Latam n'est toujours pas préparé à faire face à la criminalité et aux escroqueries cryptographiques, selon le rapport GFI BlockBlog

Latam n'est toujours pas préparé à faire face aux crimes et aux escroqueries liés à la crypto-monnaie, selon un récent rapport publié par Global Financial Integrity (GFI), un groupe de réflexion basé à Washington DC. Le document indique que la réglementation cryptographique n'a pas réussi à se développer avec l'adoption de ces nouvelles technologies et que les gouvernements ont souvent échoué à détecter et à punir les crimes liés à la cryptographie.

GFI: Latam toujours vulnérable à la criminalité liée à la cryptographie

Alors que l'adoption de la crypto-monnaie s'est énormément développée en Latam en raison des situations économiques uniques et des difficultés des pays de la région, la réglementation de la crypto-monnaie n'a pas réussi à se développer à la hauteur. C'est l'une des conclusions d'un rapport intitulé "Crypto-monnaies : un risque de criminalité financière en Amérique latine et dans les Caraïbes", publié le 14 novembre.

Produit par Global Financial Integrity, un groupe de réflexion financier basé à Washington DC, le rapport a examiné les développements juridiques de la crypto-monnaie dans le Latam et les Caraïbes, en se concentrant sur les pays à forte adoption de la crypto comme l'Argentine, le Brésil, la Colombie, El Salvador et le Mexique.

Le rapport a trouvé plusieurs lacunes dans la réglementation de certains de ces pays qui pourraient permettre aux criminels d'utiliser la cryptographie pour commettre des crimes de blanchiment d'argent qui pourraient ne pas être détectés par les autorités. En outre, l'étude remarque que certains de ces pays manquent encore de réglementations spécifiques à la cryptographie pour s'attaquer à plus que la simple taxation de la cryptographie, étant donné que l'utilisation de la crypto-monnaie en Latam suit des tendances différentes par rapport à d'autres régions.

Recommandations politiques

Selon l'étude, il est fondamental que ces pays comprennent que les crypto-monnaies sont une nouvelle classe d'actifs qui appelle à être étudiée afin d'établir une réglementation efficace, prenant en compte les besoins de chacun des pays du Latam. La promotion de campagnes d'information sur la cryptographie et les risques potentiels auxquels les utilisateurs et les investisseurs peuvent être confrontés lors de l'utilisation de ces nouvelles devises est un autre outil que les gouvernements peuvent utiliser.

Cependant, selon le rapport, l'une des mesures les plus importantes que ces gouvernements doivent appliquer concerne la mise en œuvre de protocoles KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) parmi les fournisseurs de services, qui peuvent servir à identifier d'éventuelles menaces. .

De la même manière, l'adoption des recommandations d'organisations internationales comme le Groupe d'action financière (GAFI) est conseillée, en conjonction avec l'interconnexion de ces agences pour collaborer et échanger des données qui pourraient conduire à la poursuite des cas présumés de criminalité.

Mots clés dans cette histoire

AML/KYC, Argentine, Brésil, colombie, crimes de crypto-monnaie, DC, El Salvador, GFI, Global Financial Integrity, latam, Mexique, vulnérabilités

Que pensez-vous du dernier rapport de GFI sur les vulnérabilités auxquelles sont confrontés les pays d'Amérique latine concernant les crimes liés aux crypto-monnaies ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

Sergio Goschenko

Sergio est un journaliste de crypto-monnaie basé au Venezuela. Il se décrit comme étant en retard dans le jeu, entrant dans la cryptosphère lorsque la hausse des prix s'est produite en décembre 2017. Ayant une formation en génie informatique, vivant au Venezuela et impacté par le boom de la crypto-monnaie au niveau social, il offre un point de vue différent. sur le succès de la crypto et comment il aide les personnes non bancarisées et mal desservies.

Crédits image : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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