- Binance è stata recentemente nominata controparte dello sconosciuto exchange Bitzlato, attualmente indagato per presunto riciclaggio di denaro negli Stati Uniti.
- Le autorità di regolamentazione hanno accusato Binance di favorire il riciclaggio di denaro e hanno aumentato il loro controllo sulla borsa.
Il gigante delle criptovalute Binance ha inasprito i requisiti per la quotazione dei token non fungibili, secondo un comunicato condiviso giovedì 19 gennaio. Tutti gli NFT quotati prima del 2 ottobre 2022 e con un volume medio giornaliero di scambi inferiore a 1.000 dollari tra il 1° novembre 2022 e il 31 gennaio 2023 saranno delistati da Binance a partire dal 2 febbraio 2023. La nuova regola prevede che gli artisti NFT possano coniare cinque oggetti digitali da collezione al giorno dopo il 21 gennaio.
La revisione delle regole arriva quando diverse autorità di regolamentazione hanno rivolto la loro attenzione a Binance e al suo funzionamento. La borsa di criptovalute richiede ai venditori di NFT di completare la verifica KYC prima di inserire i loro oggetti digitali. Binance ha dichiarato che prenderà in considerazione la possibilità di delistare i progetti che non completano tali procedure o che non hanno i due seguaci richiesti.
Secondo il post,
Gli utenti possono segnalare NFT o collezioni che potrebbero violare le regole di conio di NFT di Binance e i termini di servizio. Il nostro team di due diligence esaminerà attivamente le segnalazioni di frode o di violazione delle regole e adotterà le azioni appropriate.
Dopo il crollo della borsa di criptovalute FTX, avvenuto a novembre, le autorità di regolamentazione hanno aumentato il loro controllo sulle altre borse di criptovalute. Anche Binance è diventato un obiettivo primario. Un’indagine della Drug Enforcement Administration statunitense ha affermato che una gang di metanfetamine e cocaina operante negli Stati Uniti, in Messico, in Europa e in Australia ha utilizzato Binance per riciclare decine di milioni di dollari di proventi della droga. La DEA ha dichiarato che tra i 15 e i 40 milioni di dollari di fondi illeciti potrebbero essere stati riciclati attraverso Binance.
Il caso offre una visione unica del crescente uso delle criptovalute da parte dei trafficanti di droga che operano in Messico per nascondere gli affari illegali. Allo stesso tempo, dimostra quanto le autorità federali collaborino strettamente con le borse di criptovalute per rintracciare il crimine organizzato e le transazioni illegali di criptovalute, che inizialmente erano state dipinte come non tracciabili.
Lawrence Woriji 
Nella mia carriera di giornalista mi sono occupato di storie emozionanti e trovo molto intriganti quelle legate alla blockchain. Credo che il Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
