- De SEC heeft Avraham Eisenberg, beter bekend als Mango Avi, beschuldigd van het organiseren van een aanval op Mango Markets.
- Het agentschap beschuldigde Eisenberg van het stelen van $116 miljoen aan digitale activa en het manipuleren van de prijs van MNGO token in een vrijdag ingediend dossier.
- Eisenberg deed een aantal aanzienlijke aankopen van de dun verhandelde MNGO token om de prijs ervan drastisch te verhogen, beweert de SEC.
- De U.S. CFTC heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen Eisenberg wegens twee beschuldigingen van marktmanipulatie in verband met de exploitatie van Mango Markets.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft onlangs Avraham Eisenberg, in de volksmond bekend als Mango Avi, aangeklaagd omdat hij een aanval zou hebben georkestreerd op het gedecentraliseerde cryptohandelsplatform Mango Markets en voor 116 miljoen dollar aan digitale activa zou hebben gestolen. Volgens een vrijdag ingediend dossier beschuldigde de SEC Eisenberg van het manipuleren van de prijs van de native governance token van het platform, MNGO, die volgens de SEC werd aangeboden en verkocht als een effect.
De SEC verklaarde dat Eisenberg op 11 oktober 2022 een plan startte om voor ongeveer 116 miljoen dollar aan cryptocurrency te stelen van het Mango Markets-platform. Om een aanzienlijk aantal crypto-derivaten te ruilen voor MNGO-tokens, gebruikte Eisenberg naar verluidt een Mango Markets-rekening die hij bezat en een andere rekening om dezelfde derivaten te kopen.
Het agentschap beweerde dat Eisenberg daarna een aantal grote aankopen deed van het dun verhandelde MNGO token om de prijs ervan drastisch te verhogen ten opzichte van de USD munt. Deze transacties leidden tot een stijging van de prijs van MNGO- crypto-derivaten op het platform van Mango Markets. Volgens de SEC haalde Eisenberg met succes alle activa van de Mango Markets leeg door ongeveer $116 miljoen aan verschillende cryptocurrencies te lenen en op te nemen met behulp van de toegenomen waarde van zijn MNGO-derivatenpositie.
“Zoals we beweren, was Eisenberg betrokken bij een manipulatieve en misleidende regeling om de prijs van de MNGO-token, die werd gekocht en verkocht als een crypto-activabeveiliging, kunstmatig op te blazen om te lenen en vervolgens bijna alle beschikbare activa aan Mango Markets te onttrekken, waardoor het platform met een tekort bleef zitten toen de beveiligingsprijs terugkeerde naar het niveau van vóór de manipulatie,” verklaarde SEC’s Crypto Assets and Cyber-divisiechef David Hirsch.
Het is interessant op te merken dat het onderzoek naar andere vermeende schendingen van de effectenwetgeving en naar andere organisaties en personen die met het vermeende wangedrag in verband worden gebracht, volgens de verklaringen van de SEC nog steeds loopt.
Zoals eerder gemeld, heeft de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ook een rechtszaak aangespannen tegen Avraham voor twee aanklachten van marktmanipulatie om 2022’s uitgebuite Mango Markets. Volgens het persbericht van de CFTC van 9 januari werd hij ook beschuldigd van het overtreden van de Commodities Exchange Act en verschillende andere voorschriften van de commissie.
De verdachte werd op 27 december in Puerto Rico gearresteerd en vastgehouden voor soortgelijke beschuldigingen door het ministerie van Justitie. Hij zal binnenkort voor het Southern District van New York moeten verschijnen.
De SEC heeft veel aandacht besteed aan het aanpakken van oplichting in verband met cryptocurrencies en bedrijven achter deze frauduleuze praktijken. Onlangs heeft de toezichthouder op de effectenhandel Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott en aanverwante bedrijven aangeklaagd wegens de CoinDeal-zwendel ter waarde van meer dan 45 miljoen dollar.
Daarnaast is het ook cruciaal om op te merken dat de SEC onder leiding van Gary Gensler bedrijven heeft gevraagd om ook hun blootstelling aan cryptocurrencies en cryptobedrijven bekend te maken. Deze plotse beweging volgde op de ineenstorting van cryptobeurs FTX die in november samen met meer dan 130 bedrijven het faillissement aanvroeg. Het agentschap zei dat bedrijven hun bekendmakingen moeten herzien en aanpassen als het om crypto gaat vanwege de “wijdverspreide verstoring” op de cryptocurrency-markten. Het luidt:
Parth Dubey
Een crypto journalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft gewerkt met grote mediakanalen in de crypto- en financiële wereld en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
