Informe de Vigilancia del Mercado – Abril 2019

Nuestro último informe llega inmediatamente después de la presentación de Bitwise a la SEC sobre el volumen real de comercio de bitcoins. Llegamos a muchas de estas mismas conclusiones sobre el comercio de lavado con nuestra metodología anterior, sin embargo, durante los últimos 4 meses, hemos estado trabajando en nuevos algoritmos diseñados para detectar las cuentas reales que realizan el comercio de lavado.

Creemos que este enfoque marcará la mayor diferencia para cambiar el rumbo del espacio con respecto a la manipulación, ya que los principales intercambios ya están utilizando nuestros datos para cerrar cuentas comerciales de lavado. No queríamos seguir publicando informes mensuales con la misma metodología que señalaba lo que ahora es ampliamente conocido sin poder hacer nada al respecto.

Durante estos meses, también hemos publicado más de 200 informes de intercambio completos para más de 40 proyectos criptográficos que preguntan sobre la legitimidad de los diversos intercambios que los contactan para la inclusión en la lista. Los costos de la tarifa de listado de solo los intercambios comerciales de lavado en estos informes ascendieron a más de 150 BTC. Estamos contentos de que estos informes hayan podido evitar que algunos proyectos criptográficos sean estafados con dinero que podría usarse para el desarrollo.

BTI ha sido 100% financiado por los ingresos de estos informes en la construcción y mejora de nuestros algoritmos de comercio de lavado en pares individuales. También hemos utilizado estos fondos para construir un sitio de datos de actualización en vivo que, por primera vez, proporciona datos de volumen precisos para el espacio en tiempo real.

Además, desde nuestro último informe, hemos estado trabajando con varios intercambios para probar nuestros algoritmos y ayudarlos a detectar cuentas comerciales de lavado en pares específicos. Algunos de estos intercambios incluso tienen instalado un software de vigilancia comercial de alto valor en dólares que no proporcionó las alertas comerciales de lavado adecuadas. Estos algoritmos proporcionan todos los datos sin lavado para nuestros Limpiar API que construye todo nuestro nuevo sitio.

Nuestros informes de datos sobre pares específicos para estos intercambios aún no han resultado en un falso positivo en un par general durante la producción. Ya se han utilizado para cerrar muchas cuentas comerciales de lavado. Estos informes incluyen datos sobre tiempos y tamaños de ejecución de operaciones, que el equipo de cumplimiento de intercambio puede hacer coincidir con las cuentas y cerrar según sea necesario. También creemos que nuestra capa adicional de vigilancia del comercio de lavado es una póliza de seguro importante contra empleados deshonestos con vínculos con los creadores de mercado.

BTI verificado

BTI Verificado Rangos 1
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Con esto en mente, hemos lanzado la iniciativa de autorregulación BTI Verified para certificar volúmenes reales y brindar servicios para intercambios que deseen utilizar nuestros algoritmos y datos para mantener limpia su plataforma.

este nuevo metodología es mucho más preciso que nuestra metodología anterior, ya que elimina el volumen sospechoso en pares individuales que se ejecutan entre el diferencial. Se analizan 26 puntos de datos diferentes antes de marcar una operación como operación de lavado. Esto diferencia nuestra metodología de nuestro trabajo anterior y de otros, ya que podemos enviar a los equipos de cumplimiento de intercambio una lista de transacciones reales que pueden hacer coincidir con las cuentas y comenzar a limpiar el intercambio de estas manipulaciones.

Descubrimos que 17 de los 25 intercambios principales de CMC tenían más de 991 TP2T+ de falsos, con más de 99,51 TP2T de volúmenes falsos, incluidos 35 de los 50 principales rankings de volumen ajustado. Estos intercambios han sido completamente descontados de aparecer en nuestro nuevo sitio y tablas de clasificación. Más de 60% de todos los intercambios clasificados en sitios de datos populares tienen poco o ningún volumen y se descubrió que eran más de 96% falsos cada uno.

Aquí hay un vistazo a los 15 principales actuales en CMC.

top 15 actual en CMC
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Nuestros algoritmos se conectan a los intercambios a través de su API pública y conexiones websocket. Las transacciones se analizan y estos informes se envían a los intercambios para investigar las cuentas que realizan estas transacciones. Si hay un problema con la API de la bolsa o no nos responde acerca de cambiar sus límites para evaluar adecuadamente la bolsa, usamos nuestra antigua metodología de análisis de anomalías en el patrón de volumen y liquidez del libro de órdenes, hasta que se nos dé acceso para analizar adecuadamente la intercambiar y verificar volúmenes.

Aquí hay un vistazo a los 12 principales intercambios reales por volumen. Clasificaciones completas aquí.

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Los intercambios que hemos encontrado bajo el comercio de lavado 10% durante los últimos 30 días se han etiquetado como BTI Verified. Algunos de estos intercambios, así como otros que aún no están verificados, ya han estado utilizando nuestros datos para revisar y cerrar cuentas que se descubrió que eran operaciones de lavado.

Los informes de datos recibidos por los intercambios incluyen tiempos y tamaños de ejecución de operaciones que el equipo de cumplimiento puede investigar para determinar si estas operaciones provienen todas de la misma cuenta o de un pequeño grupo de cuentas. También proporcionamos informes de datos sobre esquemas de bombeo y descarga, y movimiento de volumen irregular.

Los intercambios iniciales verificados por BTI incluyen 9 de los intercambios más limpios de nuestra clasificación. Estos intercambios incluyen Coinbase, Upbit, Bittrex, Poloniex, Liquid, Kraken, Gate, Bitso y Lykke. Los intercambios más grandes en los Estados Unidos, Corea, Japón y México están todos en nuestro lanzamiento inicial y anunciaremos nuevas incorporaciones cada mes. Todos los intercambios iniciales verificados por BTI están limpios en más de 90% y algunos están limpios en 97-99%, incluidos Coinbase y Upbit. Kraken fue el intercambio más limpio que encontramos con estos algoritmos actuales en más de 99%.

Binance y Bitfinex actualmente no están verificados en nuestra lista, ya que descubrimos más de 10% de operaciones de lavado en ambos intercambios. Se enviaron informes de datos a ambos y la semana pasada, Bitfinex pudo confirmar que su software de comercio de lavado Irisium se centró principalmente en sus pares de mayor volumen, y no se sintonizó en sus pares de volumen medio a bajo. Bitfinex ha estado oscilando alrededor de 88-90% limpio en su conjunto con pares superiores sobre 97%+ limpio.

Los pares de mayor volumen de Binance también están en gran medida limpios, como sospechábamos, sin embargo, los creadores de mercado y los bots se están aprovechando de alrededor de 30 pares en el intercambio. Hemos encontrado que Binance está limpio en un 85-90% dependiendo del día. Estos 30 pares, sin embargo, se están negociando entre 25% y 75% de su volumen total.

Nuestra nueva tabla de clasificaciones de intercambio tiene intercambios verificados por BTI en la lista, así como intercambios no verificados que aún están bajo revisión, sin ninguna señal de alerta importante de nuestra metodología anterior. La lista de esta nueva clasificación también incluye algunos grandes intercambios comerciales de lavado porque todavía tienen una gran cantidad de volumen real, incluso con los intercambios manipulados eliminados. Sin embargo, hemos etiquetado claramente estos intercambios de acuerdo con la cantidad de transacciones de lavado que continúan permitiendo.

En aras de la transparencia, se debe tener en cuenta que cobramos por el servicio de envío de informes de datos para limpiar los intercambios, ya que debemos pagarle a nuestro personal para que analice los datos todo el día. El costo de este servicio se basa en el volumen total de intercambio que debe analizarse diariamente. Sin embargo, no hay ningún costo por ser verificado por BTI. Verificaremos cualquier intercambio que tenga transacciones de lavado por debajo de 10% detectadas sin pares individuales de transacciones de lavado por encima de 15%, sin importar el método de vigilancia utilizado para lograrlo.

A continuación se puede ver una muestra de los datos proporcionados a los intercambios que ya están ayudando a cerrar las cuentas comerciales de lavado:

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Supongamos que se detecta un comercio de lavado superior a 10% o se encuentra un comercio de lavado de alto volumen en pares individuales. En ese caso, enviaremos los informes de datos iniciales del intercambio para confirmar la precisión y hacer coincidir las operaciones con las cuentas para que puedan eliminarlas de la negociación en el intercambio.

También tenemos una política estricta sobre qué intercambios pueden ser verificados por BTI. Cualquier intercambio que haya sido culpable o haya permitido más de 25% de lavado de volumen total negociado en su plataforma en el pasado, solo puede agregarse como un intercambio verificado después de 12 meses de negociación limpia.

Tácticas comerciales de lavado

Los intercambios que están falsificando sus volúmenes utilizan una variedad de tácticas diferentes para tratar de estafar a los inversores. Estas tácticas que hemos encontrado, que se incluyen en nuestros informes de intercambio individuales, incluyen la compra de seguidores y me gusta de Twitter, llenar libros de pedidos falsos, el comercio de lavado de espejo en los intercambios más grandes con volumen real y tratar de disfrazar su comercio de lavado utilizando varias configuraciones de bot para no afecta el precio. En muchos de estos intercambios que negocian grandes volúmenes, cerraríamos el diferencial y veríamos caer el volumen en picado ya que los bots no tenían espacio para lavar el comercio consigo mismos.

También investigamos muchos de estos intercambios con volúmenes falsos 99%+ y descubrimos que muchos comparten el mismo motor y diseño comercial. Una exploración más profunda de las búsquedas de Fiverr, un sitio independiente en línea, reveló la capacidad de tener un sitio web de intercambio de criptografía creado para usted a partir de solo $850 para crear "un intercambio como Binance", y por solo $100 más, lo convertirán en su propio comercio. bot para lavar el comercio hasta llegar al top 10 de CMC.

Me gusta Binance
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No es de extrañar que los muchos intercambios que encontramos que son falsos 99%+ ahora superen en número a los intercambios limpios en CMC, según nuestros datos.

Bti.live

Nuestro nuevo sitio de datos de actualización en vivo es el hogar de todos los datos limpios en el espacio. También comenzaremos a compartir estos datos a través de nuestro Limpiar API. Aquí puede encontrar volúmenes y datos precisos para todas las monedas e intercambios, incluidos los datos de sentimiento social y el seguimiento de la actividad de Github.

Todos los intercambios combinados informan actualmente alrededor de $50 mil millones en volumen diario en CMC. Después de eliminar todo el volumen negociado de lavado a través de nuestros algoritmos, el número exacto es de alrededor de $4-5 mil millones. Se fabrican alrededor de 88-92% del volumen de negociación diario según el día. El volumen de comercio diario de Bitcoin es de aproximadamente 92% fabricado, lo que está en línea con el espacio en su conjunto al comparar nuestros hallazgos con los principales sitios de datos que informan volúmenes de intercambio de lavado.

En nuestra lista de los 40 intercambios más grandes con volumen real, el volumen de Bitcoin es aproximadamente 65% fabricado. Casi todo este volumen fabricado proviene de OKEx, Bibox, HitBTC y Huobi. De los 25 tokens principales por capitalización de mercado, Tron y Ethereum Classic son los tokens de intercambio de lavado más altos de nuestra lista con un volumen falso de 85% cada uno y con #24 y #25 de los tokens de intercambio de lavado más alto.

Actualmente, hay 150 tokens de los 567 tokens que figuran actualmente en los 40 intercambios más grandes reales cuyos volúmenes se negocian diariamente en 50%.

25 mejores lavados
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La lista completa de más de 500 tokens que analizamos se puede encontrar aquí.

Monedas estables

La mayoría de las nuevas monedas estables se enumeran principalmente en los sitios de comercio de lavado más grandes del espacio. Esto incluye GUSD, DAI, TUSD y PAX. De estos, GUSD tiene la cantidad más baja de volumen real con solo 3%, ya que se cotizan principalmente en intercambios de intercambio de lavado de 99%+ de sus volúmenes.

Como se ve a continuación, con todo el comercio de lavado eliminado, USDT aún posee 96% del volumen total de monedas estables en el espacio. Actualmente, USDC tiene la mayor cantidad de volumen real informado de todas las monedas estables en 43%. Casi todo el volumen negociado de lavado de este token se puede encontrar en LA Token y FatBTC.

monedas estables
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El token PAX llamó nuestra atención en los últimos meses, ya que hemos estado revisando intercambios para muchos otros proyectos. Este token aparece en 32 intercambios. 25 de ellos están lavando el comercio de sus volúmenes de PAX en más de 90%. Mientras que 6 de los otros 7 tienen números comerciales de lavado entre 15% y 75%. Upbit fue el único intercambio que parece haber evitado su comercio de lavado y, como tal, tiene uno de los volúmenes de PAX más bajos. Nos llamó la atención que incluso los intercambios más limpios tenían pares PAX que se intercambiaban con lavado.

A continuación, podemos ver cómo se apaga el bot en Bitfinex a la medianoche EST del 3 de febrero. Sin el comercio del bot, más de 95% del volumen PAX/USD desaparecieron.

Pax BF1
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Luego, el bot se reactivó a la medianoche EST del 19 de febrero y los volúmenes de negociación de PAX/USD se dispararon 10 veces en minutos. Además, tenga en cuenta los patrones repetitivos de compra igual cada hora, típicos de los pares de volumen falso.

Pax BF2
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Tendremos un informe actualizado sobre este token el próximo mes, sin embargo, Bitfinex nos reconoció que los datos que proporcionamos a través de nuestro algoritmo (tiempos y tamaños de ejecución de transacciones) identificaron correctamente este par que se está lavando y que están trabajando para cerrar las cuentas. este par, así como otros.

Proyectos futuros

Actualmente estamos trabajando con los principales jefes de seguridad de intercambio en nuestro Informe de seguridad inicial que esperamos haber publicado el próximo mes. Este informe contendrá las mejores prácticas de seguridad que deben seguir los intercambios para mantener los fondos de los clientes a salvo de ataques de phishing y violaciones de seguridad.

El equipo también volverá a trabajar en un Informe regulatorio inicial que también esperamos haber completado el próximo mes. Entrevistaremos a muchos funcionarios de alto nivel en el espacio y en varios países sobre la dirección en la que se dirige el espacio y cómo se pueden implementar mejor las prácticas de autorregulación para continuar permitiendo que la adopción florezca en los próximos meses y años.

Espere más informes de marketing positivos en el futuro para guiar el espacio en la dirección correcta, incluido el patrocinio de estudios y asociaciones en varias industrias sobre cómo se puede usar blockchain para hacer que los sistemas actuales sean más eficientes y productivos para todos.

Durante los próximos meses, agregaremos nuevos intercambios verificados a nuestras clasificaciones a medida que analicemos más de ellos con nuestros últimos algoritmos.

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Sobre nosotros

BTI comenzó entre asociados que querían marcar la diferencia limpiando el espacio. La mayoría de las coberturas de los medios le dieron a blockchain una mala reputación con informes de manipulación, estafas o hacks que salen cada dos semanas.

Nuestro equipo originalmente comenzó con 4 miembros principales con habilidades que van desde la ciencia de datos hasta el comercio de alta frecuencia y el análisis web. Hemos crecido a más de 12 colaboradores que ayudaron a dar forma a nuestros informes con su experiencia y conocimiento interno de la industria. Nuestros asesores incluyen creadores de mercado éticos, comerciantes de alta frecuencia, consultores de vigilancia comercial y ejecutivos de nivel C jubilados.

En el desarrollo del proyecto, incluido el nuevo sitio de datos, BTI ha sido 100% financiado por nuestros 4 fundadores originales, así como las ganancias de los informes de intercambio completos de los proyectos de token. No hemos recibido ningún financiamiento de los inversionistas y hemos pasado innumerables noches y fines de semana desde agosto de 2018 construyendo este proyecto hasta lo que es hoy.

Todos los fondos recibidos por proporcionar servicios de detección de comercio de lavado, informes de intercambio para proyectos de tokens y de nuestra API limpia se reciclarán en proyectos futuros para promover el espacio de la mejor manera posible y una mayor adopción.

Si le apasiona promover blockchain y desea unirse a nuestro personal como escritor o investigador, comuníquese con nosotros, ya que tenemos grandes planes para promover el espacio en 2022.

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