- A Binance-t nemrégiben nevezték meg az ismeretlen Bitzlato tőzsde ellenfeleként, amely ellen jelenleg is folyik nyomozás az Egyesült Államokban állítólagos pénzmosás miatt.
- A szabályozó hatóságok pénzmosás segítésével vádolták a Binance-t, és fokozták a tőzsde ellenőrzését.
A Binance kriptoóriás a január 19-én, csütörtökön megosztott közleménye szerint szigorította a nem-fungible tokenek listázására vonatkozó követelményeit. A 2022. október 2. előtt jegyzett és 2022. november 1. és 2023. január 31. között 1000 dollárnál kisebb átlagos napi kereskedési volumenű NFT-ket a Binance 2023. február 2-án kezdődően törli a tőzsdéről. Az új szabály kimondja, hogy az NFT-művészek január 21. után naponta öt digitális gyűjtődarabot verhetnek.
A felülvizsgált szabályok azután születtek, hogy több szabályozó hatóság is a Binance és annak működése felé fordította figyelmét. A kriptotőzsde megköveteli, hogy az NFT-értékesítők teljesítsék a KYC-ellenőrzést, mielőtt listázzák digitális tárgyaikat. A Binance közölte, hogy fontolóra veszi azon projektek törlését a listáról, amelyek nem fejezik be az ilyen eljárásokat, vagy nem rendelkeznek a szükséges két követővel.
A poszt szerint,
A felhasználók jelenthetik azokat az NFT-ket vagy gyűjtéseket, amelyek sérthetik a Binance NFT verési szabályait és szolgáltatási feltételeit. Átvilágítási csapatunk aktívan felülvizsgálja a csalásról vagy szabályszegésről szóló jelentéseket, és megteszi a megfelelő intézkedéseket.
Az FTX kriptotőzsde novemberi összeomlása óta a szabályozó hatóságok fokozottan ellenőrzik a többi kriptotőzsdét. A Binance is elsődleges célponttá vált. Az amerikai kábítószer-ellenes hatóság vizsgálata szerint egy az Egyesült Államokban, Mexikóban, Európában és Ausztráliában működő metamfetamin- és kokainbanda a Binance-t használta több tízmillió dollárnyi drogbevétel tisztára mosására. A DEA szerint 15 és 40 millió dollár közötti illegális pénzösszegeket moshattak tisztára a Binance-on keresztül.
Az ügy egyedülálló betekintést nyújt a kriptovaluták növekvő használatába, amelyet a Mexikóból működő drogkereskedők használnak illegális üzleteik elrejtésére. Ugyanakkor azt is mutatja, hogy a szövetségi hatóságok milyen szorosan együttműködnek a kriptotőzsdékkel a szervezett bűnözés és az illegális kriptotranzakciók nyomon követése érdekében, amelyeket eredetileg követhetetlennek ábrázoltak.
Lawrence Woriji 
Újságírói pályafutásom során számos izgalmas történetet tudósítottam, és a blokklánccal kapcsolatos történeteket nagyon érdekesnek találom. Hiszem, hogy a Web3 meg fogja változtatni a világot, és szeretném, ha mindenki részese lenne.
