- Binance nesen tika nosaukts par darījumu partneri nezināmai biržai Bitzlato, pret kuru pašlaik ASV tiek veikta izmeklēšana par iespējamu naudas atmazgāšanu.
- Regulatori ir apsūdzējuši Binance naudas atmazgāšanas atbalstīšanā un pastiprinājuši rūpīgu biržas pārbaudi.
Saskaņā ar ceturtdien, 19. janvārī, izplatīto paziņojumu kriptovalūtas gigants Binance ir padarījis stingrākas prasības nefiguratīvo žetonu kotēšanai. No 2023. gada 2. februāra Binance izslēgs no saraksta visus NFT, kas kotēti pirms 2022. gada 2. oktobra un kuru vidējais dienas tirdzniecības apjoms no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. janvārim būs mazāks par 1000 ASV dolāriem. Jaunais noteikums paredz, ka pēc 21. janvāra NFT māksliniekiem ir atļauts izkalt piecus digitālos kolekcionējamos priekšmetus dienā.
Pārskatītie noteikumi ir pieņemti, jo vairāki regulatori ir pievērsuši uzmanību Binance un tās darbībai. Kriptovalūtas birža pieprasa, lai NFT pārdevēji pirms savu digitālo priekšmetu iekļaušanas sarakstā veiktu KYC pārbaudi. Binance norādīja, ka tā apsvērs iespēju izslēgt no saraksta projektus, kuri nepabeigs šādas procedūras vai kuriem nebūs nepieciešamo divu sekotāju.
Saskaņā ar amatu,
Lietotāji var ziņot par NFT vai kolekcijām, kas varētu būt pretrunā Binance NFT kalšanas noteikumiem un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Mūsu uzticamības pārbaudes komanda aktīvi pārbaudīs ziņojumus par krāpšanu vai noteikumu pārkāpumiem un veiks atbilstošus pasākumus.
Kopš novembrī notikušā kriptogrāfijas biržas FTX sabrukuma regulatori ir pastiprinājuši citu kriptogrāfijas biržu kontroli. Par galveno mērķi ir kļuvusi arī Binance. ASV Narkotiku apkarošanas pārvaldes izmeklēšanā tika apgalvots, ka metamfetamīna un kokaīna bandas, kas darbojās visā ASV, Meksikā, Eiropā un Austrālijā, izmantoja Binance, lai atmazgātu desmitiem miljonu dolāru ieņēmumu no narkotikām. DEA paziņoja, ka, iespējams, ar Binance starpniecību ir atmazgāti no 15 līdz 40 miljoniem ASV dolāru nelikumīgi iegūtu līdzekļu.
Šī lieta sniedz unikālu ieskatu par to, ka narkotiku tirgotāji, kas darbojas Meksikā, aizvien biežāk izmanto kriptovalūtas, lai slēptu nelikumīgus darījumus. Vienlaikus tas parāda, cik cieši federālās iestādes sadarbojas ar kriptovalūtu biržām, lai izsekotu organizēto noziedzību un nelegālos kriptovalūtu darījumus, kas sākotnēji tika uzskatīti par neizsekojamiem.
Lawrence Woriji 
Savā žurnālista karjerā esmu aprakstījis vairākus aizraujošus stāstus, un ar blokķēdēm saistīti stāsti man šķiet ļoti intriģējoši. Es ticu, ka Web3 mainīs pasauli, un vēlos, lai ikviens būtu tās daļa.
