- SEC l-a acuzat pe Avraham Eisenberg, cunoscut sub numele de Mango Avi, de orchestrarea unui atac asupra Mango Markets.
- Agenția l-a acuzat pe Eisenberg că a furat active digitale în valoare de 116 milioane de dolari și că a manipulat prețul token-ului MNGO într-un dosar depus vineri.
- Eisenberg a făcut o serie de achiziții considerabile ale token-ului MNGO, care se tranzacționează foarte puțin, pentru a-i crește drastic prețul, susține SEC.
- De asemenea, CFTC a intentat un proces împotriva lui Eisenberg pentru două acuzații de manipulare a pieței în legătură cu exploatarea Mango Markets.
Comisia pentru valori mobiliare și burse din Statele Unite (SEC) l-a acuzat recent pe Avraham Eisenberg, cunoscut sub numele de Mango Avi, pentru că ar fi orchestrat un atac asupra platformei descentralizate de tranzacționare criptografică Mango Markets și ar fi furat active digitale în valoare de 116 milioane de dolari. Potrivit unui dosar depus vineri, SEC l-a acuzat pe Eisenberg de manipularea prețului token-ului de guvernanță nativ al platformei, MNGO, despre care SEC a spus că a fost oferit și vândut ca un titlu de valoare.
SEC a declarat că Eisenberg a început o schemă de furt de criptomonede în valoare de aproximativ 116 milioane de dolari de pe platforma Mango Markets la 11 octombrie 2022. Pentru a schimba un număr semnificativ de derivate criptografice cu jetoane MNGO, Eisenberg ar fi folosit un cont Mango Markets pe care îl deținea și un alt cont pentru a cumpăra aceleași derivate.
Agenția a susținut că Eisenberg a făcut ulterior o serie de achiziții considerabile de jetoane MNGO, care se tranzacționează foarte puțin, pentru a crește drastic prețul acestora în raport cu moneda USD. Aceste tranzacții au dus la o creștere a prețului instrumentelor cripto derivate MNGO pe platforma Mango Markets. Potrivit SEC, Eisenberg a reușit să golească toate activele de pe Mango Markets prin împrumuturi și retrageri în valoare de aproximativ 116 milioane de dolari în diverse criptomonede, folosind valoarea crescută a poziției sale pe instrumente derivate MNGO.
„După cum susținem, Eisenberg s-a angajat într-o schemă de manipulare și înșelătoare pentru a umfla în mod artificial prețul token-ului MNGO, care a fost cumpărat și vândut ca o securitate de cripto active, pentru a împrumuta și apoi a retrage aproape toate activele disponibile de la Mango Markets, ceea ce a lăsat platforma în deficit atunci când prețul securității a revenit la nivelul de dinaintea manipulării”, a declarat șeful diviziei Crypto Assets and Cyber a SEC, David Hirsch.
Este interesant de remarcat faptul că investigațiile privind alte presupuse încălcări ale legilor privind valorile mobiliare, precum și alte organizații și persoane legate de presupusa conduită necorespunzătoare sunt încă în curs de desfășurare, conform declarațiilor SEC.
După cum s-a raportat anterior, Comisia americană de tranzacționare a contractelor futures pe mărfuri (CFTC) a intentat, de asemenea, un proces împotriva lui Avraham pentru două acuzații de manipulare a pieței la 2022, exploatată de Mango Markets. Potrivit comunicatului de presă al CFTC din 9 ianuarie, acesta a fost acuzat, de asemenea, de încălcarea Legii privind schimbul de mărfuri și a altor câteva regulamente ale comisiei.
În special, acuzatul a fost arestat și reținut la 27 decembrie în Puerto Rico pentru acuzații similare de către Departamentul de Justiție. În curând, acesta va fi transferat pentru a compărea în fața Districtului Sudic din New York.
SEC a manifestat un interes deosebit pentru combaterea escrocheriilor legate de criptomonede și a firmelor care se află în spatele acestor scheme frauduloase. Recent, autoritatea de reglementare în domeniul valorilor mobiliare i-a acuzat pe Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott și firmele aferente pentru înșelătoria CoinDeal, în valoare de peste 45 de milioane de dolari.
În plus, este de asemenea esențial de remarcat că, sub conducerea lui Gary Gensler, SEC a cerut companiilor să dezvăluie expunerea lor la criptomonede și la companiile de criptomonede. Această mișcare bruscă a urmat prăbușirii bursei de criptomonede FTX, care a intrat în faliment în noiembrie, împreună cu peste 130 de companii. Agenția a declarat că societățile ar trebui să își revizuiască informațiile și să le modifice în cazul în care sunt implicate criptomonede, din cauza „perturbărilor generalizate” de pe piețele de criptomonede. Acesta spune:
Parth Dubey
Un jurnalist cripto cu peste 3 ani de experiență în DeFi, NFT, metaverse, etc. Parth a colaborat cu instituții media importante din lumea cripto și financiară și a dobândit experiență și expertiză în cultura cripto după ce a supraviețuit de-a lungul anilor pe piețele bear și bull.
