RAPPORT DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ – DÉCEMBRE 2018

:: Les méthodologies de nos rapports ont évolué depuis notre compte-rendu initial se concentrant principalement sur le trafic Web, suivi de notre Septembre rapport, dans lequel nous avons ajouté des données collectées à partir d'échanges sur l'utilisation des applications mobiles et de l'API commerce.
 
Pour notre rapport de décembre, nous avons approfondi les paires de trading spécifiques sur les bourses montrant des preuves claires de trading fictif. Cela a toujours été notre objectif. Cependant, nous voulions nous assurer que ces données étaient aussi précises que possible, nous avons donc mis à jour et perfectionné ces algorithmes au cours des 3 derniers mois.
 
Pendant ce temps, nous avons passé d'innombrables heures à regarder les carnets de commandes, à analyser les points de données de volume et à parler avec des teneurs de marché, des traders à haute fréquence et des consultants en surveillance commerciale. Nous avons collecté une énorme quantité de données et sommes confiants de publier ces chiffres.
 
De plus, à partir de ces données, nous avons découvert 4 stratégies de bot différentes utilisées pour gonfler les volumes d'échange. Certains de ces bots semblent être réglés sur différentes paires de trading en fonction de l'heure de la journée. Les paramètres sont modifiés en fonction des tendances de volume actuelles ou du battage médiatique autour d'un jeton donné pour cette période.
 
Cependant, nous avons récupéré plusieurs points de données, ce qui nous a permis de rétroconcevoir certains de leurs paramètres. Malheureusement, nous ne pouvons pas rendre publiques les données exactes que nous avons utilisées pour déterminer ces paramètres, afin que nous puissions garder une longueur d'avance sur ces mauvais acteurs.
 
Top 25 des paires BTC
 
Dans ce rapport, nous avons calculé le volume réel des 25 meilleures paires de trading BTC de CMC. Le volume réel de la plupart de ces paires est inférieur à 1% de leur volume déclaré sur CMC. Nous avons noté que seulement 3 des 25 meilleures paires n'étaient pas grossièrement lavées en échangeant leur volume, Binance, Bitfinex et Liquid.
 
OKEx a été déplacé vers notre Liste consultative d'échange comme nous avons trouvé à peu près tous leurs top 30 les jetons échangés pour s'engager dans le commerce de lavage lorsqu'ils sont traités par nos algorithmes. Il semble qu'ils aient le plus bénéficié du trafic de référencement CMC, car notre volume ajusté estimé pour eux les maintiendrait toujours dans le top 10.
 
Il a également été constaté que Huobi échangeait plusieurs de ses 25 meilleurs numéros de volume de paires, mais dans une moindre mesure qu'OKEx. Le top 25 de Hit BTC a également montré des preuves claires du commerce de lavage. Leurs deux chiffres ajustés pour ce rapport les ont également fait figurer sur notre liste consultative. Veuillez nous contacter pour des rapports complets sur toutes les paires sur n'importe quel échange.
 
Nous nous sommes enregistrés sur Bithumb après de nombreux rapports et avons trouvé une grande quantité de transactions de lavage principalement avec Monero, Dash, Bitcoin Gold et ZCash. Les jetons les plus échangés sur Bithumb semblent changer en fonction du mois.

TOP 25 PAIRES BTC SUR CMC

btilive

Sur la base de ces données, plus de 80% du volume des 25 meilleures paires BTC de CMC sont échangées. Ces échanges continuent d'utiliser ces stratégies comme modèle commercial pour voler de l'argent à des projets symboliques en herbe.
 
Les frais d'inscription sont une grosse affaire
 
Sur la base des informations que nous avons reçues de nombreux jetons dans l'espace, le projet moyen a dépensé plus de $50 000 cette année en frais d'inscription des échanges sur notre Liste consultative. Cela représente environ $100 000 000 volés en 2018 dans l'écosystème de la cryptographie. de percevoir ces frais.
 
Nous conseillons à tout projet de jeton de nous contacter concernant tout échange demandant des frais d'inscription importants, en particulier ceux figurant sur notre liste consultative. Beaucoup de ces échanges existent uniquement pour percevoir ces frais pendant que leurs robots gèrent leurs échanges. Nous disposons également de données sur les frais de cotation équitables pour les échanges qui n'utilisent pas de bots de trading de lavage. Nous avons eu des rapports sur des frais allant de 2BTC à 75BTC.
 
RTC en 2019
 
Bientôt, nous publierons notre rapport initial sur la sécurité des investisseurs mettant en évidence les mesures de sécurité actuelles des échanges et les moyens par lesquels l'espace peut permettre aux investisseurs actuels et futurs de se sentir plus en sécurité avec leurs fonds. L'année écoulée a vu les plus grandes pertes de fonds d'investisseurs dues au phishing et au piratage que toute autre année, et avec ces chiffres croissants, l'ensemble de l'écosystème continuera de souffrir. Ce rapport contiendra également des cotes de sécurité pour tous les échanges qui ne figurent pas actuellement sur notre liste consultative.
 
À l'approche de 2019, nous continuerons à collecter de véritables données de volume sur des paires individuelles dans le but de limiter toute manipulation supplémentaire. Nous contacterons également tous les échanges pour mettre en œuvre les meilleurs contrôles de sécurité, dans l'espoir de voir des reportages dans les médias sur le déclin des fonds cryptographiques volés en 2019.
 
Nous recherchons toujours plus partenaires de transparence et les moyens par lesquels nous pouvons tous collaborer pour nettoyer l'espace et poursuivre les progrès. Aussi, s'il vous plaît Nous contacter avec des commentaires ou des suggestions pour de futurs rapports ou si vous souhaitez rejoindre notre équipe de recherche. Ci-dessous, nous avons calculé les 10 meilleures paires de trading BTC.

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