- ก.ล.ต. ได้ตั้งข้อหา Avraham Eisenberg หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อ Mango Avi ว่าเป็นผู้วางแผนโจมตี Mango Markets
- หน่วยงานกล่าวหาว่า Eisenberg ขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 116 ล้านดอลลาร์และจัดการราคาของโทเค็น MNGO ในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์
- Eisenberg ได้ทำการซื้อโทเค็น MNGO ที่มีการซื้อขายเพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มราคาอย่างมาก SEC กล่าว
- CFTC ของสหรัฐฯ ยังได้ยื่นฟ้อง Eisenberg ในข้อหาสองข้อหาเกี่ยวกับการจัดการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการหาประโยชน์จาก Mango Markets
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) ได้ตั้งข้อหา Avraham Eisenberg หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mango Avi เมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตี Mango Markets แพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto แบบกระจายอำนาจ และขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 116 ล้านดอลลาร์ จาก การยื่นฟ้องในวันศุกร์ ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Eisenberg จัดการกับราคาของโทเค็นการกำกับดูแลพื้นเมืองของแพลตฟอร์ม MNGO ซึ่ง ก.ล.ต. กล่าวว่าถูกเสนอและขายเป็นหลักทรัพย์
ก.ล.ต. ระบุว่า Eisenberg เริ่มแผนการขโมยเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 116 ล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์ม Mango Markets เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2022 เพื่อแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ของ crypto จำนวนมากสำหรับโทเค็น MNGO Eisenberg ถูกกล่าวหาว่าใช้บัญชี Mango Markets ที่เขาเป็นเจ้าของและบัญชีอื่นเพื่อซื้ออนุพันธ์เดียวกัน
หน่วยงานอ้างว่าหลังจากนั้น Eisenberg ได้ทำการซื้อโทเค็น MNGO ที่มีการซื้อขายเพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มราคาอย่างมากเมื่อเทียบกับเหรียญ USD ธุรกรรมเหล่านี้นำไปสู่การเพิ่มราคาของอนุพันธ์การเข้ารหัสลับ MNGO บนแพลตฟอร์ม Mango Markets จากข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. Eisenberg ประสบความสำเร็จในการล้างทรัพย์สินทั้งหมดออกจาก Mango Markets โดยการยืมและถอนเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 116 ล้านดอลลาร์โดยใช้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสถานะตราสารอนุพันธ์ของ MNGO ของเขา
“ตามที่เรากล่าวหา Eisenberg มีส่วนร่วมในแผนการบิดเบือนและหลอกลวงเพื่อเพิ่มราคาของโทเค็น MNGO ซึ่งซื้อและขายเป็นหลักทรัพย์รักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อยืมและถอนสินทรัพย์ที่มีอยู่เกือบทั้งหมดจาก Mango Markets ซึ่ง ออกจากแพลตฟอร์มที่ขาดดุลเมื่อราคาหลักทรัพย์กลับสู่ระดับก่อนการจัดการ” David Hirsch หัวหน้าแผนก Crypto Assets และ Cyber ของ SEC กล่าว
เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่าการสอบสวนการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ที่ถูกกล่าวหารวมถึงองค์กรอื่น ๆ และบุคคลที่เชื่อมโยงกับการประพฤติมิชอบที่ถูกกล่าวหานั้นยังคงดำเนินต่อไป ตามแถลงการณ์ของ ก.ล.ต.
ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Avraham ด้วยข้อหา 2 ข้อหาในข้อหายักย้ายถ่ายเทตลาดให้กับ Mango Markets ที่ถูกเอาเปรียบในปี 2565 ตามการแถลงข่าวของ CFTC เมื่อวันที่ 9 มกราคม เขายังถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมาย Commodities Exchange Act และกฎระเบียบของคณะกรรมการอีกหลายฉบับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ต้องหาถูกจับกุมและควบคุมตัวเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมในเปอร์โตริโกด้วยข้อหาที่คล้ายคลึงกันโดยกระทรวงยุติธรรม ในไม่ช้าเขาจะถูกย้ายไปปรากฏตัวต่อหน้า Southern District of New York
ก.ล.ต. ให้ความสนใจอย่างมากในการปราบปรามการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies และบริษัทที่อยู่เบื้องหลังแผนการฉ้อฉลเหล่านี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ได้ตั้งข้อหากับ Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott และบริษัทที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหลอกลวง CoinDeal มูลค่ากว่า 45 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าภายใต้การนำของ Gary Gensler ก.ล.ต. ได้ขอให้บริษัทต่างๆ เปิดเผยความเสี่ยงต่อสกุลเงินดิจิตอลและบริษัทคริปโตเช่นกัน ความเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันนี้เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนคริปโต FTX ซึ่งยื่นขอล้มละลายในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกับบริษัทกว่า 130 แห่ง หน่วยงานกล่าวว่า บริษัทต่างๆ ควรตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและแก้ไขหากเกี่ยวข้องกับ crypto เนื่องจาก “การหยุดชะงักอย่างกว้างขวาง” ในตลาด cryptocurrency มันอ่าน:
พาร์ธ ดูบีย์
นักข่าว crypto ที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปีใน DeFi, NFT, metaverse และอื่น ๆ Parth ทำงานร่วมกับสื่อหลัก ๆ ในโลกของการเข้ารหัสลับและการเงิน และได้รับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมการเข้ารหัสลับหลังจากอยู่รอดในตลาดหมีและวัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา