- Binance nimettiin hiljattain vastapuoleksi tuntemattomalle Bitzlato-pörssille, jota tutkitaan parhaillaan väitetyn rahanpesun vuoksi Yhdysvalloissa.
- Sääntelyviranomaiset ovat syyttäneet Binancea rahanpesun tukemisesta ja lisänneet pörssin valvontaa.
Krypto jättiläinen Binance on tiukentanut vaatimuksiaan nonfungible token listauksia, mukaan julkaisu jaettu torstaina 19. tammikuuta. Binance poistaa kaikki ennen 2. lokakuuta 2022 listatut NFT:t, joiden keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntivolyymi on alle 1000 dollaria 1. marraskuuta 2022 ja 31. tammikuuta 2023 välisenä aikana, 2. helmikuuta 2023 alkaen. Uuden säännön mukaan NFT-taiteilijat saavat 21. tammikuuta jälkeen lyödä viisi digitaalista keräilykappaletta päivässä.
Tarkistetut säännöt tulevat, kun useat sääntelyviranomaiset ovat kiinnittäneet huomionsa Binanceen ja sen toimintaan. Kryptopörssi vaatii NFT-myyjiä suorittamaan KYC-tarkastuksen ennen digitaalisten tuotteidensa listaamista. Binance sanoi, että se harkitsisi sellaisten hankkeiden poistamista listalta, jotka eivät ole suorittaneet tällaisia menettelyjä tai joilla ei ole vaadittuja kahta seuraajaa.
Postin mukaan,
Käyttäjät voivat ilmoittaa NFT:istä tai keräyksistä, jotka saattavat rikkoa Binance NFT:n lyöntisääntöjä ja käyttöehtoja. Due diligence -tiimimme tarkastelee aktiivisesti petos- tai sääntörikkomuksia koskevia ilmoituksia ja ryhtyy tarvittaviin toimiin.
FTX-kryptopörssin marraskuisen romahduksen jälkeen sääntelyviranomaiset ovat lisänneet muiden kryptopörssien valvontaa. Binance on myös tullut ensisijaiseksi kohteeksi. Yhdysvaltain huumeviraston tutkimuksessa väitettiin, että Yhdysvalloissa, Meksikossa, Euroopassa ja Australiassa toimiva metamfetamiini- ja kokaiinijengi käytti Binancea kymmenien miljoonien dollarien huumetulojen pesemiseen. DEA:n mukaan Binance on saattanut pestä 15-40 miljoonaa dollaria laittomia varoja.
Tapaus tarjoaa ainutlaatuisen näkemyksen Meksikosta käsin toimivien huumekauppiaiden kasvavasta kryptovaluuttojen käytöstä laittomien liiketoimien salaamiseen. Samalla se osoittaa, miten tiiviisti liittovaltion viranomaiset tekevät yhteistyötä kryptopörssien kanssa järjestäytyneen rikollisuuden ja laittomien kryptotransaktioiden jäljittämiseksi, joita alun perin pidettiin jäljittämättöminä.
Lawrence Woriji 
Olen uutisoinut jännittäviä tarinoita toimittajan urallani ja pidän lohkoketjuihin liittyviä tarinoita hyvin kiehtovina. Uskon, että Web3 tulee muuttamaan maailmaa, ja haluan, että kaikki osallistuvat siihen.