MARKKINAVALVONTAKERTOMUS – JOULUKUU 2018

:: Syyskuun raportissa lisäsimme pörsseistä kerättyjä tietoja mobiilisovellusten käytöstä ja API-kaupankäynnistä.

Joulukuun raportissamme olemme perehtyneet syvällisemmin tiettyihin pörssien kaupankäyntipareihin, joissa on selviä todisteita pesukaupasta. Tämä on aina ollut tavoitteemme. Halusimme kuitenkin varmistaa, että tiedot ovat mahdollisimman tarkkoja, joten olemme päivittäneet ja parantaneet algoritmeja viimeisten kolmen kuukauden aikana.

Tänä aikana olemme käyttäneet lukemattomia tunteja tilauskirjojen tarkkailuun, volyymitietojen analysointiin ja keskustelemiseen markkinatakaajien, suurten taajuuskauppiaiden ja kaupan valvontakonsulttien kanssa. Olemme keränneet valtavan määrän tietoa ja olemme varmoja siitä, että voimme julkaista nämä luvut.

Lisäksi olemme löytäneet näistä tiedoista 4 erilaista bot-strategiaa, joita käytetään paisuttamaan vaihtomäärän lukuja. Jotkut näistä botit näyttävät olevan asetettu eri kaupankäyntipareille vuorokaudenajasta riippuen. Asetuksia muutetaan senhetkisten volyymisuuntausten tai tietyn kupongin ympärillä vallitsevan hypen perusteella kyseisellä ajanjaksolla.

Olemme kuitenkin keränneet useita tietoja, joiden avulla olemme voineet selvittää joitakin niiden asetuksia. Valitettavasti emme voi julkaista tarkkoja tietoja, joita käytimme näiden asetusten määrittämiseen, jotta voimme pysyä näiden pahojen toimijoiden edellä.

Top 25 BTC-paria

Tähän raporttiin olemme laskeneet CMC:n 25 parhaan BTC-kaupankäyntiparin todellisen volyymin. Useimmat näistä pareista todellinen volyymi on alle 1 % niiden ilmoitetusta volyymista CMC:ssä. Huomasimme vain 3 alkuun 25 paria ei ole törkeästi pestä kaupankäynnin niiden määrä, Binance, Bitfinex ja Liquid.

OKEx on siirretty Exchange Advisory List -listallemme, koska havaitsimme, että lähes kaikki niiden 30 eniten vaihdettua tokenia harjoittavat pesukauppaa, kun niitä käsiteltiin algoritmeillamme. Näyttää siltä, että ne ovat hyötyneet eniten CMC:n suositteluliikenteestä, sillä arvioitu mukautettu volyymi pitää ne edelleen 10 parhaan joukossa.

Huobin havaittiin myös peseytyvän monissa 25 parhaan parin volyymiluvuissa, mutta vähemmässä määrin kuin OKExin. Hit BTC:n top 25:ssä on myös selviä todisteita pesukaupasta. Molemmat niiden mukautetut luvut tätä raporttia varten ovat myös saaneet ne neuvoa-antavalle listallemme. Ota yhteyttä meihin saadaksesi täydelliset raportit mistä tahansa parista missä tahansa pörssissä.

Tarkistimme Bithumbin lukuisien raporttien jälkeen ja löysimme suuren määrän pesukauppaa pääasiassa Moneron, Dashin, Bitcoin Goldin ja ZCashin kanssa. Bithumbin suosituimmat pestävät vaihdetut tokenit näyttävät muuttuvan kuukausittain.

TOP 25 BTC-PARIA CMC:SSÄ

Näiden tietojen perusteella yli 80 % CMC:n 25 tärkeimmän BTC-parin volyymista on pesukauppaa. Nämä pörssit käyttävät edelleen näitä strategioita liiketoimintamallina varastamalla rahaa aloittelevilta token-hankkeilta.

Listausmaksut ovat iso bisnes

Perustuen tietoihin, jotka olemme saaneet monilta tokenit tilassa, keskimääräinen hanke käytti yli $50,000 tänä vuonna listautumismaksut pörsseistä meidän Neuvoa-antava luettelo. Tämä lisää arviolta 100 000 000 dollaria, joka varastettiin vuonna 2018 kryptoekosysteemistä .. ja yli 50 pörssien pesu kaupankäynnin yli 95% niiden volyymit, tämä on 500K vuodessa järjestelmä, jossa jotkut vaihdot tekevät yli miljoona dollaria tänä vuonna vain keräämällä näitä maksuja.

Kehotamme kaikkia token-hankkeita ottamaan meihin yhteyttä, jos pörssi pyytää suuria listautumismaksuja, erityisesti neuvonantajalistallamme olevia pörssejä. Monet näistä pörsseistä ovat olemassa vain kerätäkseen näitä maksuja, kun niiden botit pyörittävät niiden pörssejä. Meillä on myös tietoja oikeudenmukaisista listautumismaksukustannuksista pörsseille, jotka eivät käytä pesukauppasbotteja. Olemme saaneet raportteja maksuista, jotka vaihtelevat 2BTC:stä jopa 75BTC:hen.

BTI vuonna 2019

Julkaisemme pian alustavan sijoittajien turvallisuutta koskevan raportin, jossa korostetaan pörssin nykyisiä turvatoimia ja keinoja, joilla nykyinen ja tuleva sijoitusala voi lisätä sijoittajien turvallisuudentunnetta rahastojensa kanssa. Viime vuonna sijoittajien varoja on menetetty eniten tietojenkalastelusta ja hakkeroinnista johtuen, ja näiden lukujen kasvaessa koko ekosysteemi kärsii edelleen. Tämä raportti sisältää myös kaikkien niiden pörssien turvallisuusluokitukset, jotka eivät tällä hetkellä ole neuvoa-antavalla listallamme.

Vuonna 2019 jatkamme todellisten volyymitietojen keräämistä yksittäisistä pareista, jotta voimme hillitä manipulointia. Otamme myös yhteyttä kaikkiin pörsseihin, jotta ne ottaisivat käyttöön parhaat turvatarkastukset, ja toivomme näkevämme tiedotusvälineissä raportteja varastettujen kryptovarojen vähenemisestä vuonna 2019.

Etsimme aina lisää avoimuuskumppaneita ja tapoja, joilla voimme kaikki tehdä yhteistyötä tilan siistimiseksi ja edistyksen edistämiseksi. Ota meihin yhteyttä myös, jos haluat antaa palautetta tai ehdotuksia tulevia raportteja varten tai jos haluat liittyä tutkimusryhmäämme. Alla olemme laskeneet todelliset top 10 BTC-kaupankäyntiparit.