Alameda ha ritirato $204M in criptovalute da FTX US pochi giorni prima che lo scambio crollasse

Secondo quanto riferito, Alameda Research ha ritirato la maggior parte dei fondi da FTX US, il ramo statunitense di FTX, giorni prima che l'exchange di criptovalute dichiarasse bancarotta. La maggior parte delle criptovalute ritirate sono state inviate a portafogli di proprietà di FTX International, "suggerendo che Alameda potrebbe aver operato per collegare le due entità", ha affermato la società di intelligence crittografica Arkham.

Analisi dei prelievi di Alameda dalla borsa statunitense FTX

La società di intelligence crittografica Arkham condivisa un'analisi di venerdì che mostra che Alameda Research ha ritirato la maggior parte dei fondi da FTX US, il ramo statunitense di FTX, giorni prima del crollo dell'exchange di criptovalute. Arkham ha twittato:

Arkham ha analizzato i flussi da FTX US negli ultimi giorni prima del crollo, scoprendo che Alameda ha ritirato la maggior parte dei fondi, a $204M.

Alameda ha ritirato $204M in criptovalute da FTX negli Stati Uniti pochi giorni prima che lo scambio crollasse

Arkham ha aggiunto di aver identificato otto diversi indirizzi in cui Alameda Research ha trasferito le risorse crittografiche che ha ritirato. La società di cripto-intelligence ha notato che su $204 milioni:

$142.4M (69.8% del totale) è stato inviato ai portafogli di proprietà di FTX International, suggerendo che Alameda potrebbe aver operato per collegare le due entità.

Dopo il 6 novembre, Alameda ha ritirato solo stablecoin in USD, wrapping BTC, ed ether da FTX US. Inoltre, dei $204 milioni ritirati, $38,06 milioni erano in BTC (18.7%), $49.39 milioni erano dentro ET (24.2%) e $116.52 milioni erano in stablecoin denominate in USD (57.1%).

Alameda ha ritirato $204M in criptovalute da FTX negli Stati Uniti pochi giorni prima che lo scambio crollasse

"Il wBTC ritirato è stato inviato al portafoglio commerciante di Alameda WBTC, quindi è stato interamente collegato al portafoglio BTC blockchain", ha spiegato Arkham, aggiungendo quello del ET ritirato, $35,52 milioni sono stati inviati a FTX e $13,87 milioni sono stati inviati a un grande portafoglio di trading attivo. La società di cripto-intelligence ha osservato:

I token stabili in USD sono stati divisi tra USDT, USDC, BUSD e TUSD.

Arkham ha inoltre condiviso quel $10.04 milioni in USDT è stato inviato a Binance e $32.17 milioni in USDT è stato scambiato con USDC e inviato a FTX. Inoltre, $47.379 milioni di pollici USDT, $10,151 milioni in USDC, $16,285 milioni in BUSD e $500K in TUSD sono stati inviati a FTX.

FTX e circa 130 società affiliate, tra cui FTX US e Alameda Research, hanno presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 l'11 novembre. John J. Ray, III, che ha sostituito Sam Bankman-Fried (SBF) come CEO del gruppo FTX, ha dichiarato al tribunale fallimentare: "Mai nella mia carriera ho visto un fallimento così completo dei controlli aziendali e una così totale assenza di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui".

Cosa ne pensi di Alameda che ha ritirato $204 milioni da FTX US giorni prima del crollo dell'exchange di criptovalute? Fateci sapere nella sezione commenti qui sotto.

Kevin Helms

Studente di economia austriaca, Kevin ha trovato Bitcoin nel 2011 e da allora è stato un evangelista. I suoi interessi riguardano la sicurezza dei Bitcoin, i sistemi open-source, gli effetti di rete e l'intersezione tra economia e crittografia.

Crediti immagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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