- Binance var nýlega nefndur mótaðili að óþekktu kauphöllinni Bitzlato, sem nú er til rannsóknar vegna meints peningaþvættis í Bandaríkjunum.
- Eftirlitsaðilar hafa sakað Binance um að aðstoða við peningaþvætti og hafa aukið eftirlit sitt með kauphöllinni.
Dulritunarrisinn Binance hefur hert kröfur sínar um skráningar á óbreytanlegum táknum, samkvæmt tilkynningu sem var deilt fimmtudaginn 19. janúar. Allar NFTs skráðar fyrir 2. október 2022 og hafa að meðaltali daglegt viðskiptamagn sem er minna en $1.000 á milli 1. nóvember 2022 og 31. janúar 2023, verða afskráð af Binance frá og með 2. febrúar 2023. Nýja reglan segir að NFT listamönnum sé heimilt að slá fimm stafræna safngripi á dag eftir 21. janúar.
Endurskoðaðar reglur koma þar sem nokkrir eftirlitsaðilar hafa beint sjónum sínum að Binance og rekstri þess. Dulritunarskiptin krefjast þess að NFT seljendur ljúki KYC staðfestingu áður en þeir skrá stafræna hluti sína. Binance sagði að það myndi íhuga að afskrá verkefni sem ljúka ekki slíkum aðferðum eða hafa tilskilin tvo fylgjendur.
Samkvæmt færslunni,
Notendur geta tilkynnt NFT eða söfn sem kunna að brjóta í bága við Binance NFT myntunarreglur og þjónustuskilmála. Áreiðanleikakönnunarteymið okkar mun fara yfir tilkynningar um svik eða brot á reglum og grípa til viðeigandi aðgerða.
Frá því að dulritunarskipti FTX hrundi í nóvember hafa eftirlitsaðilar aukið eftirlit sitt með öðrum dulritunarskiptum. Binance hefur líka orðið aðalmarkmiðið. Rannsókn bandaríska lyfjaeftirlitsins hélt því fram að metamfetamín- og kókaíngengi sem starfaði um Bandaríkin, Mexíkó, Evrópu og Ástralíu hafi notað Binance til að þvo tugmilljóna dollara í fíkniefnatekjum. DEA sagði að á milli $ 15 og $ 40 milljónir í ólöglegum fjármunum gæti hafa verið þvegið í gegnum Binance.
Málið býður upp á einstaka innsýn í vaxandi notkun eiturlyfjasala á dulritunargjaldmiðlum sem starfa frá Mexíkó til að fela ólögleg viðskipti. Á sama tíma sýnir það hversu náið sambandsyfirvöld eru í samstarfi við dulritunarskipti til að fylgjast með skipulagðri glæpastarfsemi og ólöglegum dulritunarviðskiptum, sem upphaflega var lýst sem órekjanlegum.
Lawrence Woriji 
Ég hef fjallað um nokkrar spennandi sögur á ferli mínum sem blaðamaður og finnst blockchain tengdar sögur mjög forvitnilegar. Ég trúi því að Web3 muni breyta heiminum og vil að allir séu hluti af honum.
