รายงานการเฝ้าระวังตลาด BTI – กันยายน 2019

เป็นเวลากว่า 6 เดือนแล้วที่เราเปิดตัวโปรแกรม BTI Verified เพื่อตรวจสอบการรายงานที่ถูกต้องของปริมาณการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในช่วงเวลานี้ เราได้รับความร่วมมือจากตลาดหุ้นหลายแห่ง จึงทำให้ตัวเลขการซื้อขาย Washing ลดลงอย่างมาก

ตั้งแต่ปี 2019 การซื้อขายแบบ Washing ทั่วโลกลดลง 35.7% จากการแลกเปลี่ยน Top-40 ที่แท้จริง กระบวนการแบ่งปันรายงานข้อมูลของเรากับการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ส่งผลให้มีกลไกที่ได้รับการปรับปรุงในการตรวจหาบัญชีซื้อขายล้างและปิดบัญชี

สามารถดูข้อมูลสำหรับโทเค็นแต่ละรายการและการแลกเปลี่ยนการล้างการแลกเปลี่ยนได้ที่ หน้าการติดตาม การแลกเปลี่ยนการล้างทั่วโลกที่เพิ่งเปิดตัวของเรา

Gary McFarlane

ตามข้อมูลของเรา การแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนที่สุดในช่วงเวลานี้ยังคงเป็น Kraken, Poloniex, Coinbase และ Upbit ในอีกด้านหนึ่ง OKEx และ Bibox เป็นผู้นำการแลกเปลี่ยนที่มีเปอร์เซ็นต์การซื้อขายล้างสูงสุดในการจัดอันดับ 40 อันดับแรกที่แท้จริงของเรา ปริมาณปลอมของการแลกเปลี่ยนเหล่านี้เกิน 75% อย่างไรก็ตาม ปริมาณจริงของพวกเขา (โดยมีการล้างการเทรดออก) ยังคงจัดให้อยู่ใน 20 อันดับแรกอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวิเคราะห์ปริมาณการค้าตามประเทศ เราพบว่าญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำโลกในกลุ่มประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนที่สะอาดที่สุด อาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานทางกฎหมายและข้อบังคับในประเทศเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม กรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นไม่ได้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่สะอาดที่สุดเสมอไป

ตัวอย่างเช่น เกาหลีใต้ยังมีระบบการกำกับดูแลที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด แต่การมองอย่างใกล้ชิดของ Bithumb นั้นไม่ได้ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ เนื่องจากข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ทำการล้างการซื้อขาย Dash และ Monero อย่างหนักตลอดทั้งปี เรามีโทเค็นเหล่านี้ที่มีการซื้อขายล้างมากกว่า 90% ของปริมาณ

Gary McFarlane

ใหม่ BTI Verified Exchanges

การแลกเปลี่ยน BTI Verified ล่าสุด ได้แก่ Binance, Gemini, Bitflyer และ Indodax ตอนนี้ Binance ต่ำกว่า 10% ของการซื้อขายแบบล้างข้อมูล หลังจากโฉบเฉียด 20% ในช่วงสองสามเดือนแรกของปี 2019 นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่ม Bitflyer เนื่องจากข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าต่ำกว่า 5% ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราพบราศีเมถุนประมาณ 12-15% เมื่อต้นปี แต่ตอนนี้พวกเขาต่ำกว่า 10% เช่นกัน

เรายังคงตรวจสอบการแลกเปลี่ยนใด ๆ ภายใต้การซื้อขายล้าง 10% การแลกเปลี่ยนที่ต้องการทำงานร่วมกับเราเพื่อลดตัวเลขการเทรด Wash จะถูกส่งรายงานข้อมูลที่ตั้งค่าสถานะการเทรด Wash และช่วยทีมปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งหรืออัปเกรดระบบการเฝ้าระวังการเทรดของพวกเขา การแลกเปลี่ยนที่ต้องการรับ BTI Verified สามารถติดต่อเรา ได้ ที่นี่ สามารถดูวิธีการและคุณสมบัติของโปรแกรม BTI Verified ได้ที่นี่

Gary McFarlane

คอยน์มาร์เก็ตแคป (CMC)

CMC ยังคงแสดงรายการการแลกเปลี่ยนหลอกลวงจำนวนมากในการจัดอันดับ “ปริมาณที่ปรับแล้ว” 10 อันดับแรก รายชื่อ 10 อันดับแรก ได้แก่ LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene และ OEX ซึ่งข้อมูลของเราแสดงอัตราการซื้อขายแบบล้างข้อมูลในระดับสูงตั้งแต่ 96.9% ถึง 99.7% สิ่งนี้ยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจาก CMC จัดอันดับการแลกเปลี่ยนตามปริมาณการซื้อขายโดยไม่มีการตรวจสอบพื้นฐานใด ๆ ซึ่งกระตุ้นให้แพลตฟอร์มการซื้อขายรายงานข้อมูลเท็จและจัดอันดับที่สูงขึ้น ผู้ใช้จึงมองเห็นได้มากขึ้น

Gary McFarlane

จากการคำนวณของเรา ในบรรดาการแลกเปลี่ยน 100 อันดับแรกบน CMC ปัจจุบันมี 73 รายการที่มีการล้างการซื้อขายมากกว่า 90% ของปริมาณการซื้อขาย ดังนั้น มีเพียงหนึ่งในสี่ของการแลกเปลี่ยนบน CMC เท่านั้นที่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความจริงเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายที่แท้จริงของพวกเขา

ภาพด้านล่างนี้แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนักเทรดพยายามขายโทเค็นโดยใช้คำสั่งตลาดในการแลกเปลี่ยนหลอกลวงเหล่านี้ เราเห็นการลดลง 25-50% ของไส้เทียนยาวเหล่านั้น (ด้วยปริมาณการขายที่ต่ำ) เนื่องจากหนังสือสั่งซื้อเต็มไปด้วยสภาพคล่องปลอมและการซื้อขายไม่ได้ดำเนินการที่ใดก็ได้ใกล้กับราคาเสนอสูงสุดที่ถูกกล่าวหา แผนภูมิประเภทนี้ (เช่น OEX ด้านล่าง) ที่มีรูปแบบการซื้อซ้ำๆ ของแท่งปริมาณคงที่และ/หรือรูปแบบแท่งเทียนที่ผิดปกติยังคงพบเห็นได้ในการแลกเปลี่ยนมากกว่า 70% ในการจัดอันดับ “Adjusted Volume” 100 อันดับแรกของ CMC

Gary McFarlane
Gary McFarlane

การแลกเปลี่ยนจำนวนมากเหล่านี้ยังโพสต์คำสั่งหลอกและการดำเนินการซื้อขายซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นจริงในการพยายามสร้างรูปแบบปริมาณตามธรรมชาติ (ดูในมาตรวัดปริมาณของแผนภูมิ Lbank ด้านบน) ซึ่งไม่ชัดเจนเท่ากับแท่งปริมาณคงที่ทั่วกระดานที่เห็นใน แผนภูมิ OEX

สายด่วน BTI

สัปดาห์นี้ เราได้เปิดตัวอีเมล Hotwire ฉบับแรกของเรา ซึ่งเตือนโครงการโทเค็นในพื้นที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่ไม่ชัดเจนที่พยายามดึงค่าธรรมเนียมรายการออกจากโครงการตามปริมาณปลอม ปัจจุบัน เรามีอีเมลโครงการโทเค็นมากกว่า 700 รายการที่ลงทะเบียน และเราแนะนำให้คนอื่นๆ ที่ต้องการรับการแจ้งเตือนเหล่านี้ติดต่อเรา เราจะส่งการแจ้งเตือนเหล่านี้ต่อไปเมื่อเราได้รับข่าวว่ามีการแลกเปลี่ยนปลอมเกิดขึ้นใหม่

การแลกเปลี่ยนล่าสุดปลอมปริมาณของพวกเขาซึ่งโครงการโทเค็นหลายโครงการได้รายงานให้เราทราบ และกำลังพยายามสกัดสูงถึง $100,000 ต่อรายการโทเค็น รวมถึงการแลกเปลี่ยน BitMax และ P2PB2B

BitMax เห็นได้ชัดว่ามีการซื้อขายโทเค็นปริมาณสูงสุด USDC/USDT และ PAX/USDT อย่างหนาแน่นในกลุ่ม 4 ชั่วโมงดังที่เห็นในภาพเหล่านี้ของแผนภูมิ 1 ชั่วโมง

Gary McFarlane
Gary McFarlane

ในแผนภูมิ P2PB2B เราสามารถเห็นไส้เทียนยาวอีกครั้งพร้อมกับการลดลงของเปอร์เซ็นต์จำนวนมากสำหรับคำสั่งซื้อจริงที่เกิดขึ้นจริง และการซื้อบอทซ้ำๆ ในระหว่างนั้น

Gary McFarlane
Gary McFarlane

ปริมาณเหรียญที่แท้จริง

การนับข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน Top-40 จริงในพื้นที่ตามปริมาณ Bitcoin ยังคงถูกซื้อขายล้างประมาณ 50% เราพบว่า Ethereum ประมาณ 75%, XRP ที่ 55% และ Litecoin ที่ 74% การซื้อขายล้างส่วนใหญ่มาจาก OKEx, Bibox และ Huobi

Ethereum Classic, Monero และ Dash เป็นโทเค็นที่มีการซื้อขายล้างข้อมูลมากที่สุดใน Top-25 ของเราที่ปริมาณปลอมมากกว่า 80% ส่วนใหญ่เกิดจาก OKEx, Bibox และ Bithumb Maker Dao, Binance Coin และ LEO เป็นโทเค็นที่มีการแลกเปลี่ยนน้อยที่สุดใน 25 อันดับแรกที่ต่ำกว่า 25% ต่อเหรียญ

Wash การซื้อขายระหว่างโทเค็น 500 อันดับแรกที่เรากำลังติดตามมีแนวโน้มลดลงในช่วง 90 วันที่ผ่านมา โทเค็น VITE, XDN และ IXT มีการเติบโตสูงสุดในการซื้อขายล้างมากกว่า 80% ยิ่งไปกว่านั้น PIVX และ ETHOS เป็นโทเค็นอันดับต้น ๆ ที่ลดการซื้อขายล้างลงกว่า 40% ในช่วงเวลานี้

สามารถดูตัวเลขการซื้อขายเต็มรูปแบบสำหรับโทเค็นทั้งหมดได้ใน หน้าการติดตาม ของเรา

เหรียญมั่นคง

ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา เหรียญที่มีเสถียรภาพสูงสุดยังคงเป็น USDT ซึ่งคิดเป็น 94% ของปริมาณการซื้อขายเหรียญที่มีเสถียรภาพทั้งหมดโดยมีการล้างการซื้อขายออก ในแง่ของการซื้อขายล้าง USDT มีมูลค่าสูงสุดในการแลกเปลี่ยนชั้นนำ 40 อันดับแรกของเราในช่วง 90 วันที่ผ่านมาที่ 67.3%

ปริมาณที่แท้จริงของ USDC เติบโตขึ้นเป็นอันดับที่ 2 และปัจจุบันเป็นเหรียญที่มีเสถียรภาพที่เติบโตเร็วที่สุดในปีนี้ พร้อมกับมูลค่าการซื้อขายล้างโลกที่ต่ำที่สุดที่ต่ำกว่าเพียง 7% ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา TUSD อยู่ที่ประมาณ 12% และ PAX อยู่ที่ 13.7% จากการแลกเปลี่ยน 40 อันดับแรกของเรา

DAI แสดงการซื้อขายล้าง 30.2% จาก 40 อันดับแรกของเราและปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 5 ของเหรียญที่มีเสถียรภาพ

Gary McFarlane

แม้ว่าเราจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในปีที่ผ่านมา BTI ได้ดำเนินการแล้ว แต่ก็ยังมีงานที่ต้องทำในตลาด cryptocurrency ปริมาณการซื้อขายปลอมบิดเบือนภาพตลาดอย่างมาก จึงทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ เราขอแนะนำให้เทรดเดอร์และนักลงทุนตรวจสอบไซต์ของเราหรือเชื่อมต่อกับข้อมูลของเราผ่าน Clean API ของเราสำหรับปริมาณการซื้อขายที่แม่นยำของการแลกเปลี่ยนและคู่สกุลเงินแต่ละคู่

BTI จะเพิ่มการแลกเปลี่ยน BTI Verified ต่อไปและตรวจสอบภูมิทัศน์ของ cryptocurrency เพื่อให้ทั้งนักลงทุนและผู้ที่ทำงานในโครงการโทเค็นทราบเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันที่แท้จริงของพื้นที่ หากคุณต้องการให้การแลกเปลี่ยนของคุณวิเคราะห์หรือต้องการลงทะเบียนโครงการโทเค็นของคุณในรายชื่ออีเมล BTI Hotwire ของเรา โปรด ติดต่อเรา

  • Gary McFarlane

    Meet Gary, a financial analyst with extensive experience in the cryptocurrency industry. As Editor-in-Chief of Business2Community's crypto and finance news, Gary provides insightful analysis and commentary on the latest developments in the field. Experience: Gary has spent over 15 years in the finance sector, starting as a production editor for UK investment magazine Money Observer. During his tenure, he covered a wide range of subjects, including social trading, fixed-income exchange-traded funds, and introduced coverage of bitcoin in 2013. Gary later served as the cryptocurrency analyst at the UK's second-largest investment platform, Interactive Investor, for three years. He has written extensively on digital assets across various crypto media platforms, including Coindesk, Ethereum World News, and The FinTech Times. Gary is also a sought-after commentator on crypto and has been featured in newspapers such as The Daily Telegraph, The Evening Standard, CityAM, and The Sun. Expertise: Gary has a deep understanding of the cryptocurrency industry and its underlying technology. He has been recognized for his outstanding work in the field with several awards, including the Cryptocurrency Writer of the Year award at the 2018 ADVFN International Awards. Gary has a talent for breaking down complex financial concepts into easy-to-understand language, and his writing is highly informative and thought-provoking. Education: Gary holds a degree in finance from a top-tier university, where he focused on financial analysis and asset valuation. He has also completed professional courses in blockchain and cryptocurrency. With his extensive expertise and experience, Gary is dedicated to providing accurate and timely information to his readers, helping others understand the exciting world of crypto.