- O Binance foi recentemente nomeado contraparte do desconhecido Bitzlato, que está actualmente a ser investigado por alegado branqueamento de dinheiro nos EUA.
- Os reguladores acusaram o Binance de ajudar ao branqueamento de capitais e aumentaram o seu escrutínio da troca.
O gigante Crypto Binance apertou os seus requisitos de listagem de fichas não fungíveis, de acordo com um comunicado partilhado na quinta-feira, 19 de Janeiro. Todos os NFT listados antes de 2 de Outubro de 2022, e com um volume médio diário de transacções inferior a $1.000 entre 1 de Novembro de 2022, e 31 de Janeiro de 2023, serão retirados da lista pelo Binance a partir de 2 de Fevereiro de 2023. A nova regra estabelece que os artistas da NFT estão autorizados a cunhar cinco coleccionáveis digitais por dia após 21 de Janeiro.
As regras revistas vêm na medida em que vários reguladores viraram a sua atenção para o Binance e o seu funcionamento. A troca criptográfica exige que os vendedores NFT concluam a verificação KYC antes de listarem os seus artigos digitais. O Binance disse que consideraria a possibilidade de excluir projectos que não completem tais procedimentos ou que tenham os dois seguidores necessários.
De acordo com o correio,
Os utilizadores podem denunciar NFTs ou colecções que possam estar a violar as regras e termos de serviço da cunhagem NFT de contentores de lixo. A nossa equipa de due diligence analisará activamente as denúncias de fraude ou violações das regras e tomará as medidas adequadas.
Desde o colapso da troca criptográfica FTX em Novembro, os reguladores aumentaram o seu escrutínio de outras trocas criptográficas. O binómio também se tornou um alvo principal. Uma investigação da US Drug Enforcement Administration alegou que um bando de metanfetaminas e cocaína que operava nos EUA, México, Europa, e Austrália utilizava o Binance para lavar dezenas de milhões de dólares em receitas da droga. A DEA disse que entre $15 e $40 milhões em fundos ilícitos podem ter sido lavados através do Binance.
O caso oferece uma visão única sobre o uso crescente de moedas criptográficas por traficantes de droga que operam a partir do México para esconder negócios ilegais. Ao mesmo tempo, demonstra como as autoridades federais colaboram estreitamente com as trocas criptográficas para rastrear o crime organizado e as transacções criptográficas ilegais, que foram originalmente retratadas como indetectáveis.
Lawrence Woriji 
Cobri algumas histórias interessantes na minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas com a cadeia de bloqueios muito intrigantes. Acredito que a Web3 irá mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
