- La SEC ha accusato Avraham Eisenberg, noto come Mango Avi, di aver orchestrato un attacco a Mango Markets.
- L’agenzia ha accusato Eisenberg di aver rubato 116 milioni di dollari di beni digitali e di aver manipolato il prezzo del token MNGO in un documento di venerdì.
- Eisenberg ha effettuato una serie di acquisti consistenti del token MNGO, poco scambiato, per aumentarne drasticamente il prezzo, sostiene la SEC.
- La CFTC statunitense ha anche intentato una causa contro Eisenberg per due accuse di manipolazione del mercato legate all’exploit di Mango Markets.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha recentemente accusato Avraham Eisenberg, noto come Mango Avi, di aver presumibilmente orchestrato un attacco alla piattaforma di trading decentralizzato di criptovalute Mango Markets e di aver rubato 116 milioni di dollari di asset digitali. Secondo un documento di venerdì, la SEC ha accusato Eisenberg di aver manipolato il prezzo del token di governance nativo della piattaforma, MNGO, che secondo la SEC è stato offerto e venduto come un titolo.
La SEC ha dichiarato che Eisenberg ha avviato uno schema per rubare circa 116 milioni di dollari di criptovalute dalla piattaforma Mango Markets l’11 ottobre 2022. Per scambiare un numero significativo di derivati crittografici con token MNGO, Eisenberg avrebbe utilizzato un conto Mango Markets di sua proprietà e un altro conto per acquistare gli stessi derivati.
L’agenzia ha affermato che Eisenberg ha poi effettuato una serie di acquisti consistenti del token MNGO, poco scambiato, per aumentarne drasticamente il prezzo rispetto alla moneta USD. Queste transazioni hanno portato a un aumento del prezzo dei derivati della criptovaluta MNGO sulla piattaforma Mango Markets. Secondo la SEC, Eisenberg ha svuotato con successo tutte le attività di Mango Markets prendendo in prestito e ritirando circa 116 milioni di dollari di varie criptovalute utilizzando l’aumento di valore della sua posizione in derivati su MNGO.
“Come sosteniamo, Eisenberg si è impegnato in uno schema manipolativo e ingannevole per gonfiare artificialmente il prezzo del token MNGO, che è stato acquistato e venduto come un titolo di asset crittografico, al fine di prendere in prestito e poi ritirare quasi tutte le attività disponibili da Mango Markets, che ha lasciato la piattaforma in deficit quando il prezzo del titolo è tornato al suo livello precedente alla manipolazione”, ha dichiarato il capo della divisione Crypto Assets and Cyber della SEC, David Hirsch.
È interessante notare che le indagini su altre presunte violazioni delle leggi sui titoli e su altre organizzazioni e persone collegate alla presunta cattiva condotta sono ancora in corso, secondo le dichiarazioni della SEC.
Come riportato in precedenza, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha anche intentato una causa contro Avraham per due accuse di manipolazione del mercato a Mango Markets, sfruttato nel 2022. Secondo il comunicato stampa della CFTC del 9 gennaio, è stato anche accusato di aver violato il Commodities Exchange Act e diversi altri regolamenti della commissione.
In particolare, l’accusato è stato arrestato e detenuto il 27 dicembre a Porto Rico per accuse simili dal Dipartimento di Giustizia. Sarà presto trasferito per comparire davanti al Distretto Sud di New York.
La SEC si è interessata molto alla repressione delle truffe legate alle criptovalute e alle aziende che si celano dietro questi schemi fraudolenti. Di recente, l’autorità di vigilanza sui titoli ha accusato Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott e società collegate per la truffa CoinDeal, del valore di oltre 45 milioni di dollari.
Inoltre, è fondamentale notare che sotto la guida di Gary Gensler, la SEC ha chiesto alle aziende di rivelare la loro esposizione alle criptovalute e alle società di criptovalute. Questa mossa improvvisa ha seguito il crollo della borsa di criptovalute FTX, che ha presentato istanza di fallimento a novembre insieme ad oltre 130 società. L’agenzia ha dichiarato che le società dovrebbero rivedere le loro informative e modificarle se sono coinvolte le criptovalute a causa delle “diffuse perturbazioni” nei mercati delle criptovalute. Si legge:
Parth Dubey
Giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha collaborato con i principali media del mondo delle criptovalute e della finanza e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura delle criptovalute dopo essere sopravvissuto a mercati orso e toro nel corso degli anni.