- 바이낸스는 최근 미국에서 돈세탁 혐의로 조사를 받고 있는 미지의 거래소 Bitzlato의 거래상대방으로 지명되었습니다.
- 규제 당국은 바이낸스가 돈세탁을 돕고 있다고 비난하고 거래소에 대한 감시를 강화했습니다.
1월 19일 목요일에 공유된 릴리스에 따르면 거대 암호화폐 바이낸스가 대체 불가능한 토큰 목록에 대한 요구 사항을 강화했습니다. 2022년 10월 2일 이전에 상장되고 2022년 11월 1일과 2023년 1월 31일 사이에 일일 평균 거래량이 $1,000 미만인 모든 NFT는 2023년 2월 2일부터 바이낸스에서 상장 폐지됩니다. 새로운 규칙에 따르면 NFT 아티스트는 1월 21일 이후 하루에 5개의 디지털 수집품을 만들 수 있습니다.
개정된 규칙은 여러 규제 기관이 바이낸스와 그 운영에 관심을 돌렸을 때 나왔습니다. 암호화폐 거래소는 NFT 판매자가 디지털 아이템을 나열하기 전에 KYC 인증을 완료하도록 요구합니다. 바이낸스는 그러한 절차를 완료하지 않거나 필요한 두 명의 팔로워가 없는 프로젝트를 상장 폐지하는 것을 고려할 것이라고 말했습니다.
게시물에 따르면,
사용자는 바이낸스 NFT 발행 규칙 및 서비스 약관을 위반할 수 있는 NFT 또는 컬렉션을 신고할 수 있습니다. 실사팀은 사기 또는 규칙 위반에 대한 보고서를 적극적으로 검토하고 적절한 조치를 취할 것입니다.
11월 암호화폐 거래소 FTX의 붕괴 이후 규제 당국은 다른 암호화폐 거래소에 대한 감시를 강화했습니다. Binance도 주요 목표가 되었습니다. 미국 마약 단속국(Drug Enforcement Administration) 조사에서 미국, 멕시코, 유럽 및 호주 전역에서 활동하는 메탐페타민 및 코카인 갱단이 바이낸스를 사용하여 수천만 달러의 마약 수익을 세탁했다고 주장했습니다. DEA는 불법 자금이 바이낸스를 통해 1,500만~4,000만 달러 세탁되었을 수 있다고 밝혔습니다.
이 사례는 불법 사업 거래를 은폐하기 위해 멕시코 밖에서 활동하는 마약상들이 암호화폐를 점점 더 많이 사용하고 있다는 독특한 통찰력을 제공합니다. 동시에 연방 당국이 원래 추적할 수 없는 것으로 묘사되었던 조직 범죄 및 불법 암호화 거래를 추적하기 위해 암호화폐 거래소와 얼마나 밀접하게 협력하는지 보여줍니다.
로렌스 워리지 
저는 저널리스트로서의 경력에서 몇 가지 흥미로운 이야기를 다루었으며 블록체인 관련 이야기가 매우 흥미로웠습니다. 저는 Web3가 세상을 바꿀 것이라고 믿으며 모두가 세상의 일부가 되기를 바랍니다.