- Binance a récemment été désignée comme contrepartie de la bourse inconnue Bitzlato, qui fait actuellement l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent présumé aux États-Unis.
- Les autorités de régulation ont accusé Binance d’aider au blanchiment d’argent et ont renforcé leur surveillance de la bourse.
Le géant de la cryptographie Binance a renforcé ses exigences en matière de cotation des jetons non fongibles, selon un communiqué partagé le jeudi 19 janvier. Toutes les NFT cotées avant le 2 octobre 2022 et dont le volume d’échange quotidien moyen est inférieur à 1 000 dollars entre le 1er novembre 2022 et le 31 janvier 2023 seront radiées de la liste de Binance à partir du 2 février 2023. La nouvelle règle stipule que les artistes NFT sont autorisés à frapper cinq pièces de collection numériques par jour à partir du 21 janvier.
Les règles révisées interviennent alors que plusieurs autorités de régulation se sont intéressées à Binance et à son fonctionnement. La bourse de crypto-monnaies demande aux vendeurs de NFT de procéder à une vérification KYC avant de mettre en vente leurs objets numériques. Binance a déclaré qu’elle envisagerait de retirer de la liste les projets qui n’ont pas achevé ces procédures ou qui n’ont pas les deux suiveurs requis.
Selon l’article,
Les utilisateurs peuvent signaler les NFT ou les collections qui pourraient être en violation des règles de frappe des NFT de Binance et des conditions de service. Notre équipe de diligence raisonnable examinera activement les rapports de fraude ou de violation des règles et prendra les mesures qui s’imposent.
Depuis l’effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX en novembre, les autorités de régulation ont renforcé leur surveillance des autres bourses de cryptomonnaies. Binance est également devenue une cible privilégiée. Une enquête de la Drug Enforcement Administration américaine a révélé qu’un gang de trafiquants de méthamphétamine et de cocaïne opérant aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Australie utilisait Binance pour blanchir des dizaines de millions de dollars provenant des revenus de la drogue. La DEA a déclaré qu’entre 15 et 40 millions de dollars de fonds illicites pourraient avoir été blanchis par l’intermédiaire de Binance.
L’affaire offre un aperçu unique de l’utilisation croissante des crypto-monnaies par les trafiquants de drogue opérant à partir du Mexique pour dissimuler des transactions commerciales illégales. Dans le même temps, elle montre à quel point les autorités fédérales collaborent étroitement avec les bourses de crypto-monnaies pour traquer le crime organisé et les transactions illégales de crypto-monnaies, qui étaient à l’origine considérées comme intraçables.
Lawrence Woriji 
J’ai couvert des sujets passionnants au cours de ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que le Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.