BTI 시장 감시 보고서 – 2019년 9월

암호화폐 거래량의 정확한 보고를 검증하기 위해 BTI 인증 프로그램을 시작한 지 6개월이 넘었습니다. 그동안 많은 거래소들의 협조를 받아 워시 트레이딩 수치를 대폭 낮췄습니다.

2019년 이후 글로벌 워시 트레이딩은 실제 상위 40위 거래소에서 35.7% 감소했습니다. 우리의 데이터 보고서를 이러한 많은 거래소와 공유하는 과정을 통해 워시 트레이딩 계정을 감지하고 폐쇄하는 메커니즘이 강화되었습니다.

개별 토큰 및 거래소 가장매매에 대한 데이터는 새로 출시된 글로벌 가장매매 추적 페이지 에서 확인할 수 있습니다.

우리 데이터에 따르면 이 기간 동안 가장 깨끗한 거래소는 계속해서 Kraken, Poloniex, Coinbase 및 Upbit입니다. 반면에 OKEx와 Bibox는 우리의 실제 순위 Top 40에서 가장 높은 워시 트레이딩 비율로 거래소를 이끌고 있습니다. 이러한 거래소의 가짜 거래량은 75%를 초과하지만 실제 거래량(가장 거래가 제거됨)은 여전히 상위 20위권에 지속적으로 포함됩니다.

국가별로 무역량을 분석한 결과, 일본과 미국이 세계에서 가장 깨끗한 교류를 하는 국가로 나타났습니다. 이는 주로 이들 국가의 법률 및 규제 표준과 같은 여러 요인 때문일 수 있습니다. 그러나 더 엄격한 규제 프레임워크가 항상 가장 깨끗한 교환을 생성하는 것은 아닙니다.

예를 들어, 한국도 면밀히 모니터링되는 규제 시스템을 가지고 있지만 당국은 빗썸을 면밀히 살펴보지 않고 있습니다. 저희 데이터에 따르면 빗썸은 1년 내내 대시와 모네로를 많이 거래해왔습니다. 우리는 이 토큰이 거래량의 90% 이상을 워시 트레이딩하고 있습니다.

새로운 BTI 인증 교환

최신 BTI 인증 교환에는 Binance, Gemini, Bitflyer 및 Indodax가 포함됩니다. 바이낸스는 2019년 첫 몇 달 동안 20%에 근접한 후 현재 10% 미만의 워시 트레이딩을 하고 있습니다. 또한 지난 몇 개월 동안 데이터에서 Bitflyer가 5% 미만으로 표시되어 Bitflyer가 추가되었습니다. 우리는 연초에 Gemini가 약 12~15%라는 것을 발견했지만 현재는 10% 미만입니다.

우리는 여전히 10% 워시 트레이딩 미만의 거래소를 확인하고 있습니다. 가장매매 수치를 낮추기 위해 우리와 협력하고자 하는 거래소는 가장매매를 신고하고 컴플라이언스 팀이 거래 감시 시스템을 설치하거나 업그레이드하는 데 도움이 되는 데이터 보고서를 받습니다. BTI 인증을 받고자 하는 거래소는 여기로 연락할 수 있습니다. BTI 인증 프로그램의 방법론과 자격은 여기에서 확인할 수 있습니다.

코인마켓캡(CMC)

CMC는 여전히 상위 10개의 “조정된 볼륨” 순위에 수많은 스캠 거래소를 나열합니다. 상위 10위 목록에는 LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene 및 OEX가 포함되어 있으며, 당사 데이터는 96.9%에서 최대 99.7%까지 높은 수준의 가장매매율을 보여줍니다. 이것은 CMC가 기본적인 확인 없이 거래량에 따라 거래소 순위를 매기기 때문에 계속되며, 이는 거래 플랫폼이 잘못된 데이터를 보고하고 더 높은 순위를 매겨 사용자에게 더 잘 보이도록 동기를 부여합니다.

우리의 계산에 따르면 CMC의 상위 100개 거래소 중 현재 거래량의 90% 이상을 차지하는 73개의 워시 트레이딩이 있습니다. 따라서 CMC 거래소의 약 1/4만이 실제 거래량에 대한 진실한 정보를 게시합니다.

아래 이미지는 거래자가 이러한 사기 거래소에서 시장 주문을 사용하여 토큰을 판매하려고 할 때 어떤 일이 발생하는지 보여줍니다. 오더북이 가짜 유동성으로 가득 차 있고 거래가 최고 입찰 근처에서 실행되지 않기 때문에 롱 캔들 심지(매도량이 적은)에서 25-50% 하락하는 것을 볼 수 있습니다. 일정한 볼륨 막대 및/또는 불규칙한 캔들 형성의 반복적인 구매 패턴이 있는 이러한 유형의 차트(예: 아래 OEX)는 CMC의 상위 100개 “조정 볼륨” 순위에 있는 거래소의 70% 이상에서 계속해서 나타납니다.

이러한 거래소 중 다수는 유령 주문 및 거래 실행을 게시합니다. 이는 실제로 발생하지 않은 자연스러운 볼륨 패턴(위 Lbank 차트의 볼륨 미터에서 볼 수 있음)에서 볼 수 있는 보드 전체의 플랫 볼륨 막대만큼 명확하지 않습니다. OEX 차트.

BTI 핫와이어

이번 주에 우리는 가짜 볼륨을 기반으로 프로젝트에서 상장 수수료를 추출하려는 그늘진 교환에 대해 공간의 토큰 프로젝트에 경고하는 첫 번째 Hotwire 이메일을 시작했습니다. 현재 700개 이상의 토큰 프로젝트 이메일이 등록되어 있으며 이러한 알림을 받고자 하는 다른 사람은 당사에 연락할 것을 권장합니다. 우리는 새로운 가짜 거래소가 등장한다는 소식을 들으면 계속해서 이러한 경고를 보낼 것입니다.

많은 토큰 프로젝트가 우리에게 보고한 거래량을 속이고 토큰 상장당 최대 $100,000를 추출하려고 하는 최신 거래소에는 BitMax 및 P2PB2B 거래소가 포함됩니다.

BitMax는 1시간 차트의 이미지에서 볼 수 있듯이 가장 많은 양의 토큰 USDC/USDT 및 PAX/USDT를 4시간 세그먼트에서 대량으로 워시 트레이딩하고 있습니다.

P2PB2B 차트에서 우리는 실제 실제 주문에 대한 큰 비율의 하락과 그 사이에 봇의 반복적인 구매가 있는 긴 캔들 심지를 다시 한 번 볼 수 있습니다.

진정한 양의 코인

해당 공간의 실제 상위 40개 거래소의 데이터를 거래량 기준으로 집계하면 비트코인은 여전히 약 50%가 워시 트레이딩되고 있습니다. Ethereum은 약 75%, XRP는 55%, Litecoin은 74%입니다. 이 워시 트레이딩의 대부분은 OKEx, Bibox 및 Huobi에 기인할 수 있습니다.

Ethereum Classic, Monero 및 Dash는 주로 OKEx, Bibox 및 Bithumb로 인해 80% 이상의 가짜 볼륨으로 Top 25에서 가장 많이 워시 트레이드된 토큰입니다. Maker Dao, Binance Coin 및 LEO는 각각 25% 미만으로 상위 25개 토큰 중 가장 적게 워시 트레이드된 토큰입니다.

우리가 추적하고 있는 상위 500개 토큰 간의 워시 트레이딩은 지난 90일 동안 감소 추세를 보이고 있습니다. VITE, XDN 및 IXT 토큰은 워시 트레이딩에서 80% 이상 가장 크게 증가했습니다. 더 나아가, PIVX와 ETHOS는 이 기간 동안 워시 트레이딩을 40% 이상 감소시킨 최고의 토큰이었습니다.

모든 토큰에 대한 전체 워시 거래 수치는 추적 페이지 에서 확인할 수 있습니다.

스테이블 코인

지난 90일 동안 상위 스테이블 코인은 USDT로 남아 워시 트레이드가 제거된 모든 스테이블 코인 거래량의 94%를 차지했습니다. 워시 트레이딩 측면에서 USDT는 지난 90일 동안 상위 40개 주요 거래소 중 67.3%로 가장 높은 가치를 가지고 있습니다.

USDC의 실제 거래량은 2위로 성장했으며 현재 올해 가장 빠르게 성장하고 있는 스테이블 코인이며, 지난 90일 동안 7% 미만의 세계 최저 워시 트레이딩 가치를 기록했습니다. 상위 40개 거래소 중 TUSD는 약 12%, PAX는 13.7%입니다.

DAI는 상위 40개 중 30.2%의 워시 트레이딩을 보여주고 있으며 현재 스테이블 코인 순위에서 5위를 차지하고 있습니다.

지난 1년 동안 우리는 BTI가 운영을 수행하면서 큰 발전을 이루었지만 여전히 암호화폐 시장에서 해야 할 일이 남아 있습니다. 가짜 거래량은 시장 상황을 크게 왜곡하여 투자자를 오도합니다. 이를 염두에 두고 트레이더와 투자자는 당사 사이트를 확인하거나 클린 API 를 통해 당사 데이터에 연결하여 정확한 교환 거래량과 개별 쌍을 확인하는 것이 좋습니다.

BTI는 계속해서 BTI Verified 거래소를 추가하고 암호화폐 환경을 모니터링하여 투자자와 토큰 프로젝트에 참여하는 사람들 모두 공간의 실제 현재 상태를 알릴 것입니다. 교환 분석을 원하거나 토큰 프로젝트를 BTI Hotwire 이메일 목록에 등록하려면 당사에 문의 하십시오.