INFORME DE VIGILANCIA DEL MERCADO – DICIEMBRE 2018

:: Las metodologías para nuestros informes han evolucionado desde que reporte inicial centrándose principalmente en el tráfico web, seguido de nuestro Septiembre informe, en el que agregamos datos recopilados de intercambios sobre el uso de aplicaciones móviles y API comercio.
 
Para nuestro informe de diciembre, nos hemos sumergido más profundamente en pares comerciales específicos en intercambios que muestran evidencia clara de operaciones de lavado. Este siempre ha sido nuestro objetivo. Sin embargo, queríamos asegurarnos de que estos datos fueran lo más precisos posible, por lo que hemos estado actualizando y perfeccionando estos algoritmos durante los últimos 3 meses.
 
Durante este tiempo, hemos pasado innumerables horas observando libros de pedidos, analizando puntos de datos de volumen y hablando con creadores de mercado, comerciantes de alta frecuencia y consultores de vigilancia comercial. Hemos recopilado una enorme cantidad de datos y nos sentimos confiados al publicar estas cifras.
 
Además, a partir de estos datos, hemos descubierto 4 estrategias de bot diferentes utilizadas para inflar los números de volumen de intercambio. Algunos de estos bots parecen estar configurados para diferentes pares comerciales según la hora del día. La configuración se cambia en función de las tendencias de volumen actuales o la exageración en torno a un token determinado para ese período de tiempo.
 
Sin embargo, hemos recogido varios puntos de datos, lo que nos permitió aplicar ingeniería inversa a algunas de sus configuraciones. Desafortunadamente, no podemos hacer públicos los datos exactos que usamos para determinar estas configuraciones, de modo que podamos adelantarnos a estos malos actores.
 
Los 25 mejores pares de BTC
 
Incluido en este informe, hemos calculado el volumen real de los 25 principales pares comerciales de BTC de CMC. El volumen real de la mayoría de estos pares está por debajo de 1% de su volumen informado en CMC. Notamos que solo 3 de los 25 pares principales no se lavaron demasiado al operar con su volumen, Binance, Bitfinex y Liquid.
 
OKEx se ha movido a nuestro Lista de avisos de intercambio como encontramos casi todos sus 30 mejores tokens intercambiados para participar en operaciones de lavado cuando se procesan a través de nuestros algoritmos. Parece que se han beneficiado más del tráfico de referencia de CMC, ya que nuestro volumen ajustado estimado para ellos aún los mantendría entre los 10 principales.
 
También se descubrió que Huobi estaba lavando muchos de sus números de volumen de 25 pares principales, pero en menor grado que OKEx. El top 25 de Hit BTC también ha mostrado una clara evidencia de operaciones de lavado. Ambos números ajustados para este informe también los han colocado en nuestra Lista de Asesoramiento. Póngase en contacto con nosotros para obtener informes completos sobre cualquier par en cualquier intercambio.
 
Nos registramos en Bithumb después de numerosos informes y encontramos una gran cantidad de operaciones de lavado principalmente con Monero, Dash, Bitcoin Gold y ZCash. Los tokens de lavado superior negociados en Bithumb parecen cambiar según el mes.

LOS 25 MEJORES PARES DE BTC EN CMC

vivir

En base a estos datos, más de 80% del volumen de pares BTC de 25 principales de CMC se negocia con lavado. Estos intercambios continúan utilizando estas estrategias como modelo de negocio para robar dinero de los aspirantes a proyectos de tokens.
 
Las tarifas de cotización son un gran negocio
 
Según la información que hemos recibido de muchos tokens en el espacio, el proyecto promedio gastó más de $50,000 este año en cotizar tarifas de intercambios en nuestro Lista de consulta. Esto se suma a un estimado de $100,000,000 robados en 2018 del ecosistema criptográfico... y con más de 50 intercambios que negocian más de 95% de sus volúmenes, este es un esquema de 500K al año, con algunos intercambios ganando más de un millón de dólares este año solo del cobro de estas tarifas.
 
Aconsejamos a cualquier proyecto de token que se comunique con nosotros con respecto a cualquier intercambio que solicite grandes tarifas de cotización, especialmente aquellos en nuestra Lista de asesoramiento. Muchos de estos intercambios existen únicamente para cobrar estas tarifas mientras sus bots ejecutan sus intercambios. También tenemos datos sobre los costos de las tarifas de cotización justas para los intercambios que no utilizan robots comerciales de lavado. Hemos recibido informes sobre tarifas que van desde 2 BTC hasta 75 BTC.
 
BTI en 2019
 
Pronto, publicaremos nuestro Informe inicial de seguridad del inversor que destaca las medidas de seguridad de intercambio actuales y las formas en que el espacio puede hacer que los inversores actuales y futuros se sientan más seguros con sus fondos. El año pasado se registraron las mayores pérdidas de fondos de los inversores debido a la suplantación de identidad y la piratería que cualquier otro año, y con estas cifras en aumento, todo el ecosistema seguirá sufriendo. Este informe también contendrá calificaciones de seguridad para todos los intercambios que actualmente no se encuentran en nuestra Lista de asesoramiento.
 
De cara a 2019, continuaremos recopilando datos de volumen real en pares individuales en un esfuerzo por frenar una mayor manipulación. También nos pondremos en contacto con todos los intercambios para implementar los mejores controles de seguridad, con la esperanza de ver informes de los medios sobre la disminución de los fondos criptográficos robados en 2019.
 
Siempre estamos buscando más socios de transparencia y formas en las que todos podemos colaborar para limpiar el espacio y seguir avanzando. También por favor Contáctenos con cualquier comentario o sugerencia para futuros informes o si desea unirse a nuestro equipo de investigación. A continuación, hemos calculado los 10 principales pares comerciales reales de BTC.

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