- Binance ble nylig utnevnt til en motpart til den ukjente børsen Bitzlato, som for tiden etterforskes for påstått hvitvasking av penger i USA.
- Regulatorer har anklaget Binance for å hjelpe til med hvitvasking av penger og har økt sin gransking av børsen.
Krypto-giganten Binance har skjerpet kravene for ikke-fungible token-oppføringer, ifølge en utgivelse delt torsdag 19. januar. Alle NFT-er som er oppført før 2. oktober 2022, og som har et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på mindre enn $1000 mellom 1. november 2022 og 31. januar 2023, vil bli avnotert av Binance fra og med 2. februar 2023. Den nye regelen sier at NFT-artister har lov til å prege fem digitale samleobjekter per dag etter 21. januar.
De reviderte reglene kommer ettersom flere regulatorer har rettet oppmerksomheten mot Binance og dens drift. Kryptoutvekslingen krever at NFT-selgere fullfører KYC-verifisering før de viser sine digitale varer. Binance sa at de ville vurdere å fjerne prosjekter som ikke fullfører slike prosedyrer eller har de nødvendige to følgerne.
I følge innlegget,
Brukere kan rapportere NFT-er eller samlinger som kan være i strid med Binance NFT-utvinningsregler og vilkår for bruk. Vårt due diligence-team vil aktivt gjennomgå rapporter om svindel eller regelbrudd og iverksette nødvendige tiltak.
Siden sammenbruddet av kryptobørs FTX i november, har regulatorer økt sin gransking av andre kryptobørser. Binance har også blitt et hovedmål. En US Drug Enforcement Administration-undersøkelse hevdet at en metamfetamin- og kokaingjeng som opererer over hele USA, Mexico, Europa og Australia brukte Binance til å hvitvaske titalls millioner dollar i narkotikainntekter. DEA sa at mellom $15 og $40 millioner i ulovlige midler kan ha blitt hvitvasket gjennom Binance.
Saken gir unik innsikt i den økende bruken av kryptovalutaer av narkotikahandlere som opererer utenfor Mexico for å skjule ulovlige forretningsforbindelser. Samtidig demonstrerer den hvor tett føderale myndigheter samarbeider med kryptobørser for å spore organisert kriminalitet og ulovlige kryptotransaksjoner, som opprinnelig ble fremstilt som usporbare.
Lawrence Weriji 
Jeg har dekket noen spennende historier i min karriere som journalist og synes blockchain-relaterte historier er veldig spennende. Jeg tror Web3 vil forandre verden og vil at alle skal være en del av den.
