RAPPORTO DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO BTI – SETTEMBRE 2019

Sono passati più di 6 mesi da quando abbiamo lanciato il ITV verificato programma per verificare la reportistica accurata dei volumi di scambio di criptovalute. Durante questo periodo, abbiamo ricevuto la collaborazione di molte borse, abbassando così sostanzialmente i dati di wash trading.

Dal 2019, il commercio globale di lavaggio è diminuito di 35,7% tra i vera Top-40 scambi. Il processo di condivisione dei nostri rapporti sui dati con molti di questi scambi ha portato a meccanismi migliorati per rilevare i conti di wash trading e chiuderli.

I dati per i singoli token e scambi di lavaggio possono essere trovati nel nostro commercio globale di lavaggio appena lanciato pagina di monitoraggio.

btilive

Secondo i nostri dati, gli scambi più puliti in questo periodo continuano ad essere Kraken, Poloniex, Coinbase e Upbit. D'altra parte, OKEx e Bibox guidano le borse con la più alta percentuale di scambi di lavaggio nella nostra classifica reale dei Top 40. I volumi falsi di questi scambi superano 75%, tuttavia, i loro volumi reali (con la rimozione di scambi di lavaggio) li collocano ancora in la Top-20 costantemente.

Analizzando il volume degli scambi per paese, abbiamo scoperto che il Giappone e gli Stati Uniti guidano il mondo nei paesi con gli scambi più puliti. Ciò può essere dovuto a diversi fattori, principalmente gli standard legali e normativi in questi paesi. Tuttavia, quadri normativi più severi non producono sempre gli scambi più puliti.

Ad esempio, anche la Corea del Sud ha un sistema di regolamentazione strettamente monitorato, ma uno sguardo più da vicino a Bithumb non viene preso dalle autorità, poiché i nostri dati mostrano che hanno pesantemente scambiato Dash e Monero per l'intero anno. Abbiamo questi token scambiati per oltre 90% del loro volume.

btilive

Nuovi scambi verificati BTI

Gli ultimi scambi BTI Verified includono Binance, Gemini, Bitflyer e Indodax. Binance è ora sotto 10% wash trading dopo essere rimasto vicino a 20% nei primi mesi del 2019. Inoltre, Bitflyer è stato aggiunto poiché i nostri dati lo mostrano sotto 5% negli ultimi mesi. Abbiamo trovato Gemini intorno a 12-15% all'inizio dell'anno, ma ora sono anche sotto 10%.

Stiamo ancora verificando qualsiasi scambio sotto 10% wash trading. Gli scambi che desiderano collaborare con noi per ridurre i dati sugli scambi di wash ricevono rapporti sui dati che segnalano gli scambi di wash e aiutano i team di conformità a installare o aggiornare i propri sistemi di sorveglianza degli scambi. Gli scambi che desiderano ottenere la verifica BTI possono contattarci qui. È possibile trovare la metodologia e le qualifiche per il programma BTI Verified qui.

btilive

Coinmarketcap (CMC)

CMC elenca ancora numerosi scambi di truffe nelle sue prime 10 classifiche "Volume rettificato". La sua lista dei primi 10 include LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene e OEX, che secondo i nostri dati mostrano tassi di wash trading a livelli elevati da 96,9% fino a 99,7%. Ciò continua perché CMC classifica gli scambi in base al volume degli scambi senza alcun controllo di base, il che motiva le piattaforme di trading a segnalare dati falsi e posizionarsi più in alto, diventando così più visibili agli utenti.

btilive

Secondo i nostri calcoli, tra le prime 100 borse su CMC, ci sono 73 wash trading su 90% dei loro volumi. Pertanto, solo circa un quarto degli scambi su CMC pubblica informazioni veritiere sul loro vero volume di scambi.

Queste immagini di seguito mostrano cosa succede quando un trader tenta di vendere token utilizzando un ordine di mercato su questi scambi truffa. Vediamo cali di 25-50% su quegli stoppini lunghi (con un volume di vendita basso) a causa del riempimento degli ordini con liquidità falsa e delle negoziazioni che non vengono eseguite da nessuna parte vicino alle presunte offerte migliori. Questi tipi di grafici (come OEX di seguito) con modelli di acquisto ripetitivi di barre del volume piatte e/o formazioni irregolari di candele continuano a essere visti su oltre 70% di scambi nelle classifiche dei primi 100 "Volume corretto" di CMC.

btilive
btilive

Molti di questi scambi inviano anche ordini fantasma ed esecuzioni commerciali che in realtà non hanno mai provato a creare modelli di volume naturali (visti nei misuratori di volume del grafico Lbank sopra) che non sono così evidenti come le barre piatte del volume su tutta la linea viste nel Grafico OEX.

BTI Hotwire

Questa settimana abbiamo lanciato la nostra prima e-mail Hotwire che avverte i progetti di token nello spazio di scambi loschi che cercano di estrarre commissioni di quotazione da progetti basati su volumi falsi. Attualmente, abbiamo oltre 700 e-mail di progetto token registrate e consigliamo a tutti gli altri che desiderano ricevere questi avvisi di contattarci. Continueremo a inviare questi avvisi non appena avremo notizie di nuovi scambi falsi che spuntano fuori.

Gli ultimi scambi che falsificano il loro volume che molti progetti di token ci hanno segnalato e stanno cercando di estrarre fino a $100.000 per elenco di token, includono gli scambi BitMax e P2PB2B.

BitMax sta chiaramente scambiando i loro token con il volume più alto USDC/USDT e PAX/USDT in modo massiccio nei segmenti di 4 ore, come si vede in queste immagini dei loro grafici a 1 ora.

btilive
btilive

Nei grafici P2PB2B, possiamo vedere ancora una volta i lunghi stoppini delle candele con grandi cali percentuali per gli ordini reali effettivi e gli acquisti ripetitivi di bot nel mezzo.

btilive
btilive

Veri volumi di monete

Calcolando i dati dei veri 40 scambi nello spazio in termini di volume, Bitcoin è ancora scambiato con circa 50%. Troviamo Ethereum intorno a 75%, XRP a 55% e Litecoin a 74%. La maggior parte di questo wash trading può essere attribuita a OKEx, Bibox e Huobi.

Ethereum Classic, Monero e Dash sono i token scambiati più pesantemente nella nostra Top-25 con un volume falso di oltre 80%, in gran parte a causa di OKEx, Bibox e Bithumb. Maker Dao, Binance Coin e LEO sono i token meno scambiati con lavaggio tra i primi 25 a meno di 25% ciascuno.

Il wash trading tra i primi 500 token che stiamo monitorando sta registrando una tendenza al ribasso negli ultimi 90 giorni. I token VITE, XDN e IXT hanno avuto il maggiore incremento nel wash trading di oltre 80%. INOLTRE, PIVX ed ETHOS sono stati i principali token che hanno ridotto il wash trading di oltre 40% durante questo periodo.

I dati di trading di lavaggio completo per tutti i token possono essere trovati sul nostro pagina di monitoraggio.

Monete stabili

Negli ultimi 90 giorni, la moneta stabile più alta è rimasta USDT, rappresentando 94% di tutto il volume di scambi di monete stabili con operazioni di lavaggio rimosse. In termini di wash trading, USDT ha il valore più alto tra i nostri primi 40 scambi leader negli ultimi 90 giorni, a 67,3%.

Il volume reale di USDC è cresciuto fino al 2° posto ed è attualmente la moneta stabile in più rapida crescita quest'anno, insieme al valore di wash trading globale più basso a meno di 7% negli ultimi 90 giorni. TUSD è di circa 12% e PAX a 13,7% tra le nostre prime 40 borse.

DAI mostra 30.2% wash trading tra i nostri primi 40 ed è attualmente al 5° posto tra le monete stabili.

btilive

Anche se abbiamo fatto passi da gigante nell'ultimo anno in cui BTI ha condotto operazioni, c'è ancora del lavoro da fare nel mercato delle criptovalute. I volumi di scambio falsi distorcono significativamente il quadro del mercato, fuorviando così gli investitori. Con questo in mente, consigliamo a trader e investitori di controllare il nostro sito o di collegarsi ai nostri dati tramite il nostro API pulita per volumi di scambio accurati di scambi e le loro singole coppie.

BTI continuerà ad aggiungere scambi BTI Verified e monitorare il panorama delle criptovalute per tenere informati sia gli investitori che coloro che lavorano su progetti di token sul vero stato attuale dello spazio. Se desideri che il tuo scambio venga analizzato o desideri iscrivere il tuo progetto di token alla nostra mailing list BTI Hotwire, per favore Contattaci.

Author

Caricamento dati ...
Confronto
Visualizza grafico confrontare
Visualizza tabella confrontare
it_ITItaliano