, pero ahora también están por debajo de 10%.

Todavía estamos verificando cualquier intercambio bajo el comercio de lavado 10%. Los intercambios que desean trabajar con nosotros para reducir las cifras de operaciones de lavado reciben informes de datos que marcan las operaciones de lavado y ayudan a los equipos de cumplimiento a instalar o actualizar sus sistemas de vigilancia comercial. Los intercambios que deseen obtener BTI Verified pueden contactarnos aquí. La metodología y las calificaciones para el programa BTI Verified se pueden encontrar aquí.

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Coinmarketcap (CMC)

CMC todavía enumera numerosos intercambios de estafas en su ranking Top-10 de "Volumen ajustado". Su lista de los 10 principales incluye LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene y OEX, cuyos datos muestran tasas de negociación de lavado en niveles altos desde 96.9% hasta 99.7%. Esto continúa porque CMC clasifica los intercambios por volumen de negociación sin controles básicos, lo que motiva a las plataformas de negociación a informar datos falsos y clasificarse más alto, lo que los hace más visibles para los usuarios.

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Según nuestros cálculos, entre los 100 principales intercambios en CMC, hay 73 que actualmente negocian con lavado por encima del 90% de sus volúmenes. Por lo tanto, solo alrededor de una cuarta parte de los intercambios en CMC publican información veraz sobre su volumen real de transacciones.

Estas imágenes a continuación muestran lo que sucede cuando un comerciante intenta vender tokens utilizando una orden de mercado en estos intercambios fraudulentos. Vemos caídas de 25-50% en esas velas largas (con un volumen de venta bajo) debido a que los libros de pedidos se llenan con liquidez falsa y las operaciones no se ejecutan cerca de las supuestas ofertas principales. Estos tipos de gráficos (como el OEX a continuación) con patrones de compra repetitivos de barras de volumen planas y/o formaciones de velas irregulares continúan apareciendo en más de 70% de intercambios en las clasificaciones Top-100 de "Volumen ajustado" de CMC.

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Muchos de estos intercambios también publican órdenes fantasma y ejecuciones comerciales que en realidad nunca sucedieron para intentar crear patrones de volumen naturales (vistos en los medidores de volumen del gráfico Lbank anterior) que no son tan obvios como las barras de volumen planas en el tablero que se ven en el gráfico OEX.

Cable caliente BTI

Esta semana lanzamos nuestro primer correo electrónico de Hotwire que advierte a los proyectos token en el espacio sobre los intercambios turbios que intentan extraer tarifas de listado de proyectos basados en volúmenes falsos. Actualmente, tenemos más de 700 correos electrónicos de proyectos token registrados, y recomendamos a cualquier otra persona que desee recibir estos avisos que se comunique con nosotros. Continuaremos enviando estas alertas a medida que nos enteremos de la aparición de nuevos intercambios falsos.

Los últimos intercambios que falsifican su volumen y que muchos proyectos de tokens nos han informado, y están tratando de extraer hasta $100,000 por listado de tokens, incluyen intercambios BitMax y P2PB2B.

BitMax está claramente negociando sus tokens de mayor volumen USDC/USDT y PAX/USDT masivamente en segmentos de 4 horas, como se ve en estas imágenes de sus gráficos de 1 hora.

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En los gráficos P2PB2B, podemos ver una vez más mechas largas de velas con grandes caídas porcentuales para pedidos reales reales y compras repetitivas de bots en el medio.

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Volúmenes reales de monedas

Contando los datos de los 40 principales intercambios reales en el espacio por volumen, Bitcoin todavía se negocia con alrededor de 50%. Encontramos Ethereum alrededor de 75%, XRP en 55% y Litecoin en 74%. La mayor parte de este comercio de lavado se puede atribuir a OKEx, Bibox y Huobi.

Ethereum Classic, Monero y Dash son los tokens que se intercambian con más lavado en nuestro Top-25 con un volumen falso de más de 80%, en gran parte debido a OKEx, Bibox y Bithumb. Maker Dao, Binance Coin y LEO son los tokens menos negociados entre los 25 principales con menos de 251 TP5T cada uno.

El comercio de lavado entre los tokens Top-500 que estamos rastreando tiene una tendencia a la baja en los últimos 90 días. Los tokens VITE, XDN e IXT tuvieron el mayor impulso en el comercio de lavado por más de 80%. MORE, PIVX y ETHOS fueron los principales tokens que redujeron el comercio de lavado en más de 40% durante este tiempo.

Las cifras comerciales de lavado completo para todos los tokens se pueden encontrar en nuestro página de seguimiento.

monedas estables

Durante los últimos 90 días, la principal moneda estable sigue siendo USDT, lo que representa 94% de todo el volumen de comercio de monedas estables con las operaciones de lavado eliminadas. En términos de comercio de lavado, USDT tiene el valor más alto entre nuestros principales 40 intercambios en los últimos 90 días, con 67.3%.

El volumen real de USDC ha crecido hasta el segundo lugar y actualmente es la moneda estable de más rápido crecimiento este año, junto con el valor comercial de lavado global más bajo con menos de 7% en los últimos 90 días. TUSD está alrededor de 12% y PAX en 13.7% entre nuestros 40 intercambios principales.

DAI está mostrando 30.2% de operaciones de lavado entre nuestros 40 principales y actualmente se encuentra en el quinto lugar de las monedas estables.

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Aunque hemos logrado grandes avances en el último año que BTI ha estado realizando operaciones, aún queda trabajo por hacer en el mercado de criptomonedas. Los volúmenes de negociación falsos distorsionan significativamente la imagen del mercado y, por lo tanto, engañan a los inversores. Con esto en mente, recomendamos a los comerciantes e inversores que consulten nuestro sitio o se conecten a nuestros datos a través de nuestro Limpiar API para volúmenes comerciales precisos de intercambios y sus pares individuales.

BTI continuará agregando intercambios verificados por BTI y monitoreará el panorama de las criptomonedas para mantener informados tanto a los inversores como a quienes trabajan en proyectos de tokens sobre el verdadero estado actual del espacio. Si desea que se analice su intercambio o desea registrar su proyecto de token en nuestra lista de correo electrónico de BTI Hotwire, por favor Contáctenos.

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