- Binance nimetati hiljuti vastaspooleks tundmatule vahetusele Bitzlato, mida praegu uuritakse USAs väidetava rahapesu eest.
- Reguleerivad asutused on süüdistanud Binance’i rahapesu toetamises ja on suurendanud oma järelevalvet börsi üle.
Krüpto hiiglane Binance on karmistanud oma nõudeid mittefungible token nimekirjad, vastavalt release jagatud neljapäeval, jaanuar 19. Kõik NFT-d, mis on noteeritud enne 2. oktoobrit 2022 ja mille keskmine päevane kauplemismaht on vähem kui 1000 dollarit ajavahemikul 1. novembrist 2022 kuni 31. jaanuarini 2023, kustutab Binance alates 2. veebruarist 2023 börsilt. Uus reegel sätestab, et NFT kunstnikud võivad pärast 21. jaanuari vermida viis digitaalset kollektsiooni päevas.
Läbivaadatud eeskirjad tulevad, kuna mitmed seadusandjad on pööranud oma tähelepanu Binance’ile ja selle toimimisele. Krüptovahetus nõuab, et NFT müüjad täidavad KYC-kontrolli enne oma digitaalsete esemete loetellu kandmist. Binance ütles, et ta kaalub projektide kustutamist, mis ei lõpeta selliseid menetlusi või millel on kaks nõutavat jälgijat.
Vastavalt postitusele,
Kasutajad saavad teatada NFT-dest või kogumistest, mis võivad rikkuda Binance’i NFT-de vermimiseeskirju ja teenusetingimusi. Meie hoolsusmeeskond vaatab aktiivselt läbi pettuse või reeglite rikkumise kohta esitatud aruanded ja võtab asjakohased meetmed.
Pärast krüptovahetuse FTX novembris toimunud kokkuvarisemist on seadusandjad suurendanud teiste krüptovahetuste kontrollimist. Binance on samuti muutunud peamiseks sihtmärgiks. USA uimastitevastase võitluse ameti uurimine väitis, et USAs, Mehhikos, Euroopas ja Austraalias tegutsev metamfetamiini ja kokaiini jõuk kasutas Binance’i, et pesta kümneid miljoneid dollareid uimastitulu. DEA ütles, et Binance’i kaudu võidi pesta 15-40 miljonit dollarit ebaseaduslikke vahendeid.
Juhtum annab ainulaadse ülevaate krüptovaluutade kasvavast kasutamisest Mehhikost tegutsevate narkodiilerite poolt, et varjata ebaseaduslikke äritehinguid. Samal ajal näitab see, kui tihedat koostööd teevad föderaalasutused krüptovahetustega, et jälgida organiseeritud kuritegevust ja ebaseaduslikke krüptotehinguid, mida algselt kujutati jälgimatuna.
Lawrence Woriji 
Olen oma ajakirjanikukarjääri jooksul kajastanud mõningaid põnevaid lugusid ja leian, et plokiahelaga seotud lood on väga intrigeerivad. Ma usun, et Web3 muudab maailma ja tahan, et kõik saaksid sellest osa.
