Segundo a Alameda Research, a maior parte dos fundos foi retirada do FTX US, o braço americano do FTX, dias antes do pedido de falência. A maioria das moedas criptográficas retiradas foi enviada para carteiras de propriedade da FTX International, "sugerindo que a Alameda pode ter operado para fazer a ponte entre as duas entidades", disse Arkham, a empresa de inteligência criptográfica.
Análise de Retirada da Alameda da bolsa FTX US
Arkham, empresa de inteligência criptográfica compartilhado uma análise na sexta-feira mostrando que a Alameda Research retirou o maior número de fundos do FTX US, o braço americano do FTX, dias antes do colapso do câmbio criptográfico. Arkham tweetado:
Arkham analisou os fluxos da FTX US nos últimos dias antes do colapso, descobrindo que a Alameda retirou a maior parte dos fundos, a $204M.
Arkham acrescentou que identificou oito endereços diferentes para onde a Alameda Research transferiu os ativos criptográficos que retirou. A empresa de inteligência criptográfica observou que dos $204 milhões:
$142.4M (69.8% do total) foi enviado para carteiras de propriedade da FTX International, sugerindo que a Alameda poderia estar operando para fazer a ponte entre as duas entidades.
Depois de 6 de novembro, a Alameda só retirou as moedas de USD estável, wrapped BTCe éter da FTX US. Além disso, dos $204 milhões retirados, $38,06 milhões foram em BTC (18,7%), $49,39 milhões foi em ETH (24,2%), e $116,52 milhões foi em moedas estáveis denominadas em USD (57,1%).
"O WBTC retirado foi enviado para a carteira da Alameda WBTC Merchant, e em seguida foi transferido em sua totalidade para o BTC Blockchain", detalhou Arkham, acrescentando o do ETH retirado, $35,52 milhões foi enviado para FTX e $13,87 milhões foi enviado para uma grande carteira comercial ativa. A empresa de inteligência criptográfica observou:
As fichas em dólares foram divididas entre USDTUSDC, BUSD, e TUSD.
Arkham compartilhou ainda que $10.04 milhões em USDT foi enviado para Binance e $32,17 milhões em USDT foi swapped para USDC e enviado para FTX. Além disso, $47,379 milhões em USDTForam enviados $10,151 milhões em USDC, $16,285 milhões em BUSD, e $500K em TUSD para FTX.
A FTX e cerca de 130 empresas afiliadas, incluindo a FTX US e a Alameda Research, entraram com pedido de falência em 11 de novembro. John J. Ray, III, que substituiu Sam Bankman-Fried (SBF) como o CEO do grupo FTX, disse ao tribunal de falências: "Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis como a que ocorreu aqui".
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Kevin Helms
Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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