- Binance a fost numită recent contraparte a bursei necunoscute Bitzlato, care este în prezent investigată pentru presupusa spălare de bani în SUA.
- Autoritățile de reglementare au acuzat Binance că ajută la spălarea de bani și au intensificat controalele asupra bursei.
Gigantul cripto Binance și-a înăsprit cerințele pentru listarea token-urilor nefondabile, potrivit unui comunicat transmis joi, 19 ianuarie. Toate NFT-urile listate înainte de 2 octombrie 2022 și care au un volum mediu zilnic de tranzacționare mai mic de 1.000 de dolari între 1 noiembrie 2022 și 31 ianuarie 2023 vor fi scoase de pe lista Binance începând cu 2 februarie 2023. Noua regulă prevede că artiștii NFT au voie să bată cinci obiecte de colecție digitale pe zi după 21 ianuarie.
Normele revizuite vin în contextul în care mai multe autorități de reglementare și-au îndreptat atenția către Binance și funcționarea acesteia. Bursa de criptomonede cere vânzătorilor NFT să efectueze verificarea KYC înainte de a-și lista obiectele digitale. Binance a declarat că va lua în considerare retragerea de pe listă a proiectelor care nu finalizează astfel de proceduri sau care nu au cei doi adepți necesari.
Potrivit postului,
Utilizatorii pot raporta NFT-uri sau încasări care ar putea încălca regulile de batere a NFT-urilor Binance și termenii de serviciu. Echipa noastră de due diligence va analiza în mod activ rapoartele de fraudă sau de încălcare a regulilor și va lua măsurile corespunzătoare.
De la prăbușirea în noiembrie a bursei de criptomonede FTX, autoritățile de reglementare și-au intensificat controalele asupra altor burse de criptomonede. Binance a devenit, de asemenea, o țintă principală. O investigație a US Drug Enforcement Administration a susținut că o bandă de traficanți de metamfetamină și cocaină care operează în SUA, Mexic, Europa și Australia a folosit Binance pentru a spăla zeci de milioane de dolari din venituri din droguri. DEA a declarat că este posibil ca între 15 și 40 de milioane de dolari în fonduri ilicite să fi fost spălate prin Binance.
Cazul oferă o perspectivă unică asupra utilizării tot mai frecvente a criptomonedelor de către traficanții de droguri care operează din Mexic pentru a ascunde afacerile ilegale. În același timp, aceasta demonstrează cât de strâns colaborează autoritățile federale cu bursele de criptomonede pentru a urmări crima organizată și tranzacțiile criptografice ilegale, care inițial erau prezentate ca fiind imposibil de urmărit.
Lawrence Woriji 
În cariera mea de jurnalist, am acoperit câteva povești interesante și consider că cele legate de blockchain sunt foarte interesante. Cred că Web3 va schimba lumea și vreau ca toată lumea să facă parte din ea.
