- Spoločnosť Binance bola nedávno označená za protistranu neznámej burzy Bitzlato, ktorá je v súčasnosti vyšetrovaná pre údajné pranie špinavých peňazí v USA.
- Regulačné orgány obvinili Binance z napomáhania praniu špinavých peňazí a zvýšili kontrolu burzy.
Kryptografický gigant Binance sprísnil svoje požiadavky na kótovanie nefungujúcich tokenov, ako sa uvádza v správe zdieľanej vo štvrtok 19. januára. Všetky NFT kótované pred 2. októbrom 2022, ktorých priemerný denný objem obchodovania bol v období od 1. novembra 2022 do 31. januára 2023 nižší ako 1 000 USD, budú od 2. februára 2023 vyradené z burzy Binance. Nové pravidlo stanovuje, že umelci NFT môžu po 21. januári vyraziť päť digitálnych zberateľských predmetov denne.
Revidované pravidlá prichádzajú v čase, keď sa na spoločnosť Binance a jej fungovanie zameralo niekoľko regulačných orgánov. Kryptoburza vyžaduje od predajcov NFT, aby pred zaradením svojich digitálnych položiek do zoznamu dokončili overenie KYC. Spoločnosť Binance uviedla, že zváži vyradenie projektov, ktoré takéto postupy neukončia alebo nemajú požadovaných dvoch nasledovníkov.
Podľa príspevku,
Používatelia môžu nahlasovať NFT alebo výbery, ktoré môžu byť v rozpore s pravidlami razenia NFT a podmienkami služby Binance. Náš tím pre hĺbkovú kontrolu aktívne preveruje správy o podvodoch alebo porušeniach pravidiel a prijíma príslušné opatrenia.
Od novembrového krachu krypto burzy FTX regulačné orgány zvýšili kontrolu ostatných krypto búrz. Hlavným cieľom sa stala aj spoločnosť Binance. Vyšetrovanie amerického protidrogového úradu tvrdilo, že gang obchodujúci s metamfetamínom a kokaínom v USA, Mexiku, Európe a Austrálii používal Binance na pranie desiatok miliónov dolárov z príjmov z predaja drog. DEA uviedla, že prostredníctvom Binance sa mohlo vyprať 15 až 40 miliónov dolárov v nezákonných finančných prostriedkoch.
Prípad ponúka jedinečný pohľad na rastúce využívanie kryptomien drogovými dílermi pôsobiacimi v Mexiku na utajenie nelegálnych obchodných transakcií. Zároveň ukazuje, ako úzko spolupracujú federálne orgány s kryptoburzami pri sledovaní organizovaného zločinu a nelegálnych kryptomenových transakcií, ktoré boli pôvodne vykresľované ako nevystopovateľné.
Lawrence Woriji 
Počas svojej novinárskej kariéry som sa venoval niekoľkým zaujímavým príbehom a príbehy súvisiace s blockchainom považujem za veľmi zaujímavé. Verím, že Web3 zmení svet a chcem, aby sa každý stal jeho súčasťou.
