- Neseniai „Binance” buvo pavadinta nežinomos biržos „Bitzlato”, kuri šiuo metu tiriama dėl įtariamo pinigų plovimo JAV, sandorio šalimi.
- Reguliavimo institucijos apkaltino „Binance” padėjimu plauti pinigus ir sustiprino biržos priežiūrą.
Kriptovaliutų milžinė „Binance” sugriežtino savo reikalavimus, taikomus ne grynųjų žetonų įtraukimui į sąrašus, teigiama ketvirtadienį, sausio 19 d., išplatintame pranešime. Nuo 2023 m. vasario 2 d. „Binance” išbrauks iš prekybos sąrašo visus NFT, kurie buvo įtraukti į sąrašą iki 2022 m. spalio 2 d. ir kurių vidutinė dienos prekybos apimtis nuo 2022 m. lapkričio 1 d. iki 2023 m. sausio 31 d. buvo mažesnė nei 1 000 JAV dolerių. Pagal naująją taisyklę po sausio 21 d. NFT menininkams leidžiama iškalti penkis skaitmeninius kolekcionuojamus daiktus per dieną.
Peržiūrėtos taisyklės priimtos kelioms reguliavimo institucijoms atkreipus dėmesį į „Binance” ir jos veiklą. Kriptovaliutų birža reikalauja, kad NFT pardavėjai, prieš įtraukdami savo skaitmeninius daiktus į sąrašą, atliktų KYC patikrą. „Binance” teigė, kad svarstys galimybę išbraukti iš sąrašo projektus, kurie neužbaigs tokių procedūrų arba neturės reikalaujamų dviejų pasekėjų.
Pranešime rašoma,
Vartotojai gali pranešti apie NFT arba kolekcijas, kurios gali pažeisti „Binance” NFT kalimo taisykles ir paslaugų teikimo sąlygas. Mūsų deramo patikrinimo komanda aktyviai peržiūrės pranešimus apie sukčiavimą ar taisyklių pažeidimus ir imsis atitinkamų veiksmų.
Lapkričio mėn. žlugus kriptovaliutų biržai FTX, reguliavimo institucijos ėmė atidžiau tikrinti kitas kriptovaliutų biržas. „Binance” taip pat tapo pagrindiniu taikiniu. JAV Narkotikų kontrolės administracijos atliktame tyrime teigiama, kad JAV, Meksikoje, Europoje ir Australijoje veikianti metamfetamino ir kokaino gauja naudojo „Binance” dešimtims milijonų dolerių, gautų iš narkotikų, plauti. DEA teigė, kad per „Binance” galėjo būti išplauta nuo 15 iki 40 milijonų JAV dolerių neteisėtų lėšų.
Ši byla suteikia unikalių žinių apie tai, kad Meksikoje veikiantys narkotikų prekeiviai vis dažniau naudoja kriptovaliutas neteisėtiems verslo sandoriams nuslėpti. Kartu tai rodo, kaip glaudžiai federalinės institucijos bendradarbiauja su kriptovaliutų biržomis, siekdamos sekti organizuotą nusikalstamumą ir neteisėtus kriptovaliutų sandorius, kurie iš pradžių buvo vaizduojami kaip neatsekami.
Lawrence Woriji 
Per savo žurnalisto karjerą esu aprašęs keletą įdomių istorijų ir manau, kad su blokų grandine susijusios istorijos yra labai intriguojančios. Tikiu, kad „Web3” pakeis pasaulį, ir noriu, kad visi būtų jo dalimi.
