- Binance zostało niedawno uznane za kontrahenta nieznanej giełdy Bitzlato, która jest obecnie badana pod kątem domniemanego prania pieniędzy w USA.
- Organy regulacyjne oskarżyły Binance o pomoc w praniu pieniędzy i zwiększyły kontrolę nad giełdą.
Kryptowalutowy gigant Binance zaostrzył swoje wymagania dotyczące notowań tokenów niefunkcjonalnych, zgodnie z komunikatem opublikowanym w czwartek, 19 stycznia. Wszystkie NFT notowane przed 2 października 2022 r. i mające średni dzienny wolumen obrotu poniżej 1000 USD w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. zostaną usunięte z giełdy przez Binance począwszy od 2 lutego 2023 r. Nowa zasada stanowi, że artyści NFT mogą wybijać pięć cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich dziennie po 21 stycznia.
Zmienione zasady pojawiają się, gdy kilka organów regulacyjnych zwróciło uwagę na Binance i jego działanie. Giełda kryptowalut wymaga od sprzedawców NFT ukończenia weryfikacji KYC przed wystawieniem swoich cyfrowych przedmiotów. Binance powiedział, że rozważy usunięcie z listy projektów, które nie zakończą takich procedur lub nie będą miały wymaganych dwóch zwolenników.
Zgodnie z postem,
Użytkownicy mogą zgłaszać NFT lub kolekcje, które mogą naruszać zasady bicia NFT na Binance i warunki korzystania z usługi. Nasz zespół ds. należytej staranności będzie aktywnie analizować zgłoszenia oszustw lub naruszeń zasad i podejmować odpowiednie działania.
Od czasu listopadowego upadku giełdy kryptowalut FTX, organy regulacyjne zwiększyły kontrolę nad innymi giełdami kryptowalut. Binance również stało się głównym celem. Dochodzenie przeprowadzone przez US Drug Enforcement Administration wykazało, że gang zajmujący się handlem metamfetaminą i kokainą, działający na terenie Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Europy i Australii, wykorzystywał Binance do prania dziesiątek milionów dolarów pochodzących z narkotyków. DEA stwierdziła, że od 15 do 40 milionów dolarów nielegalnych funduszy mogło zostać wypranych za pośrednictwem Binance.
Sprawa ta oferuje unikalny wgląd w rosnące wykorzystanie kryptowalut przez handlarzy narkotyków działających poza Meksykiem w celu ukrycia nielegalnych transakcji biznesowych. Jednocześnie pokazuje to, jak ściśle władze federalne współpracują z giełdami kryptowalut w celu śledzenia przestępczości zorganizowanej i nielegalnych transakcji kryptowalutowych, które początkowo były przedstawiane jako niemożliwe do wyśledzenia.
Lawrence Woriji 
W mojej karierze dziennikarskiej opisałem kilka ekscytujących historii i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chcę, aby każdy był jego częścią.
