- Binance je nedavno imenovan protustrankom nepoznate burze Bitzlato, koja je trenutno pod istragom zbog navodnog pranja novca u SAD-u.
- Regulatori su optužili Binance za pomaganje u pranju novca i pojačali nadzor nad burzom.
Kripto div Binance pooštrio je svoje zahtjeve za popise nezamjenjivih tokena, prema objavi objavljenoj u četvrtak, 19. siječnja. Sve NFT-ove navedene prije 2. listopada 2022. i čiji je prosječni dnevni obujam trgovanja manji od 1000 USD između 1. studenog 2022. i 31. siječnja 2023. Binance će ukloniti s liste počevši od 2. veljače 2023. Novo pravilo navodi da NFT umjetnici smiju iskovati pet digitalnih kolekcionarskih predmeta dnevno nakon 21. siječnja.
Revidirana pravila dolaze nakon što je nekoliko regulatora obratilo pozornost na Binance i njegovo funkcioniranje. Kripto mjenjačnica zahtijeva od prodavača NFT-a da dovrše KYC provjeru prije iznošenja svojih digitalnih artikala. Binance je rekao da će razmotriti uklanjanje projekata koji ne dovrše takve postupke ili nemaju potrebna dva sljedbenika.
Prema postu,
Korisnici mogu prijaviti NFT-ove ili kolekcije koje možda krše pravila i uvjete usluge Binance NFT kovanja. Naš tim za due diligence aktivno će pregledati izvješća o prijevari ili kršenju pravila i poduzeti odgovarajuće radnje.
Od kolapsa kripto burze FTX u studenom, regulatori su pojačali nadzor nad drugim kripto burzama. Binance je također postao glavna meta. Istraga američke Uprave za suzbijanje droga tvrdila je da je grupa metamfetamina i kokaina koja djeluje diljem SAD-a, Meksika, Europe i Australije koristila Binance za pranje desetaka milijuna dolara prihoda od droge. DEA je rekla da je preko Binancea možda oprano između 15 i 40 milijuna dolara nezakonitih sredstava.
Slučaj nudi jedinstveni uvid u rastuću upotrebu kriptovaluta od strane dilera droge koji djeluju izvan Meksika kako bi sakrili nezakonite poslove. U isto vrijeme, pokazuje koliko savezne vlasti blisko surađuju s kripto burzama u praćenju organiziranog kriminala i ilegalnih kripto transakcija, koje su izvorno prikazane kao nedostupne.
Lawrence Woriji 
Pokrio sam neke uzbudljive priče u svojoj karijeri novinara i smatram da su priče vezane uz blockchain vrlo intrigantne. Vjerujem da će Web3 promijeniti svijet i želim da svi budu dio toga.
