- Binance utsågs nyligen till motpart till den okända börsen Bitzlato, som för närvarande utreds för påstådd penningtvätt i USA.
- Tillsynsmyndigheterna har anklagat Binance för att hjälpa till med penningtvätt och har ökat sin granskning av börsen.
Kryptogiganten Binance har skärpt sina krav för listning av icke-fungibla tokens, enligt ett meddelande som delades torsdagen den 19 januari. Alla NFT:er som noterats före den 2 oktober 2022 och som har en genomsnittlig daglig handelsvolym på mindre än 1 000 dollar mellan den 1 november 2022 och den 31 januari 2023 kommer att avnoteras av Binance från och med den 2 februari 2023. Enligt den nya regeln får NFT-artister prägla fem digitala samlarobjekt per dag efter den 21 januari.
De reviderade reglerna kommer i samband med att flera tillsynsmyndigheter har riktat sin uppmärksamhet mot Binance och dess verksamhet. Kryptobörsen kräver att NFT-säljare genomför en KYC-verifiering innan de listar sina digitala föremål. Binance sade att man skulle överväga att avnotera projekt som inte slutför sådana förfaranden eller har de två följare som krävs.
Enligt inlägget,
Användare kan rapportera NFT:er eller insamlingar som kan strida mot Binance NFT-principer och användarvillkor. Vårt due diligence-team kommer aktivt att granska rapporter om bedrägerier eller regelbrott och vidta lämpliga åtgärder.
Sedan kryptobörsen FTX kollapsade i november har tillsynsmyndigheterna ökat sin granskning av andra kryptobörser. Binance har också blivit ett prioriterat mål. Enligt en utredning från US Drug Enforcement Administration använde ett metamfetamin- och kokaingäng som var verksamt i USA, Mexiko, Europa och Australien Binance för att tvätta tiotals miljoner dollar i drogintäkter. Enligt DEA kan mellan 15 och 40 miljoner dollar i olagliga medel ha tvättats via Binance.
Fallet ger en unik inblick i den ökande användningen av kryptovalutor bland droghandlare som verkar i Mexiko för att dölja olagliga affärer. Samtidigt visar det hur nära federala myndigheter samarbetar med kryptobörser för att spåra organiserad brottslighet och olagliga kryptotransaktioner, som ursprungligen ansågs omöjliga att spåra.
Lawrence Woriji 
Jag har täckt en del spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockkedjerelaterade historier är mycket spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och jag vill att alla ska vara en del av det.