- バイナンスは最近、米国でマネーロンダリングの疑いで捜査を受けている無名の取引所Bitzlatoのカウンターパーティに指名された。
- 規制当局はバイナンスがマネーロンダリングを助長していると非難し、取引所に対する監視を強めている。
1月19日（木）に発表されたリリースによると、Crypto大手のBinanceは、non-fungibleトークンの上場条件を厳しくした。 2022年10月2日以前に上場され、2022年11月1日から2023年1月31日までの1日の平均取引量が1,000ドル未満のNFTは、2023年2月2日からバイナンスによって上場廃止となる。 新ルールでは、NFTのアーティストは1月21日以降、1日5個のデジタル・コレクティブルの鋳造が許される。
今回の規則改正は、複数の規制当局がバイナンスとその運営に注目する中で行われた。 暗号取引所では、NFTの売り手がデジタル商品を出品する前にKYC認証を完了するよう求めている。 バイナンスは、このような手続きを完了しないプロジェクトや、必要な2人のフォロワーがいないプロジェクトの上場廃止を検討すると述べた。
その投稿によると
ユーザーは、バイナンスのNFT鋳造規則および利用規約に違反する可能性のあるNFTまたはコレクションを報告することができます。 当社のデュー・ディリジェンス・チームは、不正行為や規則違反の報告を積極的に検討し、適切な措置を講じます。
11月に暗号取引所FTXが破綻して以来、規制当局は他の暗号取引所に対する監視を強めている。 バイナンスも格好の標的となっている。 米国麻薬取締局の調査によると、米国、メキシコ、ヨーロッパ、オーストラリアで活動する覚せい剤とコカインのギャングが、バイナンスを使って数千万ドルの麻薬収入を洗浄していたという。 DEAによると、1500万ドルから4000万ドルの不正資金がバイナンスを通じて洗浄された可能性があるという。
この事件は、メキシコで活動する麻薬ディーラーが、違法な取引を隠すために暗号通貨を使用するようになっていることについて、ユニークな洞察を提供している。 同時に、連邦当局がいかに暗号取引所と密接に協力し、組織犯罪や違法な暗号取引を追跡しているかを示している。
ローレンス・ウォリジ 
私はジャーナリストとしてのキャリアでエキサイティングな記事をいくつか取材してきたが、ブロックチェーン関連の話は非常に興味をそそられる。 私はWeb3が世界を変えると信じているし、みんなにその一部になってほしいと思っている。
