- SEC on süüdistanud Avraham Eisenbergi, tuntud kui Mango Avi, Mango Marketsi vastu suunatud rünnaku korraldamises.
- Agentuur süüdistas Eisenbergi reedeses avalduses 116 miljoni dollari väärtuses digitaalsete varade varastamises ja MNGO tokeni hinnaga manipuleerimises.
- Eisenberg tegi mitu suurt ostu õhukeselt kaubeldava MNGO tokeni kohta, et järsult tõsta selle hinda, väidab SEC.
- USA CFTC esitas ka hagi Eisenbergi vastu kahe Mango Marketsi ärakasutamisega seotud turumanipulatsiooni eest.
Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitas hiljuti süüdistuse Avraham Eisenbergile, tuntud kui Mango Avi, kes väidetavalt korraldas rünnaku detsentraliseeritud krüptokaubandusplatvormi Mango Markets vastu ja varastas 116 miljoni dollari väärtuses digitaalseid varasid. Reedese avalduse kohaselt süüdistas SEC Eisenbergi platvormi emakeelse valitsemise sümboli, MNGO, hinnaga manipuleerimises, mida SECi sõnul pakuti ja müüdi väärtpaberina.
SEC teatas, et Eisenberg alustas 11. oktoobril 2022. aastal skeemi, mille eesmärk oli varastada Mango Markets’i platvormilt umbes 116 miljoni dollari väärtuses krüptoraha. Selleks, et vahetada märkimisväärne hulk krüptotuletisi MNGO müntide vastu, kasutas Eisenberg väidetavalt talle kuuluvat Mango Markets’i kontot ja teist kontot, et osta samu tuletisinstrumente.
Agentuur väitis, et Eisenberg tegi seejärel mitu suurt ostu õhukeselt kaubeldava MNGO müntide kohta, et tõsta järsult selle hinda võrreldes USD-mündiga. Need tehingud tõid kaasa MNGO krüptotuletisinstrumentide hinna tõusu Mango Markets platvormil. SEC-i andmetel tühjendas Eisenberg edukalt kõik Mango Markets’i varad, laenates ja võttes välja umbes 116 miljoni dollari väärtuses erinevaid krüptovaluutasid, kasutades oma MNGO tuletisinstrumentide positsiooni suurenenud väärtust.
“Nagu me väidame, osales Eisenberg manipuleerivas ja petlikus skeemis, et kunstlikult paisutada MNGO tokeni hinda, mis osteti ja müüdi krüptovarade väärtpaberina, et laenata ja seejärel võtta peaaegu kõik olemasolevad varad Mango Marketsist välja, mis jättis platvormi defitsiiti, kui väärtpaberi hind naasis manipulatsioonieelsele tasemele,” teatas SECi krüptovarade ja küberosakonna juht David Hirsch.
Huvitav on märkida, et SECi avalduste kohaselt on veel käimas uurimine teiste väidetavate väärtpaberiseaduste rikkumiste ning teiste organisatsioonide ja isikute kohta, kes on seotud väidetavate rikkumistega.
Nagu varem teatatud, esitas USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) ka hagi Avrahami vastu kahe tasu eest turuga manipuleerimise eest 2022i ekspluateeritud Mango Markets’ile. CFTC 9. jaanuari pressiteate kohaselt süüdistati teda ka kaubavahetuse seaduse ja mitmete teiste komisjoni määruste rikkumises.
Nimelt vahistati ja peeti süüdistatav 27. detsembril Puerto Ricos sarnaste süüdistuste eest kinni justiitsministeeriumi poolt. Peagi viiakse ta New Yorgi Lõuna ringkonna kohtusse.
SEC on tundnud suurt huvi krüptovaluutadega seotud pettuste ja nende pettuste taga olevate ettevõtete vastu. Hiljuti esitas väärtpaberituru reguleeriv asutus süüdistuse Neil Chandranile, Garry Davidsonile, Michael Glaspyle, Amy Mosselile, Linda Knottile ja nendega seotud ettevõtetele üle 45 miljoni dollari suuruse CoinDeal-kelmuse eest.
Lisaks on oluline märkida, et Gary Gensleri juhtimisel on SEC palunud ettevõtetel avalikustada ka oma kokkupuuteid krüptovaluutade ja krüptoettevõtetega. See ootamatu samm järgnes krüptovahetus FTXi kokkuvarisemisele, mis esitas novembris pankrotiavalduse koos üle 130 ettevõtte. Amet ütles, et ettevõtted peaksid oma avalikustatavad andmed üle vaatama ja neid muutma, kui krüpto on seotud krüptovaluutaturgude “laiaulatusliku häire” tõttu. See on järgmine:
Parth Dubey
Krüptoajakirjanik, kellel on üle 3 aasta kogemust DeFi, NFT, metaversiooni jne valdkonnas. Parth on töötanud krüpto- ja finantsmaailma suuremate meediaväljaannetega ning on aastate jooksul üle elanud karu- ja härjaturud ning omandanud kogemusi ja teadmisi krüptokultuuris.
