Markkinavalvontakertomus – huhtikuu 2019

Viimeisin raporttimme on seurausta Bitwisen esityksestä SEC:lle todellisen bitcoin-kaupan volyymista. Tulimme moniin samoihin johtopäätöksiin pesukaupankäynnistä aiemmalla menetelmällämme, mutta viimeisten neljän kuukauden aikana olemme työskennelleet uusien algoritmien parissa, joiden tarkoituksena on saada kiinni pesukauppaa harjoittavat tilit.

Mielestämme tämä lähestymistapa vaikuttaa eniten siihen, että manipuloinnin tilanne muuttuu, sillä johtavat pörssit käyttävät jo nyt tietojamme sulkeakseen pesukauppatilejä. Emme halunneet julkaista kuukausittain samoilla menetelmillä laadittuja raportteja, joissa tuotiin esiin se, mikä on nyt laajalti tiedossa, mutta emme voineet itse asiassa tehdä asialle mitään.

Näiden kuukausien aikana olemme myös julkaisseet yli 200 täydellistä vaihtoraporttia yli 40:lle kryptoprojektille, jotka tiedustelivat niiden eri pörssien laillisuutta, jotka ottivat heihin yhteyttä listautumista varten. Näissä raporteissa pelkästään pesukaupan pörssien listautumismaksut olivat yhteensä yli 150 BTC. Olemme iloisia, että nämä raportit pystyivät pelastamaan joitakin kryptoprojekteja huijaukselta, josta olisi voitu viedä rahaa, jota olisi voitu käyttää sen sijaan kehitykseen.

BTI on 100-prosenttisesti rahoittanut näistä raporteista saaduilla tuloillaan yksittäisten parien pesukauppa-algoritmeja ja parantanut niitä. Olemme myös käyttäneet näitä varoja rakentaaksemme reaaliaikaisesti päivittyvän datasivuston, joka tarjoaa ensimmäistä kertaa tarkat volyymitiedot reaaliajassa.

Viime raportin jälkeen olemme myös työskennelleet eri pörssien kanssa testataksemme algoritmejamme ja auttaaksemme niitä saamaan kiinni tiettyjen parien pestyjä kaupankäyntitilejä. Joihinkin näistä pörsseistä on jopa asennettu kalliita kaupan valvontaohjelmistoja, jotka eivät ole antaneet asianmukaisia pesukauppahälytyksiä. Nämä algoritmit tuottavat kaikki pesuvapaat tiedot Clean API:lle, joka rakentaa koko uuden sivustomme.

Tietoraporttimme tietyistä pareista näille pörsseille eivät ole vielä tuottaneet yhtään väärää positiivista kokonaisparia tuotannon aikana. Niitä on jo käytetty monien pesukauppatilien sulkemiseen. Näihin raportteihin sisältyy tietoja kaupan toteuttamisajoista ja -koosta, joita pörssin sääntöjen noudattamista valvova tiimi voi verrata tileihin ja sulkea ne tarvittaessa. Uskomme myös, että lisätty pesukaupan valvontakerros on tärkeä vakuutus sellaisten epärehellisten työntekijöiden varalta, joilla on yhteyksiä markkinatakaajiin.

BTI Vahvistettu

BTI.LIVE 1

Tätä silmällä pitäen olemme käynnistäneet BTI Verified -itsesääntelyaloitteen sekä todellisten volyymien sertifioimiseksi että palvelujen tarjoamiseksi pörsseille, jotka haluavat käyttää algoritmejamme ja tietojamme pitääkseen alustansa puhtaana.

Tämä uusi menetelmä on paljon tarkempi kuin aiempi menetelmämme, sillä se poistaa yksittäisten parien epäilyttävän volyymin, joka toteutetaan spreadin välillä. 26 eri datapistettä analysoidaan ennen kuin kauppa merkitään pesukaupaksi. Tämä erottaa menetelmämme aiemmasta työstämme ja muista, sillä voimme lähettää pörssin sääntöjen noudattamista valvoville tiimeille luettelon todellisista kaupoista, joita he voivat verrata tileihin ja alkaa puhdistaa pörssiä näistä manipulaatioista.

Löysimme 17 CMC Top 25 -pörssistä olevan yli 99-prosenttisesti väärennettyjä ja yli 99,5-prosenttisesti väärennettyjä volyymeja, mukaan lukien 35 50:stä parhaasta mukautetusta volyymeista. Nämä vaihdot on poistettu kokonaan uudelta sivustoltamme ja ranking-taulukoistamme. Yli 60 % kaikista suosituilla tietokantasivustoilla luokitelluista pörsseistä on vain vähän tai ei lainkaan volyymia, ja niiden todettiin olevan yli 96 % väärennettyjä.

Tässä on CMC:n nykyinen top 15.

nykyinen 15 parasta CMC:ssä

Algoritmimme muodostavat yhteyden pörsseihin niiden julkisen API:n ja websocket-yhteyksien kautta. Kaupat analysoidaan, ja nämä raportit lähetetään pörsseille, jotta ne voivat tutkia näitä kauppoja tekeviä tilejä. Jos pörssin API:n kanssa on ongelmia tai jos se ei vastaa meille rajoitustensa muuttamiseen, jotta voimme arvioida pörssin kunnolla, käytämme vanhaa menetelmäämme, jolla analysoimme tilauskannan likviditeettiä ja volyymikuvion poikkeamia, kunnes saamme pääsyn pörssin kunnolliseen analysointiin ja volyymien tarkistamiseen.

Seuraavassa tarkastellaan todellisia 12 parasta pörssiä volyymin mukaan. Täydellinen sijoitus täällä.

BTI.LIVE 2

Pörssit, joissa olemme havainneet alle 10 % pesukauppaa viimeisten 30 päivän aikana, on merkitty BTI Verified -merkinnällä. Jotkin näistä pörsseistä sekä muut, joita ei ole vielä vahvistettu, ovat jo käyttäneet tietojamme tarkastellakseen ja sulkeakseen tilejä, joiden on havaittu harjoittavan pesukauppaa.

Pörssien saamat raportit sisältävät kauppojen toteutusajat ja -koot, joita compliance-tiimi voi tutkia selvittääkseen, ovatko kaikki kaupat peräisin samalta tililtä tai pieneltä tiliryhmältä. Tarjoamme myös raportteja pumppaus- ja tyhjennysjärjestelmistä sekä epäsäännöllisistä tilavuusliikkeistä.

Alkuperäisiin BTI Verified -pörsseihin kuuluu 9 rankingin puhtaimpien pörssien joukkoon. Näihin pörsseihin kuuluvat Coinbase, Upbit, Bittrex, Poloniex, Liquid, Kraken, Gate, Bitso ja Lykke. Yhdysvaltojen, Korean, Japanin ja Meksikon suurimmat pörssit ovat kaikki mukana alkuperäisessä julkaisussamme, ja ilmoitamme uusista lisäyksistä joka kuukausi. Kaikki alkuperäiset BTI Verified -pörssit ovat yli 90-prosenttisesti puhtaita, ja muutamat niistä ovat 97-99-prosenttisesti puhtaita, mukaan lukien Coinbase ja Upbit. Kraken oli puhtain pörssi, jonka löysimme näillä nykyisillä algoritmeilla, yli 99 %.

Binance ja Bitfinex ovat tällä hetkellä vahvistamattomia listallamme, koska havaitsimme yli 10 % pesukauppaa molemmissa pörsseissä. Tietoraportit on lähetetty molemmille, ja viime viikolla Bitfinex pystyi vahvistamaan, että heidän Irisium wash -kaupankäyntiohjelmistonsa keskittyi ensisijaisesti suurimman volyymin pareihin, eikä se ollut viritetty keskimmäisiin ja pienempiin volyymipareihin. Bitfinex on ollut noin 88-90% puhdas kokonaisuutena, ja ylimmät parit ovat olleet yli 97%+ puhtaita.

Binance’s top volume parit ovat myös suurelta osin puhtaita, kuten epäilimme, mutta markkinatakaajat ja botit hyödyntävät noin 30 paria pörssissä. Olemme havainneet, että Binance on noin 85-90% puhdas päivästä riippuen. Nämä 30 paria ovat kuitenkin pestä kaupankäynnin välillä 25-75 prosenttia niiden kokonaisvolyymista.

Uudessa pörssin ranking-taulukossamme on lueteltu BTI Verified -pörssejä sekä vahvistamattomia pörssejä, jotka ovat vielä tarkistettavana, ilman merkittäviä punaisia lippuja edellisestä menetelmästämme. Tämän uuden rankingin listalla on myös muutama suuri pesukaupan pörssi, koska niillä on edelleen suuri määrä todellista volyymia, vaikka manipuloidut kaupat on poistettu. Olemme kuitenkin merkinneet nämä pörssit selkeästi sen mukaan, kuinka paljon pesukauppaa ne edelleen sallivat.

Avoimuuden hengessä on huomattava, että veloitamme palvelusta, jonka tarkoituksena on lähettää raportteja vaihtojen siivoamiseksi, koska meidän on maksettava henkilöstöllemme siitä, että se käy läpi tietoja koko päivän. Tämän palvelun hinta perustuu päivittäin analysoitavaan kokonaisvaihtovolyymiin. BTI Verified -todistus ei kuitenkaan maksa mitään. Tarkistamme minkä tahansa pörssin, jossa on havaittu alle 10 % pesukauppaa, eikä yksittäisten parien pesukauppa ylitä 15 %, riippumatta siitä, mitä valvontamenetelmää käytetään tämän saavuttamiseen.

Alla on esimerkki pörsseille toimitetuista tiedoista, jotka jo auttavat sulkemaan pesukauppatilejä:

BTI.LIVE 3

Oletetaan, että havaitaan yli 10 % pesukauppaa tai että yksittäisten parien pesukaupan määrä on suuri. Siinä tapauksessa lähetämme pörssille alkuperäiset tietoraportit, jotta voimme vahvistaa tietojen oikeellisuuden ja sovittaa kaupat tileihin, jotta ne voivat poistaa ne pörssin kaupankäynnistä.

Meillä on myös tiukka käytäntö sen suhteen, mitkä vaihdot voivat olla BTI Verified. Mikä tahansa pörssi, joka on aiemmin syyllistynyt tai sallinut yli 25 prosenttia kokonaisvolyymin pesusta, jolla on käyty kauppaa niiden alustalla, voidaan lisätä tarkistetuksi pörssiksi vasta 12 kuukauden puhtaan kaupankäynnin jälkeen.

Pese kaupan taktiikat

Pörssit, jotka väärentävät volyymiaan, käyttävät erilaisia taktiikoita yrittäessään huijata sijoittajia. Näihin löytämiimme taktiikoihin, jotka sisältyvät yksittäisiin pörssiraportteihimme, kuuluvat Twitter-seuraajien ja tykkääjien ostaminen, väärennettyjen tilauskirjojen täyttäminen, peilipesukaupankäynti suurimmissa pörsseissä, joissa on todellista volyymia, ja pyrkimys peittää pesukaupankäyntinsä erilaisilla bot-asetuksilla, jotta ne eivät vaikuttaisi hintaan. Monissa näistä pörsseistä kaupankäynnin suuria määriä, olisimme sulkea leviämisen ja katsella äänenvoimakkuuden romahtaa kuin botit ei ollut tilaa pestä kauppaa itsensä kanssa.

Tutkimme myös monia näistä pörsseistä, joissa on yli 99 % väärennettyjä volyymeja, ja huomasimme, että monilla on sama kaupankäyntimoottori ja -suunnittelu. Tarkempi tutkiminen hakuja Fiverr, online freelancer sivusto, paljasti kykyä olla kryptopörssin verkkosivuilla luotu sinulle alkaen vain $ 850 luoda ”vaihto kuin Binance”, ja vain $ 100 enemmän he tekevät sinulle oman kaupankäynnin botin pestä kauppa tiesi jopa CMC top 10.

BTI.LIVE 4

Ei ole ihme, että monet löytämämme pörssit, jotka ovat 99-prosenttisesti väärennettyjä, ovat nyt tietojemme mukaan enemmän kuin CMC:n puhtaat pörssit.

Bti.live

Uusi päivittyvä reaaliaikainen datasivustomme on kaikkien puhtaiden tietojen koti. Aloitamme myös näiden tietojen jakamisen Clean API:n kautta. Täältä löydät tarkat volyymit ja tiedot kaikista kolikoista ja pörsseistä, mukaan lukien sosiaaliset tunnetiedot ja Githubin toiminnan seuranta.

Kaikkien pörssien yhteenlaskettu päivittäinen volyymi CMC:ssä on tällä hetkellä noin 50 miljardia dollaria. Kun algoritmiemme avulla on poistettu kaikki pesuvaihdetut volyymit, tarkka luku on noin 4-5 miljardia dollaria. Noin 88-92 prosenttia päivittäisestä kaupankäyntivolyymista on valmistettu päivästä riippuen. Bitcoinin päivittäinen kaupankäyntivolyymi on noin 92 prosenttia väärennettyä, mikä on linjassa koko alan kanssa, kun verrataan havaintojamme huipputietosivustoihin, jotka raportoivat pestyjä kaupankäyntimääriä.

Luettelossamme 40 suurimman pörssin todellisesta volyymista Bitcoinin volyymi on noin 65 prosenttia väärennettyä. Lähes kaikki tämä väärennetty määrä tulee OKExista, Biboxista, HitBTC:stä ja Huobista. Top 25 tokens by marketcap, Tron ja Ethereum Classic ovat korkein pesu vaihdettu tokens listallamme 85% väärennös volyymin kumpikin ja tulossa # 24 ja # 25 eniten pesu vaihdettu tokens.

Tällä hetkellä 40 suurimmassa pörssissä on tällä hetkellä listattu 150 tokenia 567 tokenista, joiden volyymit ovat yli 50 prosenttia päivässä.

BTI.LIVE 5

Täydellinen luettelo yli 500 analysoimastamme merkistä löytyy täältä.

Vakaat kolikot

Suurin osa uusista vakaista kolikoista on ensisijaisesti listattu alan suurimmilla pesukauppasivustoilla. Tähän kuuluvat GUSD, DAI, TUSD ja PAX. Näistä GUSD:llä on vähiten todellista volyymia, vain 3 %, sillä ne on listattu pääasiassa pörsseissä, jotka pesee 99 % ja enemmän niiden volyymista.

Kuten alla näkyy, kun kaikki pesukauppa on poistettu, USDT omistaa edelleen 96 % koko alueen vakaasta kolikkovolyymista. Tällä hetkellä USDC:llä on kaikista vakaista kolikoista suurin raportoitu todellinen volyymi, 43 %. Lähes kaikki tämän tokenin pesuvaihdon volyymi löytyy LA Tokenista ja FatBTC:stä.

BTI.LIVE 6

PAX-token kiinnitti huomiomme viime kuukausina, kun olemme tarkastelleet vaihtoja monia muita hankkeita varten. Tämä merkki on listattu 32 pörssissä. 25 niistä pesee PAX-kaupankäyntimääriään yli 90 prosentilla. Muista 7:stä 6:lla on pesukauppaluvut 15-75 %. Upbit oli ainoa pörssi, joka näyttää estäneen pesukaupankäynnin, ja siksi sen PAX-volyymit olivat alhaisimpia. Meille oli silmiinpistävää, että jopa puhtaimmissa pörsseissä oli PAX-parien pesukauppaa.

Alla näemme, että Bitfinexin botti on sammutettu keskiyöllä EST 3. helmikuuta. Ilman botin kaupankäyntiä yli 95 % PAX/USD-volyymista katosi.

BTI.LIVE 7

Botti aktivoitiin uudelleen keskiyöllä EST 19. helmikuuta, ja PAX/USD:n kaupankäyntimäärät kasvoivat 10-kertaisiksi muutamassa minuutissa. Huomaa myös toistuvat, tunnin välein toistuvat yhtä suuret ostokuviot, jotka ovat tyypillisiä väärennetyille volyymipareille.

BTI.LIVE 8

Meillä on päivitetty raportti tästä kupongista ensi kuussa, mutta Bitfinex myönsi meille, että algoritmimme kautta toimittamamme tiedot (kaupan toteutusajat ja koot) tunnistivat oikein tämän parin, jolla käydään pesukauppaa, ja että he työskentelevät sulkeakseen tilejä, joilla käydään pesukauppaa tämän parin ja muiden parien kanssa.

Tulevat hankkeet

Työskentelemme parhaillaan yhdessä pörssin turvallisuuspäälliköiden kanssa alustavan turvallisuusraportin parissa, jonka toivomme julkaistavan ensi kuussa. Tämä raportti sisältää parhaat turvallisuuskäytännöt, joita pörssien on noudatettava, jotta asiakkaiden varat pysyvät turvassa phishing-hyökkäyksiltä ja tietoturvaloukkauksilta.

Ryhmä palaa myös työskentelemään alustavan sääntelyraportin parissa, jonka toivomme myös valmistuvan ensi kuussa. Haastattelemme monia alan ja eri maiden huippuvirkamiehiä siitä, mihin suuntaan ala on menossa ja miten itsesääntelykäytäntöjä voidaan parhaiten toteuttaa, jotta käyttöönotto kukoistaa tulevina kuukausina ja vuosina.

Odota meiltä tulevaisuudessa lisää positiivisia markkinointiraportteja, jotta voimme ohjata tilaa oikeaan suuntaan, mukaan lukien sponsorointi tutkimuksille ja kumppanuuksille eri toimialoilla siitä, miten lohkoketjua voidaan käyttää nykyisten järjestelmien tehostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen kaikkien kannalta.

Seuraavien kuukausien aikana lisäämme uusia tarkistettuja vaihtopisteitä rankingiin, kun analysoimme lisää niitä uusimmilla algoritmeillamme.

BTI.LIVE 9

Tietoa meistä

BTI sai alkunsa yhteistyökumppaneista, jotka halusivat vaikuttaa siivoamalla tilaa. Useimmat tiedotusvälineet antoivat lohkoketjuille huonon maineen, ja joka toinen viikko tuli raportteja manipuloinnista, huijauksista tai hakkeroinnista.

Tiimimme aloitti alun perin neljällä ydinjäsenellä, joiden taidot vaihtelevat datatieteestä korkeataajuuskauppaan ja web-analytiikkaan. Olemme kasvattaneet yli 12 toimittajaa, jotka ovat auttaneet muokkaamaan raporttejamme kokemuksellaan ja alan sisäpiirin tuntemuksellaan. Neuvonantajiimme kuuluu eettisiä markkinatakaajia, korkean taajuuden kauppiaita, kaupan valvontakonsultteja ja eläkkeellä olevia C-tason johtajia.

Hankkeen kehittämisessä, mukaan lukien uusi datasivusto, BTI:n on rahoittanut 100-prosenttisesti neljä alkuperäistä perustajaamme sekä token-hankkeiden täydellisistä vaihtoraporteista saadut tuotot. Emme ole ottaneet rahoitusta sijoittajilta, ja olemme viettäneet lukemattomia öitä ja viikonloppuja elokuusta 2018 lähtien rakentaessamme tätä hanketta siihen, mitä se on nyt.

Kaikki varat, jotka saadaan pesukaupan havaitsemispalveluista, token-hankkeiden vaihtoraporteista ja Clean API:sta, käytetään tuleviin hankkeisiin, jotta tilaa voidaan edistää parhaassa mahdollisessa valossa ja edistää käyttöönottoa.

Jos sinulla on intohimo lohkoketjujen edistämiseen ja haluat liittyä henkilökuntaamme joko kirjoittajana tai tutkijana, ota yhteyttä, sillä meillä on suuria suunnitelmia lohkoketjujen edistämiseksi vuonna 2022.