RAPPORTO DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO – DICEMBRE 2018

:: Le metodologie per i nostri report si sono evolute dal nostro rapporto iniziale concentrandosi principalmente sul traffico web, seguito dal ns settembre report, in cui abbiamo aggiunto i dati raccolti dagli scambi sull'utilizzo di app mobili e API commercio.
 
Per il nostro rapporto di dicembre, abbiamo approfondito le coppie di trading specifiche sulle borse che mostrano chiare prove di wash trading. Questo è sempre stato il nostro obiettivo. Tuttavia, volevamo assicurarci che questi dati fossero il più accurati possibile, quindi abbiamo aggiornato e perfezionato questi algoritmi negli ultimi 3 mesi.
 
Durante questo periodo, abbiamo trascorso innumerevoli ore a guardare i libri degli ordini, ad analizzare i punti dati sul volume e a parlare con market maker, trader ad alta frequenza e consulenti di sorveglianza commerciale. Abbiamo raccolto un'enorme quantità di dati e siamo fiduciosi nel rilasciare queste cifre.
 
Inoltre, uscendo da questi dati, abbiamo scoperto 4 diverse strategie di bot utilizzate per gonfiare i numeri del volume di scambio. Alcuni di questi robot sembrano essere impostati su coppie di trading diverse a seconda dell'ora del giorno. Le impostazioni vengono modificate in base alle tendenze del volume attuali o al clamore attorno a un determinato token per quel periodo di tempo.
 
Tuttavia, abbiamo raccolto diversi punti dati, che ci hanno permesso di decodificare alcune delle loro impostazioni. Sfortunatamente, non possiamo rendere pubblici i dati esatti che abbiamo utilizzato per determinare queste impostazioni, in modo da poter stare al passo con questi cattivi attori.
 
Le 25 migliori coppie di BTC
 
Incluso in questo rapporto, abbiamo calcolato il volume reale delle prime 25 coppie di trading BTC della CMC. Il volume effettivo della maggior parte di queste coppie è inferiore a 1% del volume riportato su CMC. Abbiamo notato che solo 3 delle prime 25 coppie non devono scambiare grossolanamente il loro volume, Binance, Bitfinex e Liquid.
 
OKEx è stato spostato nel ns Elenco consultivo di scambio come abbiamo trovato quasi tutti loro primi 30 token scambiati per essere coinvolti in wash trading quando elaborati attraverso i nostri algoritmi. Sembra che abbiano beneficiato maggiormente del traffico dei referral di CMC, poiché il nostro volume aggiustato stimato per loro li manterrebbe comunque tra i primi 10.
 
È stato anche scoperto che Huobi scambiava molti dei loro primi 25 numeri di paia di volume, ma in misura minore rispetto a OKEx. Anche la top 25 di BTC ha mostrato chiare prove di wash trading. Entrambi i loro numeri corretti per questo rapporto li hanno anche inseriti nel nostro elenco consultivo. Vi preghiamo di contattarci per rapporti completi su qualsiasi coppia su qualsiasi scambio.
 
Abbiamo effettuato il check-in su Bithumb dopo numerosi rapporti e abbiamo riscontrato una grande quantità di wash trading principalmente con Monero, Dash, Bitcoin Gold e ZCash. I token top wash scambiati su Bithumb sembrano cambiare a seconda del mese.

LE MIGLIORI 25 COPPIE BTC SU CMC

btilive

Sulla base di questi dati, il volume di oltre 80% delle prime 25 coppie di BTC CMC viene scambiato con il lavaggio. Questi scambi continuano a utilizzare queste strategie come modello di business per rubare denaro da aspiranti progetti di token.
 
Le commissioni di inserzione sono un grande affare
 
Sulla base delle informazioni che abbiamo ricevuto da molti token nello spazio, il progetto medio ha speso oltre $50.000 quest'anno per quotare le commissioni dagli scambi sul nostro Elenco consultivo. Ciò si somma a una stima di $100.000.000 rubati nel 2018 dall'ecosistema crittografico.. e con oltre 50 scambi che scambiano oltre 95% dei loro volumi, questo è uno schema di 500.000 all'anno, con alcuni scambi che guadagnano oltre un milione di dollari quest'anno solo dalla riscossione di queste tasse.
 
Consigliamo a qualsiasi progetto di token di contattarci in merito a qualsiasi scambio che richieda commissioni di quotazione elevate, in particolare quelle nella nostra lista di consulenza. Molti di questi scambi esistono esclusivamente per riscuotere queste commissioni mentre i loro robot gestiscono i loro scambi. Abbiamo anche dati sui costi delle commissioni di quotazione equa per gli scambi che non utilizzano i robot di scambio di lavaggio. Abbiamo avuto rapporti su commissioni che vanno da 2BTC fino a 75BTC.
 
ITV nel 2019
 
Presto pubblicheremo il nostro rapporto iniziale sulla sicurezza degli investitori che mette in evidenza le attuali misure di sicurezza degli scambi e i modi in cui lo spazio può far sentire gli investitori attuali e futuri più sicuri con i loro fondi. L'anno passato ha visto le maggiori perdite di fondi degli investitori dovute a phishing e hacking rispetto a qualsiasi altro anno e con questi numeri in crescita l'intero ecosistema continuerà a soffrire. Questo rapporto conterrà anche le valutazioni di sicurezza per tutte le borse non attualmente presenti nel nostro elenco di consulenza.
 
Verso il 2019 continueremo a raccogliere dati sul volume reale sulle singole coppie nel tentativo di frenare ulteriori manipolazioni. Contatteremo anche tutti gli scambi per implementare i migliori controlli di sicurezza, sperando di vedere i resoconti dei media sul declino dei fondi crittografici rubati nel 2019.
 
Cerchiamo sempre di più partner per la trasparenza e modi in cui tutti possiamo collaborare per ripulire lo spazio e ulteriori progressi. Inoltre, per favore Contattaci con qualsiasi feedback o suggerimento per rapporti futuri o se desideri entrare a far parte del nostro team di ricerca. Di seguito abbiamo calcolato le prime 10 coppie di trading BTC effettive.

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