RAPPORT DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ RTC – SEPTEMBRE 2019

Cela fait plus de 6 mois que nous avons lancé le RTC vérifié programme pour vérifier l'exactitude des rapports sur les volumes d'échange de crypto-monnaie. Au cours de cette période, nous avons reçu la coopération de nombreuses bourses, ce qui a considérablement réduit les chiffres des échanges de lavage.

Depuis 2019, le commerce mondial du lavage a diminué de 35,7% parmi les vrai Top-40 des échanges. Le processus de partage de nos rapports de données avec bon nombre de ces échanges a abouti à des mécanismes améliorés pour détecter les comptes de trading fictifs et les fermer.

Les données pour le trading de jetons individuels et de lavage d'échange peuvent être trouvées sur notre nouveau commerce mondial de lavage page de suivi.

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Selon nos données, les échanges les plus propres au cours de cette période continuent d'être Kraken, Poloniex, Coinbase et Upbit. De l'autre côté, OKEx et Bibox sont en tête des échanges avec le pourcentage le plus élevé de transactions de lavage dans notre classement réel du Top 40. Les faux volumes de ces échanges dépassent 75%, néanmoins, leurs volumes réels (avec les transactions de lavage supprimées) les placent toujours dans régulièrement dans le Top 20.

En analysant le volume des échanges par pays, nous avons constaté que le Japon et les États-Unis sont en tête du monde dans les pays avec les échanges les plus propres. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, principalement aux normes légales et réglementaires de ces pays. Cependant, des cadres réglementaires plus stricts ne produisent pas toujours les échanges les plus propres.

Par exemple, la Corée du Sud dispose également d'un système de réglementation étroitement surveillé, mais les autorités ne se penchent pas de plus près sur Bithumb, car nos données montrent qu'elles ont fortement échangé Dash et Monero pendant toute l'année. Nous avons ces jetons échangés sur 90% de leur volume.

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Nouveaux échanges vérifiés BTI

Les derniers échanges BTI Verified incluent Binance, Gemini, Bitflyer et Indodax. Binance est maintenant sous 10% après avoir oscillé près de 20% au cours des premiers mois de 2019. De plus, Bitflyer a été ajouté car nos données les montrent sous 5% au cours des derniers mois. Nous avons trouvé Gemini autour de 12-15% au début de l'année, mais ils sont désormais également sous 10%.

Nous vérifions toujours tout échange sous 10% wash trading. Les bourses qui souhaitent travailler avec nous pour réduire les chiffres des échanges de lavage reçoivent des rapports de données qui signalent les échanges de lavage et aident les équipes de conformité à installer ou à mettre à niveau leurs systèmes de surveillance des échanges. Les échanges qui souhaitent obtenir BTI Verified peuvent nous contacter ici. La méthodologie et les qualifications pour le programme BTI Verified peuvent être trouvées ici.

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Coinmarketcap (CMC)

CMC répertorie toujours de nombreux échanges d'escroqueries dans son classement Top-10 "Volume ajusté". Sa liste des 10 meilleurs comprend LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene et OEX, dont nos données montrent des taux de négociation de lavage à des niveaux élevés de 96,9% à 99,7%. Cela continue parce que CMC classe les bourses par volume de transactions sans aucune vérification de base, ce qui motive les plateformes de trading à signaler de fausses données et à se classer plus haut, devenant ainsi plus visibles pour les utilisateurs.

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Selon nos calculs, parmi les 100 meilleures bourses sur CMC, il y en a 73 qui se négocient actuellement sur plus de 90% de leurs volumes. Ainsi, seulement environ un quart des échanges sur CMC publient des informations véridiques sur leur véritable volume de transactions.

Ces images ci-dessous montrent ce qui se passe lorsqu'un commerçant essaie de vendre des jetons en utilisant un ordre de marché sur ces bourses frauduleuses. Nous constatons des baisses de 25-50% sur ces longues mèches de bougies (avec un faible volume de vente) en raison du fait que les carnets de commandes sont remplis de fausses liquidités et que les transactions ne s'exécutent nulle part à proximité des meilleures offres présumées. Ces types de graphiques (tels que OEX ci-dessous) avec des modèles d'achat répétitifs de barres de volume plates et/ou des formations de bougies irrégulières continuent d'être vus sur plus de 70% d'échanges sur les classements Top-100 "Volume ajusté" de CMC.

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Beaucoup de ces bourses publient également des ordres fantômes et des exécutions commerciales qui ne se sont jamais réellement produites pour essayer de créer des modèles de volume naturels (vus dans les compteurs de volume du graphique Lbank ci-dessus) qui ne sont pas aussi évidents que les barres de volume plates à tous les niveaux vues dans le Tableau OEX.

RTC Hotwire

Cette semaine, nous avons lancé notre premier e-mail Hotwire qui avertit les projets de jetons dans l'espace des échanges louches essayant d'extraire des frais d'inscription de projets basés sur de faux volumes. Actuellement, nous avons plus de 700 e-mails de projets de jetons enregistrés, et nous conseillons à tous ceux qui souhaitent recevoir ces avis de nous contacter. Nous continuerons à envoyer ces alertes au fur et à mesure que nous aurons connaissance de l'apparition de nouveaux faux échanges.

Les derniers échanges simulant leur volume que de nombreux projets de jetons nous ont signalés et qui tentent d'extraire jusqu'à $100 000 par liste de jetons incluent les échanges BitMax et P2PB2B.

BitMax est clairement en train d'échanger massivement ses jetons de volume USDC/USDT et PAX/USDT les plus élevés sur des segments de 4 heures, comme le montrent ces images de leurs graphiques d'une heure.

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Sur les graphiques P2PB2B, nous pouvons à nouveau voir les longues mèches de bougie avec de fortes baisses de pourcentage pour les commandes réelles réelles et les achats répétitifs de bots entre les deux.

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Volumes réels de pièces

Comptant les données des véritables échanges du Top 40 dans l'espace en volume, Bitcoin est toujours échangé à environ 50%. On retrouve Ethereum autour de 75%, XRP à 55%, et Litecoin à 74%. La plupart de ces échanges de lavage peuvent être attribués à OKEx, Bibox et Huobi.

Ethereum Classic, Monero et Dash sont les jetons les plus échangés dans notre Top 25 avec plus de 80% de faux volume, en grande partie grâce à OKEx, Bibox et Bithumb. Maker Dao, Binance Coin et LEO sont les jetons les moins échangés dans le top 25 à moins de 25% chacun.

Le lavage des échanges parmi les 500 meilleurs jetons que nous suivons a tendance à baisser au cours des 90 derniers jours. Les jetons VITE, XDN et IXT ont connu la plus forte augmentation du commerce de lavage de plus de 80%. MORE, PIVX et ETHOS ont été les principaux jetons réduisant le commerce de lavage de plus de 40% pendant cette période.

Les chiffres de trading complets pour tous les jetons peuvent être trouvés sur notre page de suivi.

Pièces stables

Au cours des 90 derniers jours, la première pièce stable est restée l'USDT, représentant 94% de tout le volume d'échange de pièces stables avec les opérations de lavage supprimées. En termes de trading de lavage, l'USDT a la valeur la plus élevée parmi nos 40 principales bourses au cours des 90 derniers jours, à 67,31 TP5T.

Le volume réel de l'USDC est passé à la 2e place et est actuellement la pièce stable à la croissance la plus rapide cette année, ainsi que la valeur d'échange mondiale la plus basse à moins de 7% au cours des 90 derniers jours. TUSD est d'environ 12% et PAX à 13,7% parmi nos 40 principaux échanges.

DAI affiche 30.2% wash trading parmi notre top 40 et occupe actuellement la 5e place des pièces stables.

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Bien que nous ayons fait de grands progrès au cours de la dernière année, BTI a mené des opérations, il reste encore du travail à faire sur le marché de la crypto-monnaie. Les faux volumes de transactions faussent considérablement l'image du marché, induisant ainsi les investisseurs en erreur. Dans cet esprit, nous recommandons aux commerçants et aux investisseurs de consulter notre site ou de se connecter à nos données via notre Nettoyer l'API pour les volumes d'échanges précis des échanges et leurs paires individuelles.

BTI continuera d'ajouter des échanges BTI Verified et de surveiller le paysage de la crypto-monnaie pour tenir les investisseurs et ceux qui travaillent sur des projets de jetons informés de l'état actuel réel de l'espace. Si vous souhaitez que votre échange soit analysé ou si vous souhaitez inscrire votre projet de jeton à notre liste de diffusion BTI Hotwire, veuillez Nous contacter.

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