Alameda Research nam naar verluidt de meeste fondsen op van FTX US, de Amerikaanse tak van FTX, dagen voordat de cryptobeurs het faillissement aanvroeg. De meerderheid van de teruggetrokken cryptocurrencies werden naar wallets gestuurd die eigendom waren van FTX International, "wat suggereert dat Alameda mogelijk een brug sloeg tussen de twee entiteiten", aldus crypto-inlichtingenbureau Arkham.
Analyse van de terugtrekking van Alameda uit FTX US exchange
Crypto inlichtingen bedrijf Arkham gedeeld een analyse vrijdag waaruit blijkt dat Alameda Research de meeste fondsen terugtrok van FTX US, de Amerikaanse tak van FTX, dagen voordat de cryptobeurs instortte. Arkham tweette:
Arkham analyseerde de stromen van FTX US in de laatste dagen voor de ineenstorting en stelde vast dat Alameda de meeste middelen opnam, namelijk $204M.
Arkham voegde eraan toe dat het acht verschillende adressen heeft geïdentificeerd waar Alameda Research de crypto-activa die het onttrok heeft overgemaakt. Het crypto inlichtingenbureau merkte op dat van de $204 miljoen:
$142,4M (69,8% van het totaal) werd verzonden naar portemonnees die eigendom waren van FTX International, wat suggereert dat Alameda mogelijk een brug sloeg tussen de twee entiteiten.
Na 6 november heeft Alameda alleen nog maar stablecoins in USD opgenomen, wrapped BTCen ether van FTX US. Bovendien was van de $204 miljoen die werd opgenomen, $38,06 miljoen in BTC (18,7%), $49,39 miljoen was in ETH (24,2%), en $116,52 miljoen in stabiele munten in USD (57,1%).
"De teruggetrokken wBTC werd naar de Alameda WBTC Merchant wallet gestuurd en vervolgens in zijn geheel overbrugd naar de BTC blockchain," detailleerde Arkham, eraan toevoegend dat van de ETH ingetrokken, werd $35,52 miljoen naar FTX gestuurd en $13,87 miljoen naar een grote actieve handelsportefeuille. Het crypto inlichtingenbureau merkte op:
De USD-stabiele tokens werden verdeeld onder USDTUSDC, BUSD en TUSD.
Arkham deelde verder mee dat $10,04 miljoen in USDT werd naar Binance gestuurd en $32,17 miljoen in USDT werd swapped aan USDC en verzonden naar FTX. Bovendien werd $47,379 miljoen in USDT, $10,151 miljoen in USDC, $16,285 miljoen in BUSD, en $500K in TUSD werden naar FTX gestuurd.
FTX en ongeveer 130 gelieerde ondernemingen, waaronder FTX US en Alameda Research, hebben op 11 november het faillissement aangevraagd. John J. Ray, III, die Sam Bankman-Fried (SBF) verving als CEO van de FTX groep, vertelde de faillissementsrechtbank: "Nooit in mijn carrière heb ik zo'n compleet falen van bedrijfscontroles en zo'n compleet gebrek aan betrouwbare financiële informatie gezien als hier."
Wat vindt u ervan dat Alameda $204 miljoen van FTX US terugtrok, dagen voordat de cryptobeurs instortte? Laat het ons weten in de commentaarsectie hieronder.
Kevin Helms
Beeld Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vrijwaring: Dit artikel dient uitsluitend ter informatie. Het is geen direct aanbod of uitnodiging tot kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridisch of boekhoudkundig advies. Noch het bedrijf noch de auteur is direct of indirect verantwoordelijk voor schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
